第一章第1节第2节第二章第1节第2节第3节第4节第5节
xxxxxx管理有限项目
文化中心项目
项 目 管 理 资 料
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2013年8月30日
目录
项目组织管理机构 组织管理机构图 部门人员编制 项目部门职能 办公室职能 财务部职能 开发部职能 工程部职能 销售策划部职能
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第三章 岗位职责 第1节 总经理职责 第2节 常务副总职责 第3节 办公室主任职责 第4节 文员职责 第5节 财务部经理职责 第6节 会计职责 第7节 出纳职责 第8节 开发部经理职责 第9节 开发部助理职责 第10节 工程部经理职责 第11节 土建工程师职责 第12节 安装工程师职责 第13节 造价工程师职责 第14节 工程档案管理人员职责 第15节 销售策划部经理职责 第16节 销售策划部助理职责 第四章 管理制度 第1节 考勤制度 第2节 车辆管理 第3节 档案管理 第4节 印章管理
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第5节 证件管理 第6节 会务制度 第7节 公文处理 第8节 工装管理 第9节 办公环境管理 第10节 办公机具管理 第11节 办公用品管理 第12节 接待工作 第13节 保密工作 第14节 物品采购工作 第15节 仓库管理 第16节 食堂管理 第17节 报刊书籍管理 第18节 客户投诉管理 第19节 合同签订管理 第20节 合同管理 第21节 职员教育培训管理 第22节 工程招标及材料采购管理第23节 零星工程及材料采购管理第24节 工资福利制度 第25节 劳动合同制度 第26节 人事管理制度
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第27节 招待用品管理办法 第28节 制度修订办法
第一章项目组织机构 项目组织机构图
办公室 财务部 开 发部 工程部 销售部 总经理 常务副总 第2节 部门人员编制 1、办公室：办公室主任、办公室文员 2、财务部：财务部经理、会计、出纳 3、开发部:开发部经理、开发部助理
4、工程部：工程部经理、土建工程师、安装工程师、造价工程师、
档案管理员。
5、销售部：销售策划部经理、销售策划部助理、销售代表。
第二章 项目部门职能
办公室职能
1、负责协助总经理、副总经理组织统筹并管理、监督公司行政管理工作.
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2、负责编写制定公司人事行政管理制度,协助公司领导和各部门负责人做好公司的人力资源管理工作。 3、负责对公司员工进行培训及考核工作。 4、负责公司考勤工作。
5、负责公司办公物品的购买、登记、发放、使用、维护等工作。 6、负责公司证照办理、年检、印章使用管理的工作。 7、负责公司的车辆管理、维护和调度工作. 8、负责公司办公室安全及卫生管理工作。 9、负责公司食堂及后勤管理。
10、负责公司会务、考察等活动的组织安排工作。
11、负责做好公司行政管理工作的年度、月计划编制及公司办公费用资金计划的编制,为公司提供决策参考. 12、负责做好各部门需要支持配合的工作。 13、公司的各种规章制度的落实和执行。
14、整理建立公司的档案，统一公司的公文格式 15、负责日常的接待工作.
财务部职能
1、负责总经理所需的财务数据资料的整理编报。
2、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银
行、会计事务所等联络、沟通工作.
3、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向
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项目领导报告项目经营情况。每月25日编制项目资金需求计划并上报总经理批准后，上报总公司审批。
4、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表，并督
促销售部及时催交房款。
5、负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。 6、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证.
7、负责项目总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日
前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。 8、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作.
9、负责项目全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。 10、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保
管，办理银行收付业务。 11、负责先进管理,审核收付原始凭证。
12、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。 13、负责项目员工工资的发放工作，现金收付工作。
开发部职能
1、协助公司总经理、常务副总经理负责公司项目的开发工作。 2、做好土地市场信息的收集、整理及土地规划、土地证等相关手续的办理工作
3、负责公司项目的立项、申报办理工作。
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4、负责公司项目各项报批报建相关手续的办理。 5、负责办理取得公司项目所需的各种证照。
6、负责办理公司项目各项配套的报批报建及费用缴纳工作 7、负责处理好与相关政府行政职能部门及周边相关单位的关系。 8、配合财务根据公司项目资金缺口，做好与各金融机构的融资对接工作。
9、负责做好公司项目前期开发工作资料的搜集、保管、移交。 10、负责公司开发工作计划及开发资金计划的编制上报工作。 11、负责收集房地产开发相关的法规、政策、规划变化资料，为公司项目布局等发展战略提供决策支持。
12、负责做好公司各部门需要协调、配合的工作。
工程部职能
1。负责项目部提出建设项目的可行性研究报告，并委托建设项目的总体规划、详细规划、市政方案规划及施工图设计、单位工程的施工图、小区内部市政工程图设计。根据项目确定的项目开发计划,组织实施项目工程建设.
2.负责工程项目建设总进度计划目标的确定和监控落实工作。 3.负责工程项目建设场地的工程地质及水文地质勘察的委托、勘察过程的管理及勘察结果的验收工作.
4.负责建设项目的初步设计与施工图设计委托书的和委托工作；负责设计监理及设计协调工作,组织设计交底及施工图纸会审，施工过程中的设计变更工作.
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5。负责施工图设计文件技术审查及各专项工程技术审查委托工作。 6。负责建设工程项目的现场管理，合理规化施工现场,推进现场文明施工，创建标准化工地。
7.对工程施工技术、质量、进度、安全进行全过程的管理、控制工作.负责组织有关人员对进入现场的原料、设备、构件等进行验收以及施工各阶段验收、签证及重大事故处理方案的审核工作。 8。负责新技术、新材料、新工艺、新设备的技术论证和确定工作。 9。负责工程设计文件、有关法规、规范、标准、图集的管理以及项目建设过程中技术资料的收集、整理、归档及移交工作。 10.负责与协作单位的联系接洽工作. 11.项目领导交办的其他工作。
销售部职能
1、负责公司项目的销售、招商工作。 2、负责公司项目的销售策划、推广工作。
3、负责及时掌握市场动态，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，提出销售方案,为公司决策提供依据。
4、、负责收集、整理、归纳客户资料，建立销售信息库，对客户群进行透彻的分析.
5、根据公司整体发展规划和市场情况，协助公司领导编制制订季度、年度销售目标和销售计划.
6、销售过程的监控及业绩评估工作。 7、编制上报销售日、周、月报。
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8、负责公司项目预售许可的办理。
9、负责购房合同的签订、备案、预告登记、按揭贷款、产权证等相关手续的办理，及时催收房款。
10、负责做好业主入住等售后服务，树立良好的开发形象及楼盘形象，提高公司和楼盘的知名度。
11、按日做好与财务的销售对账工作。
12、负责与各新闻媒体保持良好的合作关系，为公司及项目形象做好提升工作。
13、负责广告、策划等相关合同的招投标工作 14、负责做好各部门需要配合的工作.
第三章 岗位职责
总经理职责
1、组织制定项目发展战略及经营目标，并组织实施，并进行监督。 2、制定项目各阶段经营管理计划，并对计划执行情况予以监督。 3、制定项目的基本管理制度，全面负责项目的经营管理工作； 4、授权和督促副总经理和各部门经理，组织实施各项计划，确保年度经营目标得到全面落实.
5、负责工程项目管理，房产营销管理，人力资源管理，行政管理、财务管理的决策工作.
6、主持召开总经理办公会议,听取副总经理和各部门经理汇报工作，监督和检查企业经营计划的执行情况和财务收支计划的执行结果。
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7、出席企业重要公关活动，建立和维护与各相关部门、单位，媒体和重要客户的良好关系。
8、负责企业中层以上管理人员的聘任、解雇，培训和考核工作。
常务副总经理职责
1、全面负责项目实施管理工作。
2、健全技术管理、质量管理、安全控制等管理制度及相应的工作流程。
3、做好与政府管理部门的沟通协调工作和内部现场施工单位之间的生产协调、进度、质量、安全控制监督工作。
4、负责工程的招标及合同签订与管理；政府部门有关文件与项目文件的处理及工程技术、质量资料的日常管理与监督工作。 6、参与项目重大决策，协助总经理制定项目发展规划和年度经营方针和目标。
7、负责项目立项和可行性分析。
8、制定项目各部门的职能分工与岗位职责，并对其工作进行定期考核。
9、项目工程项目定点、报建、招投标、施工管理、竣工验收等工作的指导监督管理，指导、督促项目各项手续的办理。
10、制定工作计划,召开工作例会，监控工作流程,考核目标实施，审核财务报表，协调部门合作，评估工作绩效，年终工作总结。 12、协助总经理主持召开各种专题会议、总经理办公会议，在授权范围内主持项目日常工作。
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13、完成总经理安排的其他事务.
办公室主任职责
1．协助总经理及副总经理做好公司行政管理相关工作,负责办公室行政、人事、考勤及后勤管理等全面工作,参加公司办公会议。 2.根据公司发展战略及目标计划制定本部门工作计划并监督执行，做好公司企业文化建设工作.
3. 制定公司办公室下属员工职能分工及岗位职责，并对其工作进行定期考核.
4．负责公司印章、文件档案的使用及审核管理。
5。负责公司办公室办公费用的资金计划编制并监督使用情况。 6．负责组织起草公司公文及部门呈文、负责公司各类会议、活动的组织工作，参加公司办公会议，并对会议决议进行督促、落实，将进展情况及时上报公司领导。
7．负责公司各项管理制度的制定和制度贯彻执行情况的监督。 8．负责公司各部门间相关工作的沟通与协调工作，并负责配合做好公司各部门需要协调、支持的工作。
9．负责统筹布置公司员工养老统筹、医疗保险等五险一金的相关工作。
10。负责统筹安排公司办公用品、办公设备、节日礼品及员工福利的采购、管理、维护工作.
11．负责公司的接待工作及相关政府关系、公共关系的建立、维护及保持。
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12．负责公司车辆管理及通讯费用的审核工作. 13. 完成公司领导交办的其他工作。
办公室文员职责
1．协助办公室主任做好公司行政管理工作、企业文化建设工作，行政管理制度的督办、完善工作。
2．协助做好行政会议、活动的组织、保障工作,做好公司会议内容的纪要及落实工作。
3．协助办公司主任做好公司的接待工作。
4．协助办公司主任做好各类文件的起草、打印、发送工作. 5．处理公司来往信件、传真并及时送达。
6．内部各类文件签收、呈送、分发、记录，并做好保密及分类保管和借阅工作。
7．协助办公室主任做好公司印章的使用登记监督.
8.协助办公室主任做好公司各类工作的督办,定期对各部门工作完成情况进行汇总、通报，对公司各项规章制度落实情况进行监督。 9．负责公司车辆使用登记、油卡分配、维护保养、保险购买、年检等相关工作。
10。负责公司办公室办公用品的登记使用、购买、维护，负责公司礼品及员工福利的考察购买工作.
