发布网友 发布时间:2022-04-23 02:38
共4个回答
热心网友 时间:2023-05-29 05:47
你朋友做什么的?你先问清楚,并且不要收任何费用,并要求对方保证不是洗钱,并且问一下为什么他不直接汇给他的弟弟?问清楚再做决定。这样将来出了问题你也可以避免被追责。这样的操作是很容易被银行察觉的。你的每一笔资金往来都在银行系统的监控之下。所以,不要侥幸。
热心网友 时间:2023-05-29 05:48
有可能涉嫌洗钱的可能,
为什么非要还转给你呢
所以自己还是要小心一点,这样的事情少做,不然自己犯了错都还不知道
热心网友 时间:2023-05-29 05:48
只要能够证明这笔钱的来历是清白的,那么就不算是犯罪,所以还是不要轻易的做这些事情,让她直接把钱转给他兄弟吧。
热心网友 时间:2023-05-29 05:49
这种情况下应该不是犯罪,如果钱财巨大的话你就不要参与了,很可能是有别的事情,他为什么不直接把钱转给他的兄弟呢?