关于召开股东年会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示:有关《公司x年度报告及摘要》之有关内容请登陆:交易所相关网页、联合交易所相关网页 和公司国际互联网相关网页查阅。

　　兹通告xx集团机床股份有限公司(本公司)董事会决定于x0年6月23日(星期

　　三)上午9时30分, 在中国xx省xx市茨坝路23号(公司注册地)本公司办公大楼二楼会议室举行x9年度股东年会, 会议内容如下:

　　一、特别决议案

　　1、提请审议关于资本公积金转增股本的议案,并提请股东大会授权董事会根据本次资本

　　公积金转增股本后修改公司章程相关条款,办理注册资本变更事宜。

　　截止x9年年12月31日,本公司资本公积——股本溢价按中国会计准则为125,423千元,按会计准则113,887千元。以会计准则资本公积——股本溢价113,887千元为基数,按公司现有的总股本424,864,883股(其中A 股股数为312,149,033股,H 股股数为112,715,850股),每10股转增2.5股,方案实施后,本公司总股本为531,081,103股(其中A 股股数为390,186,291股,H 股股数为140,894,812股)。

　　2、提请审议拟对《公司章程》第二十三条补充增加内容:

　　“根据x9年10月22日国务院国资委关于上市公司股份持有人变更有关问题的批复及执行的x6年股权分置改革方案精华公司股权性质已转变为流通股。公司的股本结构为:普通股424,864,883股,其中沈阳机床(集团)有限责任公司持有106,578,219股;xx省工业投资控股集团有限责任公司持有47,018,331股;社会公众持有的内资股为158,552,483股;社会公众持有的外资股为112,715,850股。”

　　二、普通决议案1、提请审议x9年度董事会工作报告;

　　2、提请审议x9年度监事会工作报告;

　　3、提请审议x9年度报告及摘要;

　　4、提请审议x9年度利润分配方案;x9年度利润分配方案为:x9年度,按中国会计准则,本公司实现利润215,848千元,扣除提取的法定公积金21,652千元,当年实现可分配利润194,196千元,累计可分配利润568,379千元;其中,母公司实现利润216,519千元,扣除提取的法定公积金21,652千元,当年实现可分配利润194,867千元,累计可分配利润506,167千元;按会计准则,本公司实现利润215,709千元,扣除提取的法定公积金21,652千元,当年实现可分配利润194,058千元,累计可分配利润566,593千元;其中,母公司实现利润213,647千元,扣除提取的法定公积金21,652千元,当年实现可分配利润191,995千元,累计可分配利润486,109千元;故当年实现可分配利润为会计准则的191,995千元,以现有的总股本424,864,883股为基数(其中A 股股数为312,149,033股,H 股股数为112,715,850股),每10股派发人民币0.5元现金(含税),总计人民币21,243千元;其中A 股股东中的个人股东、投资基金、合格境外机构投资者扣税后实际每10股派发人民币0.45元现金。对于其他非居民企业的A 股股东,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

　　5、提请审议公司x0年度财务预算报告,销售收入18亿,净利润2.6亿元;

　　6、提请审议x0年度常规技改项目报告,共计5005.3万元,其中:

　　1)、更新设备 21项,21台,投资预算 3325万元;

　　2)、设备改造 4项,投资预算 190.70万元;

　　3)、设备大修 45项,投资预算 246.60万元;

　　4)、基建项目 3项,投资预算 1143万元;

　　5)、其它:设备基础及零星小修项目,投资预算 100万元。

　　7、提请审议公司拟启动重装铸造基地项目一期第一阶段投建方案:

　　根据市场需求及优化产品结构需要,解决大、重型机床制造加工场地、设施、设备瓶颈,公司拟启动重装铸造基地项目一期第一阶段重型加工装配厂房和配套设施投建,金额31493万元,初步预计完工时间为x1年,完工后将提高现有产能。x0年投资19850万元,其中:

　　1)、重型加工装配厂房14957万元;

　　2)、其他费用3993万元;3)、预备费900万元。

　　8、提请审议续聘毕马威会计师事务所为公司x0年度审计师,并授权董事会

　　决定其酬金;

　　9、提请审议续聘中准会计师事务所有限公司为公司x0年度国内审计师,并授权董事会

　　决定其酬金;

　　10、提请审议x9年度独立董事述职报告;

　　附注:

　　1、 凡持有本公司A 股并于x0年5月24日(星期一)当日下午收市后在中国登记结算有限公司分公司登记在册的本公司A 股股东,凭身份证、股票账户卡出席股东年会。凡欲参加股东年会的A 股股东,凭身份证、股票账户卡及(如适用)委托书及委任代表的身份证于x0年6月2日—6月3日上午8:00-11:00时,下午2:00-5:00

　　时前往xx省xx市茨坝路23号公司董事会办公室办理参加股东年会登记手续,或者在

　　x0年6月3日(星期四)以前将上述文件的复印件和本公司股东出席股东年会的回复邮

　　寄或传真至设在本公司注册地址的董事会办公室。

　　2、 凡持有本公司H 股并于x0年5月24日(星期一)当日下午收市时在公司H股持有人名册登记在册的本公司H 股股东,凭身份证或护照出席股东年会。凡欲参加股东年会的H 股股东请于x0年6月3日(星期四)以前将身份证或护照(载有股东姓名的有关页数)以及(如适用)委托书及委任代表的身份证或护照的复印件和本公司股东出席股东

　　年会的回条邮寄或传真至设在本公司注册地址的董事会办公室。本公司将于x0年5月25

　　日(星期二)至6月23日(星期三)(首尾两天包括在内)暂停办理H 股股份过户登记手续,暂停过户期间买入本公司H 股股份的人士无权出席股东年会。H 股股东如欲获派20xx年度现金股利,须于x0年5月24日(星期一)下午四时三十分前将过户文件连同有关股票交回本公司H 股之过户登记处—登记有限公司(地址为湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室)。

　　3、 凡有权出席股东年会并有权表决的股东均有权委托一位或多位人士(不论该人士是否为股东)作为其委任代表,代其出席及投票。

　　4、 股东如欲委任代表出席股东年会,须以书面形式委任代表。委托书须由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署,如委托股东是法人,则须加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署,则授权签署的授权书或其它授权文件须公证。经公证的授权书或其它授权文件和委托书须在股东年会开始时间前24小

　　时交回本公司注册地址的董事会办公室,方始有效。就H股持有人而言,上述文件必须同

　　一时间内交回本公司之股份过户登记分处登记有限公司,地址为湾仔皇后大道东183号合和中心十七楼1712-1716室,方始有效。

　　5、 A 股股东的委托代表,凭委任股东的股票账户卡、代理委托书(如适用)和委任代表的身份证出席股东年会。H 股股东的委任代表,凭股东的代理委托书(如适用)和委任代表的身份证或护照出席股东年会。

　　6、 公司将根据本次股东年会召开前二十日时收到的书面回复,计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的,公司将召开股东年会;达不到的,公司将在五日内再次公告通知会议拟审议的事项、开会日期和地点,并在再次通知之后召开股东年会。

　　7、 股东年会会期半天,往返及食宿费用自理。

　　8、 本公司注册地址:中国xx省xx市茨坝路23号

　　9、 邮政编码:

　　10、 传 真:

　　11、 联系电话:

　　12、 联 系 人:王女士、杜女士

　　承董事会命

　　董事会秘书:罗

　　x年五月七