11.负责协助办公室主任做好公司人事合同、人事档案、统筹办理等相关工作。
12.完成上级领导交办的及其它本门需要配合的其他工作。
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财务部经理职责
一、建立健全财务管理体系
1．修订完善公司财务管理制度 ;对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。
2. 修改完善公司财务工作流程。认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 3。遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度. 二、建立项目独立核算体系
1. 负责审核设计项目的成本、费用等科目的设置及日常核算及账务处理；
2. 负责审核根据设计项目财务归集的成本与设计进度的协调、结转； 3. 负责审核并汇总上报项目收入及支出情况统计表；经总经理审批的财务收支计划,应组织有关职能部门严格实施,不得随意突破。 4。 参与项目合同评审，重点关注重点客户的项目财务相关信息。 三、与税务建立良好的关系，积极开展组织公司税务筹划工作 1。 充分了解国家及地方的税收政策；
2. 结合公司实际开展合理、合规的税收筹划工作。 四、负责办理银行贷款及还贷手续；
五、负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴. 六、定期组织财务人员系统培训等工作
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1。 组织财务管理软件的培训工作；
2. 组织参加内外的税务培训、财务专业技能的培训工作。随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的,及时制止和纠正,重大问题应向公司领导汇报.
七、充分运用会计资料,分析经济效果,提供可靠信息,预算经济前景,为公司领导决策提供依据。 八、完成公司领导交办的其他工作.
会计职责
1、设置和登记公司总帐和各明细帐,并编制各类报表； 2、编制总帐科目余额表，并与有关明细帐核对,保证帐帐相符 3、编制会计报表，各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整及时报送政府有关部门；
4、各类帐户设置应做到齐全、明晰，同时设置和登记固定资产明细表;
5、会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐；
6、根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告编制和保管会计凭证及报表。
7、负责编制公司的转帐凭证，记帐凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管.
8、年终办完财务决算后,应将全年的会计资料收集、整理、分类排列。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档; 9、认真审核公司各部门的费用报销及开支； 10、及时登记对外个人借款账，审核利息的支付等; 11、完成财务经理交办的其他工作；
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12、按月进行税务申报，当月应交税费上报主管领导；
13、管理好财务档案,整理规范入档；管理好合同，并审核入档； 14、按月与往来单位核对账务，并保存各往来单位对账单； 15、保守资金机密及公司相关机密。 16、认真审核公司各部门的费用报销及开支;
17、积极配合工程部等部门处理好工程款支付问题， 参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划； 负责工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作.
18、制订财务系统年度、月度工作目标和工作计划,经公司总经理批准后执行。
出纳岗位职责
1、办理现金收付和银行结算业务
2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核,办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。
3、现金业务要严格按照财务制度的现金管理制度所要求的办理,对现金收支的原始凭证认真稽核，不符合规定的拒绝办理；
4、 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与付款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须出具由收款人加盖公章的书面通知并经公司主管领导批准. 5、严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明，收使单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记簿上签章。逾期未用的空白转帐支票要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。如支票发生丢失、被盗，应及时向财务部和开户银行报告，给公司造成损失的，应由领用人承担。
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6、对于填写错误的支票必须加盖“作废\"戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续.如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任. 7、登记现金和银行存款日记帐；
8、保管库存现金和各种有价证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺,要负责赔偿，保险箱密码要保密,保管好钥匙，不得转交他人。保管有关地税发票、空白收据和支票. 9、按时完成领导交办的转款任务。
10、每日盘点库存现金，及时与现金日记账余额核对。每日及时报告资金头寸表。
11、配合财务其他人员完成任务. 12、保守资金机密及相关公司秘密。 13、完成领导交办的其他工作任务。
开发部经理的岗位职责
1、协助公司总经理、常务副总经理负责公司项目的开发工作，参加公司办公会议.
2、负责土地市场信息的收集、整理及土地规划、土地证等相关手续的办理工作
3、负责公司项目的立项、申报办理工作,负责办理工程开工前的各种手续，负责办理项目配套指标的落实，负责人防、消防、交通、园林、节水、文物、国家安全等政府部门的审批申报工作；。 4、负责公司项目各项报批报建相关手续的办理。
5、负责办理取得公司项目所需的各种证照，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等，保证公司项目工
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程的顺利进行.
6、负责办理公司项目各项配套，施工临时用电、用水、排水、排污、通讯、电视、现场周边道路进度等工作的报批报建及费用缴纳工作 7、负责处理好与相关政府行政职能部门及周边公共关系单位的关系。
8、配合财务根据公司项目资金缺口，做好与各金融机构的融资对接工作。
9、负责做好公司项目前期开发工作资料的搜集、保管、移交。 10、根据公司发展需要,负责制订公司开发工作计划及开发资金计划的编制上报工作。
11、负责收集房地产开发相关的法规、政策、规划变化资料,为公司项目布局等发展战略提供决策支持。
12、负责对公司开发部员工职能分配、规章制度落实、工作完成情况进行监督、考核。
13、负责参与公司各种招投标的合同评审工作,并从开发工作角度，提出合理化建议。
14、负责做好公司各部门需要协调、配合的工作。
开发部助理岗位职责
1、协助开发部经理完成开发部各项工作。
2、及时收集、整理各项土地开发、政府规划等相关政策法规,熟知办事程序，为公司开发报批工作打好基础。
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3、建立、维护、保持好与政府各行政职能部门及相关机构的关系，为公司开发工作提供便利。
4、协助开发部经理完成公司项目各项报批报建相关手续的办理. 5、协助开发部经理负责办理规划配套指标的落实及协调人防、消防、交通、绿化、文物、国安等部门的审批申报工作。
6、协助开发部经理负责办理项目各种配套、临水、临电、排污等工作的报批报建及费用缴纳协调工作。
7、协助开发部经理办理公司项目所需的各种证照，包括但不限于建设用地规划许可、建设工程规划许可、施工许可及时做好各种资料的搜集、整理、归档工作,确保档案移交的完整性。 8、完成上级交办的及各部门需要配合的其他工作.
工程部经理职责
1、服从公司领导的工作安排,组织工程部各专业工程师开展各项管理工作.
2、配合公司其它部门进行项目前期运作，提出合理化建议。 3、负责工程的前期规划设计、编制设计要求和招投标工作，参与公司对承包商、监理单位进行考察、评价;组织投标单位对现场进行踏勘和答疑；参与公司规定范围内工程的招标、评标和开标工作. 4、协调工程各相关责任单位的工作开展。
5、协助并参与公司对设计单位的选择，参与公司对设计方案的选择工作，组织工程部各专业工程师进行图纸预审，组织设计及对施工中各方提出的变更要求进行审查控制。
6、负责工程监理的管理，审核《项目监理规划》《监理实施细则》，根据监理合同对监理单位的工作进行监督检查和考核，在权限范围内
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及时解决监理单位提出的工程实施与工程管理过程中的重要问题，负责对监理费用控制与结算。
7、组织开展整个施工过程中的日常工作：
a) 制定工程质量控制计划、质量控制目标、安全生产目标、文明施工目标及成本控制目标；
b) 组织图纸会审，审批施工单位的施工组织设计及重大施工专项方案;
c) 组织协调地勘、文勘、三通一平、工程定位、验线、等开工前准备工作；
d) 组织各相关责任主体召开施工协调会议，及时协调解决施工过程中出现的各种问题，确保施工计划的正常进行；
e) 审核承包商进度报表，给出工程进度款支付意见；
f) 深入施工现场，监督专业工程师做好施工节点记录和工程质量检查，严格按照设计图纸、各项技术规范标准施工、做好工程验收、评定工作；
g) 依照工作程序做好与相关部门的横向联系，积极接受上级及相关部门的监督检查；
h) 协调部门内部各专业工程师的各项工作. i) 组织项目部内部会议，参加公司相关会议，将上级指示及时准确传达并贯彻实施；
j) 审核项目工程的档案资料,组织竣工验收，及时组织资料备案。 k) 组织已竣工工程向物业公司的移交工作，组织工程的质保维修。
l) 认真完成主管领导交办的临时工作，并将结果及时反馈；
土建工程师职责
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1、熟悉国家和地方政府有关工程建设的法律、法规和政策，熟悉工程建设的规划要求、设计规范、施工规范、标准、施工工艺、流程、工程验收规范等，自觉遵守公司及工程部的各项管理制度，不违法乱纪，不损害公司利益和信誉。
2、协助工程部经理工作，配合公司相关部门负责工程前期规划技术管理及报建工作.
3、参与开发项目的可行性研究,并对项目方案、初步设计及施工图设计中的具体技术工作负责。
4、协助工程部经理协调公司内部各部门间及公司与外部的技术工作。 5、参与项目的招标工作，考察投标单位,配合合同谈判。 6、参与各单项工程施工的分包单位、配套工程的施工单位、建筑材料、设备设施等的选择、考察和谈判。 7、参与起草项目的设计委托书。
8、负责项目“三通一平\"中的场地平整，道路畅通及安全文明施工工作。
9、参加图纸会审及工程技术例会,参与讨论施工组织设计、施工方案、施工技术措施、技术核定、设计变更、工程签证及施工进度计划等工作。
10、负责控制土建、装饰工程的进度、质量、安全和文明施工，发现问题及时向经理汇报。
11、参加各隐蔽工程质量验收、各分部工程验收、配套工程验收、工程竣工验收。
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12、负责土建、装饰工程现场签证的审查工作，参加项目的决算审计。 13、负责审查土建、装饰工程付款的的形象进度。
14、负责收集、整理开发项目的各种土建、装饰工程资料，并交部门资料员归档。
15、负责协助物管公司完成开发项目质保期内的质保及整改工作. 16、协助配合安装工程师的相关工作。 17、参与对监理公司的监督工作. 18、参加现场监理例会。 19、上级交办的其他工作。
水电安装工程师职责
1。负责项目给排水、暖通、电气工程前期规划设计工作、负责施工的技术质量监督、安全生产管理、进度计划安排、设备进场检验及工程量审核.
2。充分熟悉和理解项目的结构功能要求及装修、装饰与设备安装工程的定位，对项目初步设计和施工图设计提出合理化建议并实施全过程监督。
3.参与施工图会审和设计交底，形成本专业会审记录，并要求设计院做出相关答复。
4.审核本专业的施工进度计划、施工工艺、施工方案、质量保证措施和专业安全管理措施。
5.审核工程施工单位申报的设备、材料供货计划和现场本专业工程量原始计量签证。
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6.有效地监督施工质量，对关键的工程质量控制点进行控制、监测和质量评定。
7.本专业设备、材料进场的验收、检验、报验工作，参与本专业设备、材料选型工作.
8。会同设计、监理、施工单位处理现场日常技术工作。
9。配合进行工程中间验收和竣工验收工作，并对本专业技术质量验收结果的准确性负责.
10.监督监理、施工单位的质量、进度、安全管理工作。 11。对本专业工程的质量、技术资料整理、归档进行监督管理。 12。上级交办的其他工作。
造价工程师职责
1.按项目和本部门的计划安排，按时完成工程预(结）算的编制与审核工作。并对所编制和审核的预（结）算文件的完整与准确性负责. 2.认真做好工程材料用量的编制和审核工作.
3.按时完成月、季、年度预（结)算工程量统计报表工作。 4.按时完成对工程进度款支付凭证和经济签证的审查和办理工作,并对其正确性负责;
5．负责建立并及时填写工程进度款支付凭证台帐和合同台帐。 6.依据施工单位报送的设备、材料认价单,及时完成材料、设备的认真认价工作,
7.协助部门经理做好成本分析工作。
8．工程竣工后，及时办理工程结算和审核工作。
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9．领导交办的其他工作.
