股东会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定， **公司 临时股东会会议于 * 年 *月 * 日在 公司会议室 召开。本次会议由 *** 提议召开， 执行董事 于会议召开 15日前以 电话 方式通知全体股东，应到股东 2 人，实际到会股东 2 人，占总股数的100%。会议由 *** 主持，形成决议如下：
一、基于 公司严重亏损和经营场所租赁期满 原因，同意注销 ****** 有限公司 。
二、清算组已于成立之日起10日内通知债权人，并与2014 年 3月 25 日在 拂晓报 报纸上刊登公告。
三、同意清算组出具的清算报告，并清算组成员向公司登记机关申请注销登记。
以上事项表决结果：同意，占总股数 100 %
不同意的，占总股数 0 %
弃权的，占总股数 0 %
股东（签字、盖章）
2014-5-12
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