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洗钱罪的行为方式包括哪些

2020-12-04 来源:易榕旅网
洗钱罪的⾏为⽅式包括哪些

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、⿊社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、⾛私犯罪、破坏⾦融管理秩序犯罪、⾦融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存⼊⾦融机构、投资或者上市流通等⼿段使⾮法所得收⼊合法化的⾏为。那么洗钱罪的⾏为⽅式包括哪些呢?店铺⼩编为您答疑解惑。

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(⼀)提供资⾦账户的;(⼆)协助将财产转换为现⾦、⾦融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算⽅式协助资⾦转移的;(四)协助将资⾦汇往境外的;(五)以其他⽅法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

法律依据《刑法》

第⼀百九⼗⼀条 明知是毒品犯罪、⿊社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、⾛私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏⾦融管理秩序犯罪、⾦融诈骗犯罪的所得及其产⽣的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列⾏为之⼀的,没收实施以上犯罪的所得及其产⽣的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之⼆⼗以下罚⾦;情节严重的,处五年以上⼗年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之⼆⼗以下罚⾦:

(⼀)提供资⾦账户的;

(⼆)协助将财产转换为现⾦、⾦融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算⽅式协助资⾦转移的;(四)协助将资⾦汇往境外的;

(五)以其他⽅法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚⾦,并对其直接负责的主管⼈员和其他直接责任⼈员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上⼗年以下有期徒刑。

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