工程档案管理员职责
1。负责监督和检查勘察、设计、施工、监量等单位工程文件形成、积累和组卷工作。
2.按照规范收集和汇总工程前期和勘察、设计、施工、监理等单位组卷归档的档案资料,并负责办理移交手续。
3。收集施工全过程中形成的其他技术文件并进行组卷归档。 4.科学分类、合理编目、整理所有归档工程技术档案资料。 5.工程部、勘察、设计、施工、监量等单位之间的工作联系单、签证等工程技术信息的传递工作.
6。准确、快捷提供工程档案资料,满足各方面对工程档案资料的利用需求。
7。工程竣工验收前,联系城建档案管理机构对工程档案进行预验收。工程竣工后，将所有工程档案、资料移交相关部门存档。 8。工程部内文件的编写、打印、复印及管理工作。 9。上级交办的其他工作。
销售部经理职责
1、配合公司总经理及副总经理负责公司销售部全面工作,参加公司办公会议。
2、收集房地产综合信息,定期调研市场走势，并结合项目实际提出销售、推广建议、方案.
3、负责销售部客户信息资料的收集、整理、建档、保密工作的监督
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落实。
4、根据公司目标计划编制销售工作计划和销售部资金使用计划，并对完成情况进行监督。
5、负责落实公司项目预售许可的办理工作.
6、负责销售部购房合同签订、按揭贷款、产权办理等相关手续的协调办理工作，追踪销售款、按揭款按合同的约定及时的回收. 5、负责销售部的售后服务。
6、负责售房部相关主管部门要求的证件及动态楼盘表、价格的公示。7、负责与各新闻媒体建立并保持良好的合作关系。 8、负责销售部人员业务的培训.
9、负责销售部广告、策划等相关合同的招投标工作。 10、负责做好各相关部门需要配合的工作。 11、负责完成领导交办的其他工作任务。
销售部顾问岗位职责
1、负责公司项目的具体销售工作,协助销售经理做好销售部工作。 2、熟练掌握房地产基础知识及房地产销售技巧，及时详尽的回答客户的问题。
3、详细掌握公司项目的销售信息,为客户及时提供准确的相关信息。4、负责做好销售部来电来访、销售接待、客户回访、款项催收、合同签订、违约客户处理、客户资料收集等工作，完成公司制定的销售任务。
5、负责收集、反馈一线销售信息、问题，为公司项目策划、推广、
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工程建设提供准确信息。
6、负责客户资源的维护工作，及时为客户做好服务，并做好客户资源信息的保密工作。
7、负责购房合同的签订、备案、预告登记.
8、协助办理销售收款及按揭贷款工作，及时与客户沟通，保证购房款按约按时到账.
9、负责违约客户的款项催缴，协调沟通。
10、负责公司项目预售许可、交房、办证、发证、补款工作，负责做好业主入住后与物业对接沟通等工作，为客户提供优质的售后服务. 11、负责按时进行市场调研，分析市场动向、特点和发展趋势，为公司决策提供依据。
12、根据公司整体发展规划和市场情况，协助售房部经理编制制订季度、年度销售目标和销售计划。 13、负责做好各部门需要配合的工作。 14、完成领导交办的其它工作。
第四章 管理制度
考 勤 管 理 制 度
目的:规范考勤制度，增强员工的组织纪律性和集体观念. 适用范围：项目全体工作人员 职责：
1。 由办公室负责考勤及考勤的统计和监督工作。 2. 各部门主管负责部门员工的考勤监督工作。
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管理办法：
一、工作时间：项目实行每周40小时工作制，每周六上午为培
训学习时间。
夏季工作时间为：上午8：30－12:00
下午2：30－6：30
执行时间为：每年5月1日－9月30日 冬季工作时间为：上午8:30－12：00
下午2:00－ 6：00
执行时间为:每年10月1日－次年4月30日
二、考勤
1．本项目职工应按作息时间规定准时到岗，并一律实行上班打卡（按指纹）制度，上班打卡时间为：夏季：上午8：30--12：00，下午14:30——18：30；冬季:上午8：30—-12:00，下午14:00——18：00
2．员工上班必须到规定地点打卡（按指纹），由办公室和部门经理对员工考勤情况进行监督和管理。
3．如上班后需外出办理业务，员工及部门经理逐级请示,但副总级以上外出，通知办公室，便于工作及时安排。否则一经查处按脱岗处理。
4．员工因公外出或出差而无法打卡的，须事前填写签卡单，并经主管领导签字后报办公室,紧急情况外出，事后及时补办签卡单,否则视为迟到或旷工。私事不能填写签卡单，否则该签卡单无效。
5．项目打卡机（指纹机）按照规程操作，不存在空卡(或指纹记
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录丢失）问题，如遇手指蜕皮、停电或打卡机故障等特殊情况，员工应到办公室签到。
6．考勤结果以打卡（指纹）记录、签卡单、调休单和请假条为准。
7。 值班须有值班记录，每月按部门报办公室,凡未在办公室备案登记的值班记录,一律不得调休；值班后调休必须有调休单,并由主管领导签字，次月2日前报办公室。
三、迟到、早退、旷工、脱岗、睡岗
1．超过规定上班时间打卡(按指纹）者，视为迟到;早于规定下班时间下班者,视为早退;超过规定上班时间60分钟以上打卡（按指纹）者和早于规定下班时间30分钟以上下班者，视为旷工半天。
2．超过上班时间1分钟算迟到，迟到一个小时之内的每次罚款10元，迟到超过1个小时的按旷工处理.本月累计迟到超过三次的加罚100元。
3．未请假而不上班者和请假未获准而不上班者,均视为旷工。一月内累计旷工3天或一个年度内员工旷工累计10天，项目有权予以辞退；连续旷工7天以上者视为自动离职。旷工者按旷工时间对应工资3倍扣罚.
4．脱岗:员工在上班期间未向领导口头或书面请假擅自离开工作岗位的,脱岗一次罚款50元.
5．睡岗：员工在上班期间打瞌睡的，睡岗一次罚款50元;造成损失的，由责任人自行承担.
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6. 部门经理或办公室监督人员均有权对违纪行为进行罚款并开具罚单。部门经理开具的罚款单应在次月2日前交办公室考勤员.
四、休假
1．国家规定的节假日，包括元旦（1天)、三八妇女节(女性半天)、清明节（1天）、中秋节(1天）、五一（1天）、国庆（3天）、春节（3天)等法定节假日，行政员工按照政府规定执行,施工人员可根据工作需要安排轮休（或调休)。行政人员工作时间超出项目部规定工作时间的,可在春节期间进行调休。
2．事假：员工请事假须事先填写《请假条》，事假期间不计工资。经过批准的请假条应及时交办公室考勤员.确因紧急事情而无法提前请假的，应于当日打电话报批，事后及时补填请假单.未请假或请假未经批准而擅自离开的，按旷工处理。
3。病假：员工生病无法上班确需请假的,事先填写请假条，请假期间不计工资.但确需住院请长期病假的，持有关医院证明，病假期间享受基本工资，最长不得超过12个月。
4．婚假：员工结婚享有7天有薪婚假。婚假必须一次休完，不能分期使用，员工婚前体检可享受半天全薪假。
5．丧假：员工亲属，包括父母、岳父母、公公、公婆、养父母、配偶、子女、去世，可享受3天带薪丧假。
6．产假、陪护假：女员工在项目服务达到二年的，可享受九十天产假，多胞胎或难产的（须有相应证明），加假十五天,产假期间发放基本工资。女员工未达到在项目服务年限而怀孕的，不享受带薪产
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假。 产假为一次性休假；男员工在项目服务满二年的在配偶生产时可以享受7天全薪陪护假。
7．工伤假：员工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的,在治疗期间，每月按原工资标准发放(一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊，经市劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过12个月）。因伤致残的，根据国家、地方有关的规定进行补偿。
五、请假
1．员工申请各类假别，均需提前一天填写《请假条》。 2．员工请假的核准权限：1天内由部门领导批准；1天以上3天以内（含3天）由主管副总审批；3天以上由总经理审批.部门正副职请假由副总经理批准；副总经理请假由总经理批准；总经理请假由董事长批准。
3．凡未经请假或未经书面准假（特殊情况可口头批准）及假满未获准续假而不到岗者，视为旷工。
4．请假未满而提前上班者,由原签批领导在原请假单上签批销假意见后交到办公室销假，且应按时考勤。
六、考勤汇总
1．各部门当月考勤资料如:签卡单、请假条、调休单等相关手续必须在次月1日前报办公室，2日后补报的无效(特殊情况由主管领导电话至考勤员确认，并签署“＊**电话通知，回来补签\"，确认人签字和日期）。
2. 办公室汇总上月全体员工考勤记录在每月1-3日进行张榜公
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示（外地项目需在项目所在地办公区进行公示）；
3．项目员工对本人或他人考勤如有异议应于公示期间到办公室进行查询或核对。
4．办公室在每月4日之前上午将经公示的考勤转至财务出纳处，作为员工考核和计发工资的依据。
5. 上报和公示的考勤记录必须真实有效，如有提供虚假或私自修改考勤记录者，被考勤人和考勤管理员各罚款50元。严重者另行处理。
6. 上述汇总、公示、传递日期遇节假日顺延。
7。 考勤员未严格按上述规程操作的，每人次罚款10元。
附表一
请 假 条 姓名 请假原因 请假时间 部门领导意见 项目领导意见 备注 附表二 部门 签 卡 单
姓名 时间 原因 领导审批
部门 30
车 辆 管 理 制 度
目的：为加强本项目车辆管理，本着“科学管理、节约开支、提高效率、效益优先”的原则,特制定本制度.
