借贷式诈骗立案程序怎么走？机关能立案吗？
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发布时间：2022-04-22 06:41
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时间：2023-12-12 09:59
不能
一、 借贷型诈骗立案标准是怎样的
根据最高人民*、*《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，以非法占有为目的。在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的;
2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的。
我国刑法第一百九十三条规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
(1)编造引进资金、项目等虚假理由的;
(2)使用虚假的经济合同的;
(3)使用虚假的证明文件的;
(4)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;
(5)以其他方法诈骗贷款的。
贷款诈骗罪是指以非法占有为目的，骗取银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。
二、借贷型诈骗立案程序
1、如案件属于民间借贷案件的，不属于*机关受案范围，不能立案；
如属于诈骗案的，属于*机关受案范围，能立案。
2、借贷式诈骗立案程序，先向*报案，*经过核实涉嫌犯罪的，就立案侦查，立案后对犯罪嫌疑人刑事拘留。具体程序如下：
（1）接受
对立案材料的接受，是指*机关、人民*或者人民*对于报案、控告、举报和自首人员或材料的接待和收留的活动。
根据刑事诉讼法第84条的规定，*机关、人民*或者人民*对报案、控告、举报和自首的材料，不论是否属于自己管辖的案件，都应当接受。
然后按照管辖的规定移送主管机关处理。对口头报案、控告、举报和自首的，应当仔细地询问和讯问，并将内容写成笔录，经宣读或者交本人阅读后，若有意见，应当允许更正，若认为无误后，让其在笔录上签名或者盖章。
（2）审查
对立案材料的审查，是指*机关、人民*或者人民*对已经接受的材料进行核对、调查的活动。其任务是正确认定有无犯罪事实的发生，应否追究行为人的刑事责任，为正确作出立案或者不立案的决定打下基础。
（3）处理
*司法机关对立案材料进行审查和必要的调查后，应分别不同情况予以处理：
对于需要立案的案件，先由承办人员填写《立案报告表》，包括：填报单位、案别、编号、发案时间和地点、伤亡情况及财物折款、案情概述、承办人员姓名及填表时间等。
然后制作《立案请示报告》，经本机关或部门负责人审批后，制作《立案决定书》。
最后，由负责审批人签名或盖章。属于人民*直接受理的案件，还要报请上级人民*备案。
上级人民*认为不应当立案的，以书面形式通知下级人民*撤销案件。人民*受理的自诉案件，经审查认为具备立案条件的，应当在收到自诉状或口头告诉第2日起15日以内立案，并书面通知自诉人。
法律依据
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十五条规定，*机关对已经立案的刑事案件，应当进行侦查，收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。对现行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留，对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人，应当依法逮捕。
第一百一十六条规定，*机关经过侦查，对有证据证明有犯罪事实的案件，应当进行预审，对收集、调取的证据材料予以核实。
