董事会议事决策流程
集团公司董事会作为公司的议事决策机构,主要在遵循《公司法》《董事会议事规则》《董事会各专门委员会工作细则》《董事会提案管理办法》等法律及有关规定前提下,通过召开董事会会议并形成决议的方式来行使决策权。
围绕董事会会议的召开,按照时间顺序,其流程大致分为会前、会中和会后三个阶段。下面分开来说:
一、会前准备阶段
会前准备阶段包括议题征集、提案与审核、会议资料起草，其中核心是提案与审核工作,也是整个流程中需要重点说明的一项.
第一项是征集议题。按照董事会议事规则，集团公司每月8日左右召开定期会议，议案草案及相关材料于董事会会议召开5日前由承办部门提交董事会办公室.临时会议提前两天提交。一般由董事会办公室至少提前1周印发关于征集董事会研究议题的通知，发放到各业务部室，做好收集议案材料相关准备工作。
第二项是提案与审核。首先是对议案材料的规范和要求,这个需要提案部室严格按照提案管理办法来操作落实。董事会办公室主要职责就是对提案部室提交的资料进
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行合规性审核，达不到要求的退回修改。审核过程中，特别要注意以下几点：一是对议案的审核。重点关注提案事项的内容完整性和格式规范性，包括是否有提案背景、主要内容、程序履行情况和结论意见等必要内容，体例和格式是否正确规范。比如说,一个提案事项的目的意义和依据是什么、事项包括哪些内容、前期履行了哪些程序、是否经过了部门联审、是否总经理办公会、党委常委会研究同意、是否有必要并进行了法律审核、最终结论意见是什么、会议通过后下一步需要如何安排、整个议案体例和格式是否满足要求、是否符合提案管理办法的规定等等这些都需要我们逐项审核把关，不符合要求的要及时反馈提案部室，确保及时性.涉及到议案具体内容修改的事项，一般除语言逻辑性、内容结构性修改之外,需要和提案部室沟通后再进行。二是对附件材料和决议的审核。这一环节主要是对附件支撑材料的完整性进行审核.包括提案审核表是否齐备、子公司上呈文件是否齐全、部门联审表及联审意见是否齐备、法律意见书是否齐备、专家论证意见是否齐备、是否起草了决议草案等等。考虑到议案和决议内容的关联性，一般决议草案也由提案部室先行起草，提交后一并审核.上述内容并不是每个提案事项的必备内容，是否需要出具法律意见书或专家论证意见,需要按照有关
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规定具体问题具体处理，这里不再一一赘述。缺少附件材料的,及时跟提案部室沟通，确保会前形成完整的议案材料。
第三项是会议资料的起草.董事会办公室作为董事会会议的承办部门，除审核议案资料外，需要同时负责会议资料的起草等具体的会议组织筹备工作。主要包括依据上述议案材料起草会议方案、编排会议议程、起草会议主持词、印发会议通知等内容.待上述材料形成草案,连同议案材料经部门负责人审定后，提交董事长审阅,同意后正式印发会议通知，通知有关人员和部室按要求参会并印制会议资料。
上面是会前阶段需要重点把握的三个方面工作。这里再说两点注意事项。一要力求精致、细致、极致。对议案审核、会议资料准备环节一定要细心细致、不能马虎大意。一个完整的上会资料有议案、有附件材料、有决议、有议程,甚至还有主持人的主持词等等.有一处修改,可能其他资料全都需要调整，牵一发而动全身。要特别注意语言和文字表述的一致性和统一性，不能出现顾头不顾腚的现象，确保上会材料严谨规范，符合要求.二要争主动、往前赶。虽然说，董事会会议是定期召开，提案部室按规定及时提交资料就可以，不需要我们去追问.就像财务报销
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一样，财务肯定不会每天追着我们问有没有需要报销的款项,除非你欠人家发票.其性质有点类似法院的不告不理。但有时候,为了工作该积极主动还得积极主动，特别是涉及到提案部门多、提案事项多、审议事项集中的会议，这时候一定要积极主动提醒提案部门及时提交材料，避免因为提案部室的时间拖延,导致我们的议案审核和资料起草环节时间被大量压缩。在时间没有保证的前提下，自身就容易出现不应该有的失误，而影响了上会资料的质量。这个需要各单位在具体工作中自己把握。
二、会议召开阶段
会议召开阶段相对准备阶段来说，比较简单易操作,但也不能掉以轻心。主要包括会务筹备、会议记录和决议签署等环节。
第一项是会务筹备。主要包括参会人员的落实、会议室的安排布置、会议资料的发放到位。集团公司这一块,会务筹备一般都是由综合工作部具体配合办理,各单位情况不尽统一,有的是两办合署办公，操作就更加方便了。这里不再多说。主要提一条,提案部门侯会和汇报顺序要提前安排和沟通，避免汇报人缺席，导致会议衔接断档,影响会议质量.
第二项是会议记录。需要安排专人负责，对会议进程、
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参会人员发言要点、会议议定事项等进行如实记录。特别是对审议事项有不同意见的人员发言要点，要真实、客观记录在案，确保有据可依、有迹可查。
第三项是决议签署。确保不能出现漏签、重签现象，这里有一个责任心、细心的问题。
这个阶段主要是考验我们工作人员的工作负责和认真精神，不能出现任何纰漏和失误，保证会议召开顺畅、有序和高效。
三、会后阶段
这一阶段主要任务就是起草印发会议纪要和资料归档工作，说起来简单，但十分重要。
第一项是起草印发会议纪要。会议纪要是推进议定事项的工作精神和具体要求，也是下一步开展督办工作的主要依据.这一环节要按照会议纪要格式，对会议精神和议定事项进行总结和记录，做到内容完整、条理清晰、表述准确。一般的程序是由董事会办公室负责起草，经部门负责人审核，再由董事会副董事长先期会签提出意见后，报董事长审定，同意后印发各单位和机关各部室，作为开展所议定事项工作的主要遵循。
第二项是资料归档。这里包含两层意思。一是按照公司档案管理工作要求，对涉及董事会会议原始资料进行完
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整归档;二是作为董事会业务管理部门，对资料进行复制后部门存档，满足日常工作实际需求,提升部门工作效率。
以上是董事会的一个完整的决策操作流程，实际操作中,可能会遇到不同的问题,需要具体分析处理。但只要严格遵循程序、规范操作落实,长期坚持下去，就会发现这不仅是提高决策效率、实现科学决策的过程,更是一个企业管理的自我提升过程.
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