适用范围：项目部经理以上人员配备专用车辆归本人保管和使用，项目其他所有车辆交项目办公室及项目办公室统一调配管理.各部门有用车需求时，须办理用车手续,任何部门和个人不得与司机私自协调用车. 管理办法：
一、 项目车辆及资料由办公室统一保管、登记、管理。办公室负责车辆的交费、年检、保险、清洁、装饰及维修保养，实行一车一档专人管理。专管人员对车辆应有计划按规定进行定期检查（查清各车辆定期保养资料并建档）及保养维护，及时清洁，按时年检。车辆驾驶人员应爱惜项目车辆，保持车辆清洁，确保车辆随时正常行驶和行车安全。
二、 各部门申报一至两名兼职司机，报办公室经考核合格后备案。各部门申请用车时，由办公室派车人员审核派车单无误后根据事情的轻重缓急派车，由车辆主管及部门经理协调兼职司机后,司机到车辆主管处领取钥匙并签字.驾驶人未经办公室批准,不得私自将车辆交给他人驾驶或练习驾驶，否则每发现一次罚款100元,并承担相关费用;严禁车辆管理人员将车辆交给无证人员或未经项目批准人员驾驶，每发现一次罚车辆主管人员和驾驶人员各200元。
三、各部门因业务需要用车时,原则上应在上班后30分钟内到办
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公室申请，便于统一路线的集中使用车辆，紧急事情可以在其他时间要求派车，但应报办公室主任批准.无“派车单”或未批准，司机一律不得出车，违犯者每次罚款100元，并对派车主管人员罚款100元.节假日或休息日车辆的使用应经主管办公室的副总及总经理批准并办理派车手续后方可调派，特殊情况可由领导电话批准，并在事后由车辆管理人员及时补单。
四、办公室根据“派车单”资料每周统计一次车辆使用情况统计表（格式附后)，并于周六上午8点半之前报于办公室主任和主管副总经理各一份。
五、驾驶人员出车前后，均要检查车辆是否正常.发现问题要及时向车辆主管反映，未经车辆主管批准，不许私自将车辆送厂维修，否则，项目不承担任何修车费用。
六、车辆驶回后应停放在项目指定场所。用车后或下班后，应将车辆停放在项目指定地点，并及时把钥匙交给车辆主管并在派车单上签注交回时间.未及时交钥匙或私自开车外出者发现一次罚款100元，发现第二次予以开除。出车归来在晚上9点钟以后确实无公交车辆的,经请示车辆主管人员的同意可以不停放在项目指定地点,并次日在派车单上注明,同时要注意停车安全，防止车辆被盗，否则造成后果由驾驶员自行承担,并追究车辆管理人员的责任。
七、驾驶员必须遵章驾驶，不准酒后驾车、违章驾车，否则由此而产生的一切后果和费用均由驾驶员负责。因公驾车外出驾驶人过错发生车辆事故的,保险赔付款不足部分及未保险部分事故费用由项目
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负担80%,驾驶员个人负担20％.因私驾车外出，车辆发生事故的保险赔付款不足部分由驾车人全部承担。驾驶员离职时，查清是否存在违章记录，如果存在违章记录必须处理完后,方可办理离职手续.
八、凡派车单所列的车辆使用时间以外的时间内出现违章或无记录用车的责任和费用均由派车人员或车辆钥匙保管人员承担（除此之外，发现一次另加罚100元)。
九、项目高层管理人员按项目规定配备的车辆的维修、保养、用油、保险、年审、清洁及车内配饰等应由办公室统一申请，经领导批准后由车辆主管负责办理。交通违章及其它未经事先批准的费用由个人负责。
十、车主为个人的车辆，但是用油、保险、维修、保养、年审等由项目负担的，工作需要时车辆应服从项目统一管理和调配.
十一、车辆维修必须到项目指定的维修站或4S店进行维修。车辆需维修前，先由车辆主管人员检查后,持申请报修单（见附表1）经领导批准。车辆主管人员凭批准后的申请维修单维修车辆。超出申请范围时，车辆主管须电话联系主管领导，经批准后方可增加维修项目,但过后需及时补办手续。预计修车金额超出1000元以上的，必须由两个以上人员参与维修,并报主管副总批准，超过5000元的，报总经理批准。
十二、车辆主管要对车辆维修的及时性、维修价格、维修质量进行把关。若车辆维修中出现吃、拿、卡、要等现象,一经发现立即对责任人给予开除，并承担相应经济损失.
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十三、因保养不到位、不及时造成车辆不能正常运行或损坏,要对车辆主管人员进行批评或罚款，人为损坏由司机个人承担.
十四、维修后车辆主管负责价格核算并按协议付款，凭申请维修单和借款单付款，凭维修清单、发票报账。
十五、每月月底由项目办公室及项目办公室分别统计所管车辆的行驶里程、用油数、过路费、过桥费（此费用报销应先到车管人员处登记）等相关费用，于每月5日前报办公室主任及主管领导各一份；每年年底,由项目办公室结合项目财务部负责统计项目所有车辆的维修等费用，于每年1月20日前上报年报，并予以公示.
十六、项目车辆用油由办公室车辆主管人员对每个车辆统一跟踪考察后，确定月供油数量，并每月按此固定金额冲油卡（在此之前，由办公室查实每辆车的油卡余额，暂按原定月用油金额保证使用)。办公室管理油卡主卡,统一往各专卡划拨油费，取消所有副卡。各车专卡充油不足用或特殊情况单次缴费加油时，单独申请，经项目领导批准,由车辆主管进行登记后方可报销。
十七、车辆保险由办公室统一申请、统一标准（指所保险种）、统一办理(经项目领导批准后由车辆主管人员和指定的其他人员同去办理，同去的两人对相同险种下的保险费用负同等责任，一旦查实因此吃回扣的,两人同时开除.
十八、车辆管理人员应于每季度和车辆年审到期1个月前定期上网查询每辆车的违章记录(以网上公示为准），并及时提醒车辆使用人员缴纳或办理注销。因违章纪录造成车辆无法及时年审的，应在次月
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内从工资中扣除违章费用后,由办公室直接缴费审车。
十九、项目所有车辆，工作时间、非工作时,开出郑州市区时必须报办公室备案。
附件一
车 辆 使 用 审 批 单
年 月 日 申请部门 申请人 派车人 用车事由 出车司机 地 点 起始时间 日 时 分 签字 终止时间 预计时间 日 时 分 签字 车号 部门经理 办公室主任 主管领导 附件二 车辆使用情况统计表（周 月）报
月 日至 月 日 部门 车牌号 用车次数 用车里程 （公里) 耗油数 （公升） 过路(桥)费 违章次数 备注 制表人: 附件三
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车辆送修单存根
年 月 日
车辆问题： 车号： 送修人： --—-———-—-——贰零零捌年 号-—----——---—- 车辆送修单
车号： 年 月 日 车辆问题: 车辆维修清单： 送修人： 电话： 办公室签章： 电话： 档 案 管 理 制 度
目的:规范档案的立卷、归档、保管和借阅、复制及销毁工作，保证项目档案的完整性及有效利用.
适用范围：适用于项目各类档案的管理工作. 职责：
1. 档案管理员负责档案的日常管理工作。
2. 办公室副主任负责对档案管理的监督审查及档案销毁的审核。 3。 各项目总经理负责对档案销毁的审批。
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管理办法：
1．遵循国家《档案法》规定，项目办公室为项目档案的管理机构.结合我项目情况，当前我项目档案资料集中统一管理范围暂定：文书档案资料和工程技术档案资料两大类。
2．文书档案资料由项目办公室统一管理，内容主要包括： A各类证件：政府有关管理机构颁发的各种证件、证书、手续、批文、对外报表、规章制度等.
B各类合同:主要包括项目对外签订的土地、项目合作、融资、房屋租赁、劳动合同等及各部门对外签订的工程施工、材料采购、营销、车辆保险及各类转让协议等。
3、工程技术档案资料：已竣工验收过的工程技术资料图纸原件(蓝图）交办公室统一管理。
每个部门在办理完毕或接到以上这些证件时，应立即上交项目办公室存档备案。
4．为了便于管理和使用，财务档案资料、未竣工的工程资料、未交付使用的售房合同,以及在建工程中使用的各类图纸等，均暂不集中管理，暂由各部门保存管理。
各部门要建立完善的资料交接书面程序。人员变动时应严格按照交接程序办理资料移交。不按程序办理，造成资料丢失的，部门经理负主要责任。
5．项目办公室设兼职档案管理人员一人，其他工作部门亦要明确人员，监管本部门的档案资料，以防损坏和丢失。其他部门档案管
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理人员要服从办公室业务指导。
6．政府各部门来文，项目各部门形成的文书档案资料，某项工作办理完毕后的有关档案资料，每季度向办公室移交一次，由办公室归档保存。
7．项目办公室统一管理的文书档案资料,应按照档案管理要求，分类整理、装订,立卷保存。保存年限分长期和短期两种，长期为15年，短期为5年.
8．档案管理人员必须认真负责，忠于职守,保守机密，非工作人员急需不得随意携带档案资料外出,以防丢失.
9．项目各部门保存的档案资料，不经项目总经理批准，任何人不得随意销毁。确需销毁时，应登记造册，报请总经理审查后方可销毁。
10．外来人员借阅档案资料，必须报请项目总经理批准,并办理有关借阅登记手续后，方可查阅。
附件
《借阅或复印申请单》
序号 1 2 3 借阅或复印证件名称 借阅用途 复印份数 借阅时间 归还时间 借阅人(签字）： 归还人（签字）： 经办人（签字)： 批准人： 主管副总签字 总经理签字 印 章 管 理 制 度
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目的：加强公章及其他印章的管理，保证印章的正确使用和安全。 范围：本项目所有需加盖公章、合同章、技术章、法人章或其他印章的文件、合同和上报材料。 职责：
1．办公室专人负责印章的保管、安全存放和依法使用。 2．主管副总、部门经理负责所管辖范围内的例行公事使用印章申请单审批，并对此用章负责。
3．总经理对合同、协议、对外的统计报表、法律诉讼资料文件进行审批并负责.
4．董事长对重大事件和经营业务之外的用章进行审批。 部门以部门名义对外签订的采购合同、销售合同用部门专用章；项目对外签订的合同或对外重大事项如收购、合并等重要材料，用项目公章；项目签订售房合同用售房合同专用章。 管理办法：
1．各部门加盖部门专用公章的文件和上报材料、表格等，需填写《印章使用申请单》,部门经理签字后，报主管副总签字（董事长或总经理主管的部门，应报董事长或总经理签字）。办公室章的使用由主管副总和总经理审批。
2．合同、协议加盖印章，必须持合同评审小组有关成员和总经理签字的《合同评审表》方可加盖合同专用章，合同、协议和评审表一并存档。
3．对外签订的合同、协议，财务报表、统计报表、法律诉讼资料文件、项目业务以外的其它用章除部门负责人和主管副总签批外，最后由总经理批准方可盖章.
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4．印章管理人员根据审批后的《印章使用申请单》或《合同评审表》加盖印章，并在“盖章人”处签字，申请单存档。
5．特殊情况需将印章借出时，必须有印章保管人自带印章陪同监章或经办公室主任批准授权其他人监章，并办理印章交接手续，监章人员与保管人员有共同责任。
6．项目因业务需要刻制公章、合同章、财务章、部门章、技术专用章，必须经主管副总审批，报总经理批准，再交由办公室具体经办人员负责刻制.除办公室外其他部门需单独保管和使用的印章，部门主管应报主管副总经理和总经理批准后领取并保管和使用。职能部门领取的印章产生的一切责任由该领取部门负责人承担。非经项目批准，私自刻制项目印章的，一经发现项目将没收,并对相关责任人行政和经济处罚.
