公司分红议案

　　鉴于杭州品茗安控信息技术股份有限公司(以下“简称”公司)当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司法》、《公司章程》中的相关规定，公司于20xx年10月28日召开了第一届董事会第八次会议，审议并通过了《关于公司现金分红的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　一、利润分配预案情况

　　经20xx年第三季度报告(未经审计)披露，截至 20xx年 9月 30日 ，公司未分配利润为 38,030,514.76元 (当期税后净利润 23,666,239.99 元，提取法定盈余公积 0 元)，合计可供分配利润38,030,514.76元。公司拟以现有总股本 11,020,000股为基数， 向全体股东每 10 股派 18元(含税)人民币现金，合计发放现金股利 19,836,000.00 元。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。股东应缴税费按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[20xx]101 号)等相关规定执行。

　　本预案将提交公司20xx年第三次临时股东大会审议，并将在股东大会通过之日起 2 个月内实施完成。

　　二、审议和表决情况

　　公告编号：20xx-039

　　公司第一届董事会第八次会议、第一届监事会第五次会议分别审议并通过了《关于公司现金分红的议案》,并已提请20xx年第三次临时股东大会审议。最终的方案以股东大会审议结果为准。

　　三、其他情况

　　本预案披露前，公司严格控制内幕信息和知情人范围， 并对相关内幕信息

　　知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，本次利润分配预案尚需提请股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字的《杭州品茗安控信息技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

　　2、经与会监事签字的《杭州品茗安控信息技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

　　特此公告。

　　杭州品茗安控信息技术股份有限公司

　　董事会

　　20xx年 10月 28日