资金流水超一亿!姑苏警方捣毁“四方支付”犯罪团伙,何为“四方支付”?

发布网友 发布时间:2022-04-22 21:20

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热心网友 时间:2023-10-29 07:29

资金流水超一亿!苏州警方捣毁“四方支付”犯罪团伙。很多网友可能没有听说过“四方支付”,但是肯定有多人知道“第三方支付平台”,比如:支付宝、微信和京东金融等支付方式,这些第三方支付平台都是受到国家严格监管,一些非法网站根本就没有办法利用这些支付方式骗取受害者的财物,而且假如非法网站能够接入这些第三方支付平台,如果资金交易过于平台,资金会被平台冻结,另外利用第三方支付平台非法“洗钱”或者骗取他人财物,警方也很容易进行侦查,所以很多犯罪分子选择通过“四方支付”进行违法犯罪活动。这些“四方支付”平台没有支付许可证也可以运营,为*、私彩和电信诈骗等非法活动提供便利的资金支付,成为违法活动的“金融结算中心”。

群众报案

张家港市警方接到市民顾女士的报案,顾女士称自己有一笔无法还清的网贷,据悉,顾女士因为手头紧张,在一款名为“有米有品”的贷款APP上贷款了3000元,但是实际到手只有1650元,平台称要扣除服务费1329元和利息费21元。顾女士觉得平台的扣费实在是太高了,出于担心顾女士想借钱把这笔贷款还清,但是令顾女士感到意外的是,这个平台竟然没有还款的操作,就是说顾女士根本就没有办法进行还款。因为平台还款期限是5天,顾女士连忙联系了客服,客服称要向指定账户汇款,但是顾女士汇完款后,却发现APP上仍然显示自己欠款,客服又要求自己汇款,顾女士这才选择报警。

苏州警方捣毁“四方支付”犯罪团伙

苏州市刑警支队会同吴中分局赴浙江、江苏两地连续抓获9名犯罪嫌疑人,冻结涉案银行卡1000余张。 经查,嫌疑人开某某(化名)通过互联网结识境外“洗钱”窝点人员后,纠集浙江、江苏两地8名嫌疑人,以提供银行卡网银交易密码的方式,为境外窝点“供卡”,并挂在“洗钱”系统中用于犯罪资金流转。同时,该团伙在境内安排人员24时值班,接收境外指令,提供洗钱通道,仅9月以来转账总额已达一亿余元。

评价

这些“四方支付”实在是太可恶了,利用互联网的漏洞进行违法犯罪,很多受害者被骗的倾家荡产,甚至还有人因此产生了轻生的念头!

热心网友 时间:2023-10-29 07:30

四方支付也是第四方支付,是基于第三方支付的服务拓展。
第三方支付关联的是商户和银行,而第四方支付则是在第三方支付的基础上,又关联了商户,并且没有支付许可牌照的*。
四方支付不仅具有第三方支付多种渠道的优势,甚至更加灵活、便捷,可以满足更加个性化的服务需求,也被称为聚合支付。
目前在我国,电子支付监控机制还处于空白阶段,需要建立完善的监管及征税体系。

热心网友 时间:2023-10-29 07:30

四方支付,是指未获得国家支付结算许可,违反国家支付结算制度,依托支付宝、财付通等第三方支付平台,通过大量注册商户或个人账户非法搭建的支付通道。

热心网友 时间:2023-10-29 07:31

“第四方支付”,是指没有获得国家支付结算许可,违反国家支付结算制度,依托支付宝、财付通等第三方支付平台,通过大量注册商户或个人账户非法搭建的支付通道。

热心网友 时间:2023-10-29 07:31

应该是四方机构进行洗钱的活动,毕竟一些来路不明的黑钱是需要进行清洗的。

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