7．印章保管人应认真审核《印章使用申请单》上的内容份数与所提供盖章的资料报表、报告等是否相符、签批是否完整，无误后在盖章人处签字或盖章，经办人员在印章使用登记表上应签注：序号、日起、印章名称、盖章内容名称、盖章份数及经办人姓名。
8．对外提供需加盖公章的项目各种证照复印件时，加公章后同时盖“此复印件与原件核对一致”和“此证件仅供………使用，复印无效\"。
9．管理人员因请假、换岗或离职时必须进行业务交接,填制交接清单,内容主要包括：所有管理的印章、用章申请单及合同评审表、登记薄、以前的交接清单、委托书复印件或副联存根等以及重要事项和未了事项的说明，移交双方及办公室主任同时签字确认,并三方各保存一份交接清单。
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10．印章管理人员在办理盖章业务时要认真履行自己的职责，严禁把印章交于他人，严格控制印章使用。若印章管理人员未按上述规程审核、签字、登记、盖章、监章、保管等操作，发现一次罚款100元。给项目造成经济损失的，由其承担相应的经济损失。
11．印章管理人员未经领导批准擅自盖章的,发现一次罚款1000元，并根据情节轻重给予批评或开除，对由此产生的后果负全责，严重时移交司法部门处理.印章管理人员因管理不善造成印章遗失，必须在24小时内以书面形式上报至项目总经理，因报告不及时给项目造成损失的，由责任人承担全部责任。
12．所有《印章使用申请单》按月汇总，并于次月的10日前装订成册，用章登记薄按年度装订成册后,于次年的3月底前存档,未按规定标准和日期装订或入档的，发现一次对公章管理人员罚款50元。
13．因印章使用不当给项目造成不良影响的，对使用部门的经办人员、部门经理和主管领导各罚款100元；后果严重的,视情节轻重对上述人员给予批评、降职、开除处分直至追究法律责任。
14．办公室主任或由其指定专人每月对公章管理人员的工作进行定期检查，根据情况进行不定期抽查。
15．印章管理人员在接管印章后，建立印章管理备查薄，并将所有管理的印章统计报表在3日内报给办公室主任,管理印章若有增减变动，应在次日将变动后的报表报给办公室主任。印章管理人员未按上述操作标准和日期执行的，每次罚款50元。
附件
印章使用申请单
年 月 日 编号:
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部门 申请人 数量 公章 部门经理 事由 签字 法人章 主管副总 数量 签字 -———-—- 章 数量 签字 盖章人 总经理 证 件 资 料 管 理 制 度
目的
及时有效地办好、管好、用好项目各种证照，为项目正常合法经营提供保障。 适用范围
指企业从事经营活动所办理的各种证照，即《营业执照》、《资质证书》、《企业法定代表人证书》、《组织机构代码证》、《基本用户许可证》、《社会保险登记证》、《劳动和社会保障年检登记书》、《按比例安排残疾人就业年检手册》、《失业保险审检证》以及《土地证》、《土地规划证》、《建筑规划许可证》、《开工许可证》、《预售许可证》、《房屋备案证》等。（税务登记证正副本均由财务部保管并负责使用和年检）. 职责
1．办公室负责项目上述证照的申办、保管、年检和变更登记、注销登记（税务登记证办理年检、变更、注销及使用等由财务部负责).
2．部门经理和主管副总负责项目上述证照借阅原件或复印件的签批使用，并对使用结果负责。 管理办法：
一、证照的申办、年检、变更、注销（详见各类证照明细表）
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1. 办理证照年检：按照证照管理部门的规定和要求，由证照管理人员准备好年检材料，在规定的时间内到上述证照管理部门进行年检；证照办理完成，统一交由办公室保管，办公室之外的部门办理的证照交办公室时需办理交接清单。
2。 办理证照变更登记:按照项目需要变更的事项，由证照管理人员准备好所需审批材料,到有关管理部门办理变更项目的变更登记手续；
3。 办理证照注册登记：证照管理人员按照办理上述证照的要求，分别准备好各类证照材料，到有关管理部门办理各类证照的注册登记手续；
4. 注销登记：有关人员根据项目领导安排，先书面报告办公室主任、主管副总、总经理，签批后，由财务部负责办理税务注销,登记后转交办公室。由办公室负责办理工商、机构代码证、资质等注销登记；各部门办理完毕的证件要及时上交项目办理交接手续。
5. 以上申请办理、变更、年检、注销等过程中的相关资料,如:身份证复印件、变更登记表、注销的通知单等等，与相关证件一并保管、管理和存档。
二、证照的保管和借用
1. 为方便证照使用,各种证照应分类有序管理,统一存放在证照专卷中;
2。 各部门在业务工作中需要借用证照时，必须填写《借阅或复印申请单》。并由借用人、部门负责人和主管副总签字
3. 《借阅或复印申请单》存放在该证照案卷盒中.并统存一份复印件备查，（保管人员应审核《借阅或复印申请单》内容及签批无
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误后，要求经办人员在借阅登记本上登记签字方可借出，并在期限内收回。）
4。 需由职能部门保管和使用的证照，经部门经理、主管副总和总经理签批后，由职能部门保管，由此产生的一切责任由该领取部门承担.（制度参照项目证照管理办法。）
5。 证照保管人应认真审核《借阅或复印申请单》上的填写和签批是否完整准确,无误后方可盖章或复印，借用人员在证件使用登记表上应签注：序号、日起、借阅或复印证件名称、份数、用途。
6。 对外提供需加盖公章的各种证照资料时，加公章后同时盖“此复印件与原件核对一致\"和“此证件仅供………使用,复印无效”，同时按公章管理办法办理相关盖章手续。
7. 管理人员因请假、换岗或离职时必须进行业务交接,填制交接清单，内容主要包括：所有管理的证照正副本及复印件、借阅或复印申请单、登记薄、此前的交接清单、申办年检变更注销资料等,移交双方及办公室主任要签字确认，并三方各保存一份交接清单（见附表）。
8. 证件管理人员要认真履行职责,严禁违规操作。否则，每次罚款100元，给项目造成经济损失的，由其承担相应的责任。
9。 证件管理人员未经领导批准擅自借阅或复印，每次罚款500元，并根据情节轻重给于批评或开除,对由此产生的后果负全责,严重时移交司法部门处理.证件管理人员因管理不善造成证件原件遗失，必须在24小时内以书面形式上报至项目总经理，因报告不及时给项目造成损失的,由责任人负责。
10。 所有《借阅和复印申请单》按月汇总，并于次月的10日
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前装订成册；借阅或复印登记薄按年度装订成册，于次年的3月底前存档,未按规定标准和日期装订或入档的，检查发现一次对证件管理人员罚款50元。
11. 因证件使用不当给项目造成不良影响的，对使用部门的经办人员、部门经理和主管领导各罚款100元,后果严重的，视情节轻重对上述人员同时给予批评、降职、或追究法律责任等处罚.
12。 办公室主任或由其指定人员每月对证件管理人员的工作进行定期检查，并根据情况进行不定期抽查。
13. 证件管理人员在接管证件后,建立证件管理备查薄，并将所有管理的证件统计报表在每月前3日内报给办公室主任,管理证件若有增减变动，应在次日将变动后的报表报给办公室主任。
14。 证照归还时,管理人员检查无误后，与使用人员同时在《借阅或复印申请单》上和登记薄上签字.
15。 管理人员未按上述规定执行的，发现一次罚款50元（首次执行此制度，从执行之日起5日内建立和申报).
附件
《借阅或复印申请单》
序号 1 2 3 借阅或复印证件名称 借阅用途 复印份数 借阅时间 归还时间 借阅人（签字）： 归还人(签字）： 经办人（签字）： 批准人： 部门经理签字 副总或总经理签字 会 务 工 作 制 度
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1. 办公室负责项目例会和临时行政会议的筹备和组织。 2。 出席外部会议的人员，要认真领会会议精神，带回会议文件。 3. 办公室负责监督项目会议的决议、决定和上级文件的贯彻执行。
4。 办公室按照例会时间和领导临时安排，提前通知与会人员，告知与会人员会议的时间、地点、会议主题和应备材料，并作好会议的场地布置工作.
5. 办公室要认真做好会议记录,根据会议要求和情况，整理会议纪要或起草相关文件。
6。 办公室对会议决议和上级文件组织传达贯彻，督促检查执行情况。
公 文 处 理 管 理 办 法
目的：使公文处理工作科学化、制度化、规范化，满足各项工作需要. 范围：适用于项目所有的发文和收文 职责
1．办公室是项目公文处理的管理机构，全面负责项目公文的草拟、审核、收发、传递、分发、归类、登记等工作。 2．项目领导负责项目发文的签发和收文的批示。 管理办法： 一、公文分类
项目文件分发文和收文两种。发文指项目编写的上报或下发的各种文件；收文指有关部门发给我项目的各种文件。
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二、发文控制
1. 各部门凡以项目名义发出的正式文件，根据文件性质,由相关人员用《发文稿纸》拟搞。 2。 部门经理核稿。
3。 呈送项目领导签发，按核定份数和文件性质待领导签批后，由办公室统一编号打印，加盖公章后，由办公室分发。 4. 分发文件时，填写《发文登记表》，各部门接收人签字. 5. 各部门以项目名义对外报出的文件，必须由总经理签批。报表或开出的一般性证明信、介绍信等,由本部门经理审核签字,主管副总签批。再按印章使用审批程序审批后加盖公章,并留存一份（或留存根）归档。 三、收文控制
1。 对项目收取的外来正式文件，包括外出开会带回的文件进行签收，并填写《收文登记表》，由办公室根据文件内容分送有关领导.需要回复的，根据领导批示，由承办部门负责回复，办公室督办。 2。 项目领导批示的文件，要立即送交有关部门办理，并填写《公文处理单》，办公室及时催办。
3. 对于项目收到的一般性信件、电传、文件、资料等，视情况分别送交项目领导或有关部门处理,并在登记薄上签字。
4。 对接收传真，进行判定，凡需填写《传真来文登记一览表》,并及时送达有关部门或个人。
5. 项目办公室收到各部门、各子项目、各分项目等内部传递的文
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件材料,根据文件性质报送有关领导，待领导批示后，由承办部门处理，或反馈给来文部门.
6。 在文件承办部门办理完毕后，在《公文处理单》登记并分类存放。在《公文处理单》上填写处理结果。
7. 一般来文需要办理的，先由办公室送相关部门,由部门经理书面提出拟办意见后，报送主管领导审批。
8。 收发文件应及时存档，各部门办理完毕的文件材料每月交办公室归档。
附件
公文处理单
收文日期 收文编号 办 公 室 拟办意 见 领导意见 办理情况 工 装 管 理 制 度
目的:对员工工装的配置、发放、着装穿戴、保证金返还等进行规范，
树立良好的项目形象。
范围：适用于项目全体员工工装的管理与控制。
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职责
1. 办公室负责工装的配置、员工工作着装的监督检查及工装数量、金额、返还年限、返还金额的统计。
2. 财务部负责工装金额扣除、返还的监督、办理。 管理办法：
工装配置及更换年限
1．工装分为春秋装及夏装两种，每位员工各两套。春秋装为西服；女员工夏装为套裙,男员工夏装为衬衣及裤子。物业项目保安、售房部售楼员、项目现场管理人员可根据职业情况另行制作服装。
2．各部门将已到更换年限需要重新申报工装的数量及人员名单报办公室，办公室进行审核后报总经理审批。
3．新入职员工在试用期后,部门经理根据其试用情况,报办公室制作。
4．办公室按部门将工装发放至相关人员，并将工装的数量、种类、返还年限、返还金额等情况进行登记，并制成报表报财务部。
5．更换年限：每两年更换一次。 工装买断及保证金返还
所有员工的工装均为一次性买断，按月返还,返还期限为一年。保安、售房部售楼员保证金返还期限可按半年执行。返还金额根据工装的制作费用平均到每月计算。员工离职时，工装可以直接带走，未返还完的金额不再结算。 着装要求
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1．工作时间内，销售部人员、保安、保洁人员应统一着工装,并保持工装的整洁；其它部门员工可以不着工装，但着装应大方、合体，符合职业特点。
2．项目举办集体活动时,根据情况需求,统一着装。 3．不按此规定着装者处以10元/次的罚款.
办公环境管理制度
目的:为创造一个整洁有序的办公环境，引导员工维护环境、爱护公物、节俭用度并强化安全意识,制定本制度。
适用范围：本制度适应项目及所有分项目、子项目和各项目项目（以下简称分支机构）的所有办公区域。
职责：办公室负责项目办公区域室内室外环境的管理。 管理办法：
1。 办公区域内地面要保持干净、整洁、无污物,卫生间要保持清洁无异味.
2。 项目大会室内的卫生、物品安全由办公室负责管理. 3. 办公室要定期对各部门的办公环境、卫生状况进行督查评比。 4. 各部门办公室内的环境卫生,由各部门人员负责.每天早上8：00之前应完成室内的卫生打扫工作。要保持室内干净、整洁，各类物品摆放要合理、整齐。保持各种办公用品的安全及合理使用。贵重物品和保密资料妥善保管。
5。 节假日期间办公室负责对各部门的门窗、电源是否关闭做提醒和监督工作。
办 公 机 具 管 理 制 度
目的：为科学合理有效地使用办公机具，服务于日常工作.
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适用范围：项目所有的电脑、电话、复印机、扫描仪等办公机具。 管理办法:
1．工作时间一般不允许员工接听和打出私人电话,如有需要，接
打时间不得超过5分钟。
2．不准使用项目电话打声讯电话和私人长途电话，一经发现将提出严厉批评，并由本人负担所发生的费用。
3．复印机在办公室操作人员的指导下使用，不熟悉操作方法不要擅自使用。复印纸由专管人员统一管理，并对各部门领取的复印纸按月统计使用情况.
4．上班时间不得利用办公设备下载游戏、上网聊天、做与工作无关的事情，如经查发现一次罚款50元，一个月累计发现3次者给与开除。
5。 严禁外来人员擅自使用办公室计算机、打印机及其他设备。 6．严格执行保密规定，未经批准，不得复印机密、绝密文件或图纸、资料和私人物件。
7．办公室网络管理员要定期对各部门办公电脑进行维护和病毒检测，确保办公设备正常运转。
8。 严禁任何人擅自安装、拆卸或更改计算机设备和网络配置. 9．传真机为项目专用，收、发传真必须有专人登记，任何人不得使用项目的传真机发送或接收私人传真。
10．各部门所使用的电脑、打印机要定期进行清洁、杀毒、检修，保证机具的正常运行;施工工地的电脑、打印机在不使用的情况下，
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必须盖上防尘罩。
11．项目的办公机具统一由财务部和办公室共同管理,财务部根据办公机具清单（包括种类、型号、数量、单价、购置时间等内容），按财务管理制度把好报销手续关；办公室负责办公机具的登记造册,办理借用或领用手续以及日常维护、核查报损等工作。
12．凡项目购置的办公机具必须先由办公室登记造册入库后，方可办理借用或领用手续(手续应注明：使用部门、地点、使用时间、用途、品种、型号、数量、专管人员及负责人等），借用或领用必须经项目主管领导审批和办公室签字同意。
13．财务部和办公室每年年底前应对项目所有的办公机具进行一次清理检查，核实是否账实相符，并把结果报项目领导.各部门有义务积极配合。
14．项目各部门使用的办公机具要有专人负责保管维护,如因正常使用造成损坏，应及时报请办公室进行维修；如因管理使用不当造成损坏或丢失,项目酌情给予责任人相应的批评或处罚.
15．项目各部门借用的办公机具归还时，应主动先把机具清理维护好，保证机具完好无损和正常使用，方可与办公室办理归还手续。
16。 办公机具及设备实行一人一档制登记管理。
附件
《办公机具领用申请表》
物品名称
品牌 型号 数量 领用时间 归还时间 领用人 经办人 52
办公用品领用管理制度
目的：为了加强办公用品的管理，保证工作正常需要，避免铺张浪费，特制定本制度。本制度将办公用品按价值和使用期限分为以下几类，职责：由办公室统一管理并采取不同的管理措施。 管理办法：
1. 办公易损品：如铅笔、圆珠笔、笔芯,橡皮、信纸信封、胶水、刀片、订书针、胶带纸、电池、笔记本、垃圾袋等.
领用办法：以部门为单位每月领取一次；每个部门在每个月前五日内向办公室交《办公用品领取单》（见附表一），办公室根据部门工作性质和人数不同确定领取的办公用品种类和数量。
2. 耐用品：笔筒、文件夹、剪刀、劈纸刀等。
领用办法：耐用品每人只能领取一次,在办公室办理入司手续或转岗手续时配备;由办公室根据员工工作性质的不同，确定领取的种类和数量,由个人填写《个人办公用品领取表》经部门经理签字后领取；此耐用品只能以旧换新，丢失自补.
3. 部门公共用品：如垃圾篓（斗）、订书机、扫把、脸盆、订书机、电话机等公共用品。
领用办法：需要时,由部门人员填写部门《公用物品领取单》，经部门负责人签字同意后，到办公室领取。每月领取一次或更新一次，只能以旧换新，丢失自补.
附件
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《办公用品领取表》（公用物品领取单）
部门（或个人）： 物品名称 数量 领用时间 签名 物品名称 数量 领用时间 签名 批准人: 经办人：
接 待 工 作 制 度
1。 项目办公室负责项目的日常接待工作.
2. 接待工作是项目接待政府及各管理部门领导和工作人员，它包括迎来送往、回答咨询、洽谈业务、安排食宿等方面.
3. 接待工作中必须做到热情礼貌、细心周到、有接有送。接待工作要注意礼仪举止,不卑不亢。
4. 严守项目机密，未经领导许可，不准随便提供项目机密情况和有关资料。
5。 政府、主管部门领导和人员来项目检查工作,由办公室拟定接待方案，上报项目领导,根据批示，由有关部门负责做好接待的具体工作。
6。 项目领导邀请的贵宾，办公室应根据领导的意图热情迎送，妥善安置。
7。 接待人员对来客提出的问题，应做好记录，在职权范围内能答复处理的可以当即答复处理，不能答复处理的，应请示或及时与有关部门取得联系，共商处理意见,及时回答客人。
8。 根据工作需要，外来宾客确需使用车辆的，有关部门领导按
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车辆使用管理规定向办公室申请，由办公室妥善安排用车。
9。 在各项接待工作中，由于有关接待人员态度冷漠、说话生硬，造成来客不满或泄露项目机密造成项目声誉或经济利益受损的，项目将根据情节轻重给予其相应处罚。
保 密 工 作 制 度
1．为保证项目各项工作的顺利进行，促进项目的事业发展，必须确保项目秘密的安全。在项目的各项工作中,凡涉及项目安全与利益而又尚未公开或不准公开的事项，均为项目秘密，秘级分为绝密、机密、秘密三级。
2．绝密级是指项目秘密中的核心部分，限项目副总经理以上或指定的直接需要的部门和人员知晓和使用,包括财务年度决算以及主要财务指标的汇总材料，项目开发的设计方案及各种招标标底、投标报价和计算依据等.
3．机密级是指项目秘密中的重要部分，限于项目部门经理以上或指定需要的部门和人员使用，包括项目开发项目长远发展规划，近期、远期用款和筹资计划、财务成本分析资料等。
4．秘密级是指项目秘密中的一般部分，限于工作需要的部门和人员使用,包括项目管理和员工人事档案资料,项目的月度、年度财务统计报表,月度、年度综合统计报表，职工工资等级标准等.
5。 在项目的各项工作中下列事项不属于项目秘密,但应作为内部事项管理，不得擅自扩散.
（1）项目颁布的各项管理工作制度；
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（2)未定密级的财务会计工作材料； (3）未定密级的各种设计、施工图纸、资料; （4)未定密级的各种合作、购销协议、合同等资料。
6。 确定项目密级由文件拟定人根据本规定要求，提出确定密级建议，由办公室主任、部门经理或文件签发人审批确定.
7。 确定其他密件的密级由经办人根据本规定的要求，提出确定密级的建议，经办公室主任或部门经理审批确定.
8. 确定绝密、机密件须总经理审批,确定秘密件须经部门经理审批。在确定密级时，必须同时确定阅读、使用该密件的范围。
9. 翻印、复制密件，非使用范围的人员借阅、使用密件，须经审批确定该密件密级的经理批准。
10。 销毁密件实行登记,经办公室负责人报主管总经理批准后监督销毁，个人不得私自销毁。
物 品 采 购 工 作 规 程
一、 目的：规范项目物品的采购工作，节约成本，满足工作需要。 二、 适用范围：项目所需相关物品，包括：
A办公用品、办公用具、办公设备、耗材 B业务招待品（烟酒等） C福利品、劳保用品 D车辆用油 E水票、名片 F工装、工卡
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三、 职责
1. 办公室负责联系相关商家、签订供销协议。
2. 办公室负责不定期地做市场调查，对所需的商品进行询价，并根据商品性价比和价格波动与供应商协商调整价格。 3. 办公室负责申请所需物品的汇总、审核以及报批和购置. 4。 总经理负责全部办公用品需求申请的审批。
5. 办公室对A类大项B、C、F类询价时必须两人以上参与。 四、 管理办法： 1. 供方的选择
⑴ 在确定供应商之前，办公室应对同种物品的供应方做到多方调查,收集资料.询价时应2人以上参与。
（2）采购人做完询价之后，在填写询价调查表时，应把产品类型、供货商家地址、电话填写清楚。
⑵ 采购员将收集的商家名称、物品报价等列出清单进行统计分析，由办公室主任审核后报主管副总经理批准。 ⑶ 办公室负责与合作供方协商洽谈，签订供货协议. ⑷ 办公室每半年根据市场调研,对协议供应商进行评价。 2. 物品的采购 A类物品采购
⑴ 每月初，各部门依需要填写《购物申请单》，经部门经理签字后报办公室。
⑵ 仓库保管员应于每月底将库存所需的物品进行统计汇总,报办
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公室主任审核。
⑶ 办公室负责采购人员，根据主任审核后的《购物申请单》进行汇总统计，报办公室主任审核。
⑷ 除定点供应物品外，采购员在采购前应进行市场调研，对同等质量的物品至少联系三家报价，将调查结果附在《购物申请单》后,报主管副总经理审核，由总经理审批。
⑸ 采购人员按相关要求及时购置经审批后的所需物品。 B类物品采购
部门如需招待用物品时,需持《购物通知单》报部门经理及主管副总经理签字审批后，由办公室通知协议供应商送货上门，或由部门经办人持《购物通知单》，到指定商家领取物品. C类物品采购
根据项目制定的标准，由办公室进行市场调查后，提交备选方案经办公室主任和副总经理审核、总经理批准后统一购置。 D类物品采购
办公室于月初到定点加油站购买汽油，并由加油站出具存油凭据。 E类物品采购
根据用量，办公室统一购买。 F类物品采购
根据工装管理办法，需要批量制作工装、工卡时，办公室应做好市场调研并将调研结果报办公室主任和主管副总经理、总经理审批后统一订做。
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3. 物品的领取
⑴ 仓库保管员在办理入库手续时，检查《购物申请单》并签字确认后办理出入库手续，并及时通知各部门领取所需物品. ⑵ 各部门在接到仓管员的领取通知后，应及时到仓库领取申报物品，并办理出库手续。
⑶ 各部门在申报办公用品时应严格把关,杜绝浪费现象. 五、采购5000元以上的物品，确实无法签订合同的经办人需写情况说明,报总经理特批后方可报账。
附件
购置低值易耗品申请表
部门： 物品名称 申请事由： 型号 数量 估计单价 估计总价 购买时间 支付形式 年 月 日 办公室主任审核意见： 总经理审批意见： 部门经理： 填表人; 年 月 日 注：200元以上的低值易耗品报总经理批准；
200元以下的低值易耗品报办公室主任批准。
仓 库 管 理 制 度
一、目的：对物品的出入库、库存物品的分类整理、帐物的登记等进
行管理与控制，确保其满足各项工作的需要.
二、适用范围：办公室仓库的日常管理。
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三、职责：
1. 办公室主任负责仓库管理的日常监督检查与指导。
2。 仓库管理员负责仓库物品的入库验收、保管、发放及建帐。 3。 采购员负责对所采购物品与仓库管理员办理入库交接手续。 四、管理办法： 1. 物品入库管理
⑴ 入库物品，仓库管理员要以采购员提交的经审批的《物资采购清单》为依据，严格进行实物核对验收。
⑵ 对所购物品，仓库管理员认真进行严格验证；对所购置的重要物品，仓管员应索要合格证、说明书、保修卡等资料。 ⑶ 经验收合格的物品，要及时办理入库手续，对验收不合格的物品,仓管员有权拒绝办理入库手续. 2。 物品出库管理
⑴ 仓库管理员要依据《购物申请单》所列的申领部门，及时通知领取。
⑵ 各相关部门在领取物品时，仓库管理员应依据经审批的部门的《购物申请单》上核定的物品进行领取，同时办理出库手续。 ⑶ 未办理出库手续的,仓库管理员不得私自发放任何出库物品。 ⑷ 对于大件物品,如电脑、打印机等，领取时应以旧换新。 3。 库存物品管理
⑴ 库存物品应分类、分区摆放整齐.
⑵ 搬运物品要轻取轻放，增强安全防护意识，避免火灾、被盗
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等现象的发生。
⑶ 要保持仓库通风、干燥、清洁。
⑷ 仓管员要定期对库存物品进行检查，遵循先进先出原则，及时登记即将到期物品并报主管领导，做出相应的处置. 4。 帐务管理
⑴ 仓管员应根据《入库单》及时做好登记工作。
⑵ 每月底，由仓管员与财务人员一同进行盘存，并填写《库存物品出入库明细单及汇总表》报办公室主任和财务部各一份。 ⑶ 仓管员对库存存物品要定期进行核查，严格做到帐物相符。
附件
办 公 用 品 记 账 凭 证
年 月 日 ————--字第————-号
品 名 数 量 备 注 品 名 数 量 备 注 领用人： 主管负责人： 食 堂 管 理 制 度
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一、目的:为员工提供安全、卫生、营养的饮食,保障员工健康. 二、范围：项目全体员工 三、职责：
1。 办公室主任负责员工食堂卫生、安全工作的监督与指导. 2。 仓管员负责就餐人数统计、食堂物品采购、费用预算与控制、员工满意度调查。
3。 负责厨师的定期体验工作。 四、工作规程
1. 根据厨艺、人品、形象、体质等条件，招聘厨师. 2。 每月底,仓管员统计下月就餐人员名单，报财务部及厨师各一份.
3. 仓管员根据项目核定的7元/人·天的伙食标准，申领当月伙食费用。
4。 厨师根据食堂费用支出及当天就餐情况，制定出第二天的食谱，报仓管员进行审核。
5。 开饭时间：早上7:20--—8:00、中午12：00-——-1:30，下午为下班后一个半小时内，晚上18;30———-19；30
6。 凡不到食堂就餐，或因工作回来较晚需要留饭的员工，均要及时通知办公室。
7。 员工就餐完毕离开食堂后，厨师负责将餐厅清扫干净。 8. 为合理使用员工的伙食费用，保证伙食补贴全部用于员工的用餐，每月初,仓管员将上月的伙食费用支出以报表形式张贴在食堂，
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供大家监督。
9。 为保证职工食堂、饭菜的卫生及员工的健康，项目将定期对厨师进行健康体检.
10. 仓管员定期对食堂管理进行员工满意度调查,根据调查情况，对反映较为普遍的问题与厨师及时沟通并调整。
11。仓管员应经常查阅或购买相关书籍资料，以协助厨师丰富饭菜品种,提高饭菜质量。
报刊书籍管理制度
1. 办公室指派专人负责项目所需报刊书籍的订购.
2. 各部门负责报刊书籍等相关信息的收集及申报订阅计划。 3。 各部门根据工作需要填写〈报刊书籍订阅单〉,交办公室主任审核并经主管副总经理批准后，由办公室统一订购。
4。 如需增加报刊书籍者，由相关部门提出,办公室办理征订手续。
5。 办公室对与项目业务有关或地方性权威报纸进行定期整理归档。
6. 各部门每天应注意收集报刊上与行业相关的有效信息，并及时反馈至办公室或主管领导。
7. 废旧报刊交办公室统一处理。
客户投诉管理规程
一、目的：规范投诉处理工作，确保客户的投诉能够得到及时、有效
合理的解决，不断提高工作质量。
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二、范围:适用于客户针对项目服务和产品质量的有效投诉。 三、职责:
1. 接待人员负责接待和详细记录相关的投诉事项；
2. 办公室主任及相关部门经理负责轻微、一般投诉处理与跟踪调查；
3。 总经理负责重大投诉事件处理. 四、投诉界定与处理时效
1。 轻微投诉：住房或服务本身无质量问题,企业未承诺范围之
内事宜，客户单方期望要求，当天答复。
2。 一般投诉：给客户造成不便，或造成了一定的经济损失，一
周内答复。
3. 重大投诉：与商品质量有关，出现重大故障或造成重大经济
损失；出现影响人身安全的情况;存在发生危险的隐患;与法律、法规相抵触；客户反映多次，但仍未解决的问题。十日内答复。
五、处理程序
1. 来电、来访投诉
⑴接待人员接听电话时，要热情耐心，注意倾听，不得随意打断对方,并在《顾客投诉记录表》内进行登记:事由、时间、地点、经过、被投诉人或部门、顾客要求以及顾客的姓名、联系方式。
⑵要适时与顾客进行交流,重述投诉内容，请投诉人确认。 ⑶由于项目服务或产品质量造成的投诉，应代表项目或被投诉人
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向顾客表示歉意，进行安抚，并给予答复时间;由于顾客单方期望所造成的投诉,接待人员应对其进行耐心解释.
2。 信件投诉：办公室要及时将收到的投诉信件所反映内容记录在《顾客投诉登记表》内，对投诉事件的有效性进行判断.属有效投诉的，对投诉事件进行核实后进行相应处理;对暂时不能解决的问题、不属于服务范畴的问题也应给予合理的回复.
3. 办公室主任接到《顾客投诉记录表》后，根据投诉内容进行核实，分析原因、制订对策，对能解决的问题应及时做出解决方案并反馈给投诉顾客，如超出解决范围，应及时上报项目领导，重大问题答复要经律师论证。
4. 信息反馈
⑴负责接待投诉人员要在规定的时间内，及时将答复传达给投诉人。
⑵将处理结果及时登记在《顾客投诉记录表》中，并妥善保存。 5. 相关记录《顾客投诉记录表》
附件
客 户 投 诉 记 录 单
客户姓名 投诉时间 接待人 投 诉 事 由 65
办公室 拟处理 意 见 主 管 副总 意 见 回复时间 总经理 意 见 主办人 （签字） 合同签订管理办法
目的：为合理科学的加强合同的签订管理，规范合同的签订程序，确保项目健康良性运行。根据有关法律、法规，结合项目实际，特制定本办法。
适用范围：项目和各项目部因业务需要而签订的所有合同书、补充合同书、合同附件和协议书、补充协议均属于本办法管理范围,所有合同均只加盖项目合同专用章（董事长特别要求除外）。
管理办法：
一、合同的分类：根据签订合同金额及性质的不同，项目合同分为四类：重大合同、一般合同、例行签订合同、特批合同、特殊合同.
重大合同：合同金额在5万元以上或涉及项目重大利益的合同，如投资合同、大型工程承包合同、大型材料采购合同等。
一般合同：合同金额在5万元以下的合同.如一般的小型材料采购、零星工程承揽等合同.
例行合同：指在一定周期内反复签订的文本、格式基本保持不变的合同,如广告宣传发布合同、售房合同、房屋租赁合同的续签等.
特批合同：董事长因工作需要批准签订的合同。
特殊合同：是指内容条款基本不可更改的合同，如抵押合同、
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贷款合同、劳动合同、保险合同.
二、合同的签订 1、 重大合同的签订
A。所有重大合同都要经过项目合同评审会的评审，并且要由法律顾问参与审评。
B. 谈判要求：每个重大合同的谈判应有部门领导直接参与，谈判人数不少于两人.
C。 评审时间：每周周例会之后（紧急合同可临时组织评审会）。 D .合同评审办法：①评审会之前，各部门及项目部将须评审的合同，交与合同评审组长及参与人员；②每周例会后，由合同的经手人向评审组汇报评审合同的详细情况;③评审组成员由过半数组员同意并在评审表上签字后，合同才可签订;否则退回原经手部门，重新谈判；④合同通过后，经总经理签批同意，印章管理人员根据评审表对合同盖章（必须盖合同章）特殊情况下经领导批准后可以盖公章；合同原件项目至少保留两份,特殊情况例外。合同评审表与一份合同原件保存至办公室，另一份保存至财务部。
2、 项目一般合同的签订
一般合同可由经办人填写合同评审表后逐级会签,具体为：经办人签字→部门负责人签署意见→主管副总签字→总经理签批→办公室盖章。
3、例行合同的签订
A。 符合重大合同要求的合同在首次签订时，要依据重大合同的
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要求来签订;随后重复签订时要根据一般合同的要求来签订。
B。 符合一般合同要求的合同在首次签订时，按一般合同签订的程序要求进行，随后重复签订时，根据合同的不同性质来确定。
4、特批合同的签订
经项目董事长签字特别批准后直接到办公室盖章. 5、特殊合同的签订 按照一般合同的程序签订.
附件
合 同 评 审 表
经办部门 合同名称 评审内容： 评审意见及结论： 参评部门 参评人员 审批领导 盖章人员 盖章时间 经办人员 注：1、表上项目填写清楚，方可盖章；
2、合同在两页以上的须加盖骑缝章。
合同管理制度
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适用范围：项目和分项目（包括独立法人项目）因业务需要而签订的所有合同书、补充合同书、合同附件和协议书都由项目统一管理,均属于本制度管理范围。
职责：各项目、部门负责签订办公室负责归档管理. 管理办法：
1。 签订的各种合同书必须认真贯彻执行国家法律、法规,坚持依法办事。在签订合同之前必须在了解对方法人资格、经营范围、履约能力及代表权限等方面的详细情况后,向项目领导进行说明，获得项目领导批准和授权后方可办理。
2。 签订的合同书要做到：字迹清楚、用语明确无歧义、条款齐全、格式规范、内容合法、签章完整。必要时经法律顾问确认无误后方可签署。
3。 项目任何部门对外签订的合同、协议或合同的补充条款、附件,签订完毕后，二日内（特殊情况除外)由经办部门或经办人把合同原件和相关资料交办公室和财务部归档保存，并办理交接手续。移交份数以合同约定我方应持有份数为准，任何原件不得在部门长期滞留（未交房的售房合同除外）.
4. 项目办公室设有合同管理员，其职责是：(1)审查每份合同书是否完整、明确、合法、可行；（2）统一编号、装订成册、妥善保管;(3）负责管理合同及相关附件.
5。 凡分批或全部履行完的合同，承办合同负责人员必须在合同书后填写履行日期、情况、单据号码等，然后交合同管理员签收、装
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订、归档保管.
6。 凡与合同有关的来往文书包括电报、信函都应有原件和复印件存档,电话要做记录，往来文书必须挂号邮寄,并保存邮戳日期。
7. 项目管理的所有合同原则上均不得外借.如因工作需要借阅或复印，经部门经理及主管副总经理审批后，到办公室办理手续后才能借阅。如需复印,要登记后才能复印.使用完毕后，要及时归还(包括复印件）并注销借阅手续：不予归还复印件情况，要注明日期、用途、经办人、批准人等事项。
8。 项目管理的所有合同分级保密，项目对外签订的合同书及附件应为绝密级的，除项目领导可以借阅外，一般均不借阅；
9。 项目未交付的售房合同，由营销部资料管理人员建档管理,财务部协助管理执行，做到及时收款、及时办理产权、待房屋交付使用后应及时归档.
10。 项目管理的所有的合同原件，不得丢失，不得提供给他人使用,否则当事人除承担由此所造成的项目一切损失，项目并保留对其行政处罚的权利。
11. 合同执行中一旦发生纠纷,原则上由合同经办人负责处理，合同管理员应积极配合提供依据，并督促尽快办理。因合同纠纷输送到法院仲裁机构的案件,由办公室负责办理。
职员教育培训管理制度
目的：项目鼓励员工针对所从事专业工作不断学习专业知识和提高专业技能,为了规范项目职工教育培训工作,特制定本制度。
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适用范围：项目全体员工。 管理办法：
1. 项目一般的培训学习由项目办公室统一组织安排，由办公室置办培训器材；培训材料可由全体员工推荐或办公室选材,经主管领导的批准后进行培训.
2。 职工参加相关业务知识、技能的培训，必须持有相关业务管理部门的通知，属于专业对口、工作需要的，个人写出申请书,经项目主管领导审批签字后，到办公室登记签字方可办理参加培训手续。
3. 培训费用先由个人垫付或从项目借支暂付。参加培训人员必须认真学习，取得的合格证、结业证或资格证等证书应到办公室登记，并把证书和资料等交项目保存，经领导和办公室签字同意后才能办理报销手续.
4。 职工在项目工作期间参加培训结业后，继续工作未满两年需要借用证书者,需先交此项培训费等额的押金后才能借用；如有调动者需先把此项培训费用支付给项目后才能领取证件，并按规定办理调动手续。
5.项目职工参加学历教育应在业余时间进行,具体按《考勤制度》办理。学历教育费用由个人承担。
6. 项目统一组织的在岗专业知识、技能培训，职工必须按时参加。统一组织的上课的时间,按项目正常规定进行考勤.
工程招标及材料采购管理制度
目 的：为了加强项目项目发包工程、材料采购认价招标工作的管理，
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促进招标工作顺利健康的进行，特制定本管理制度。
适用范围：凡本项目项目发包工程、材料采购总金额在5万元以上的，除特殊情况外，均须按本规定进行招标。 管理办法:
一、 工程建设施工单位和甲供材料、设备的供应单位的选择,必须采用公开招投标（包括邀、议标）的方式进行,任何招标至少有5个施工单位（供应厂家或单位)参加竞、议标。
二、 项目项目的招标工作由项目项目招标工作领导小组负责招标、
考察等工作，最终确定2—3家按名次排序推荐上报项目。 三、 项目确定企业或商家后，由经办人和招标小组成员对企业的经
营资格、经营状况、产品知名度、市场占有率等情况进行详细的考察并撰写考察报告。
四、 所有招标项目开标后按名次排序列出清单（2-3家）报总经理
审核批准，单次标的在10万元以上的项目最终报董事长审批。 五、 招标管理机构的组成
(二)招标小组成员由主管副总、项目经理、总工或工程相关技术人员、采购员及合同评审组组长至少六人组成评标小组。并由项目确定评审组长组成.评审会由组长牵头组织。 六、 招标管理机构的主要职能：
1 、负责制定发包工程、材料采购招标工作计划并报组长及总经理； 2、负责编制起草招标文件； 3、组织编制标底、确定招标方式；
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4、组织投标企业、生产厂家或供应商报名；
5、组织对报名的单位进行初步审核，并确定考察单位； 6、组织考察投标企业、生产厂家或供应商等；
7、开标、评标后按规定汇总招标结果,评出二至三名中标候选单位或商家报项目确定,并拟定合同。 8、 经总经理批准后进行合同会审。
9、 会审之前，经办人应把要会审的合同通过网络传至评审组长.
评审人员，（必要时应送至项目法律顾问）进行预审。 10、 会审通过的合同按“合同签订管理办法”的要求进行签订.
七、奖惩条例
1. 在招标工作中表现突出，为项目节约了招标费用和建设成本的
个人和部门，给予一定的奖励。具体办法另行规定。 2. 由于在招标工作中玩忽职守或有受贿行为给项目造成浪费和
损失的，将追究个人或部门的行政责任并进行行政和经济处罚，严重者将追究其法律责任。
3. 由于在招标工作中的重大失误或泄露标底,给项目造成巨大损
失的,将加重处罚直至追究刑事责任。
零星工程及材料采购管理办法
目的：为规范小规模工程项目和小综材料的采购以及无法签订合同的工程项目、材料采购工作。 适用范围：
5万元以下的零星工程的施工单位和材料、设备供应单位的选择。
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管理办法:
一、 5万元以下的工程材料采购,必须采用公开招投标(包括邀、议标）的方式进行，任何招标须有3个以上施工单位（供应厂家或单位）参加竞、议标。
二、招标采购管理机构的组成及主要职能参照《工程招标管理制度》执行。
三、 5万元以下的施工合同及材料采购合同不再上评审会进行评审.四、 项目负责人依照《工程招标管理制度》所规定程序对企业进行市场调研、考察后,必须及时向主管领导或总经理汇报审批。否则，任何部门或个人不得与企业和商家签订合同。
五、 对无法签订合同，对方又不能向项目提供正规发票的工程项目或材料采购,在进行市场调研或询价时，必须二人以上。市调或询价的结果必须向主管领导和总经理汇报,经领导同意后，经办人写出情况说明方可实施采购.
工资福利制度
目的：为建立公平的价值分配机制和有效的激励机制，使薪资分配科学化、规范化,保护员工合法权益,促进项目健康快速发展，特制定本制度.
适用范围:本制度适用于项目(含子项目、分项目、项目部）所有正式职工.员工在试用期后转正即为正式职工。 管理办法： 一、 工资
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每位员工的工资由基本工资、岗位工资、职务津贴、司龄工资和其他补助等部分组成。除销售代表、保安、保洁和临时工外，其他人员的工资采用暗工资的形式发放。项目员工不得讨论或打听他人薪资,发现一次所有参与人员同时给予降低工资的处罚,累计发现两次将予以辞退。
工资于每月10日发放，遇节假日顺延或提前。
1。 基本工资:根据项目确定的工资方案，采用统一的基本工资标准。
2。 岗位工资：按不同岗位，适用不同的岗位工资。 3。 职务津贴：按不同职务，享受相对应等级的职务津贴. 4. 司龄工资:指员工在本项目的工作年限，自员工实际到岗之日起计算;员工在项目工作每满1年每月补贴50元，从每满1年的次月起执行；司龄工资最高限额为300元/月.
5. 驻外补助：项目对到郑州以外的市、县工作的员工给予驻外补助,标准为：总监、副总及以上岗位每人每月600元，部门正、副职每人每月400元，普通员工每人每月300元.
6。 其他补助：根据对项目所做的特殊贡献或具有较高专业技术水平的员工，经主管副总提名,报总经理和董事长批准后可享有。
7. 年终奖金：项目在每年年底根据本年度的效益以及每位员工的工作业绩和工作表现发放相应的年终奖金，业绩不佳和表现较差的员工,项目将取消其年终奖金。 二、 福利
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项目正式职工享受项目的以下各项福利: 1. 通讯补贴
（1）补贴标准：普通员工50元/月,部门副职100元/月，部门正职150元/月，总监、副总以上300元/月。到郑州市以外市、县工作的部门正、副职每人每月增加100元。
（2)补贴方式:部门正职及以下人员凭通讯费发票,由部门负责人汇总、签字，于每月6日前交办公室信息管理员，信息管理员每月15日前统一报销，交由各部门负责人代领发放. 2. 社会保险
项目为已与项目签订劳动合同的正式员工统一办理养老保险、医疗保险以及相关法律法规规定必须办理的其他保险。由于个人原因无法或不愿在本项目办理的需提交承诺书,项目不再负责,由此造成的一切后果由个人承担.
（1）负担比例:员工和项目按国家政策规定的缴纳比例负担。 （2）负担方式：员工负担的部分每月从本人工资中扣除。 3。 过节礼品
按照我国的民族传统习惯，项目分别在春节、中秋节为员工发放过节礼品，另在三八妇女节为女员工发放节日礼品。 4. 健康检查
项目每年春季由办公室统一组织员工到指定医院进行健康体检，费用由项目承担。 5. 取暖、降温补助
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项目每年冬季、夏季为员工发放取暖、降温费用或用品 6. 工装
项目为员工统一制作发放工装，具体办法详见《工装管理制度》.
劳动合同管理办法
目的：为了明确项目和员工的权利、义务，加强劳动合同管理，根据《劳动法》和《劳动合同法》的规定，特制定本办法.
适用范围：项目实行全员劳动合同制，项目所有员工（含关联项目以及子项目、分项目员工）必须与项目签订劳动合同，约定双方的权利义务，并以此作为劳动合同成立的依据。 管理办法：
一、 劳动合同的签订
1、新招聘员工试用期一般为1—3个月，试用期满符合项目要求的,本着平等、自愿的原则签订劳动合同。
1. 初次签订的劳动合同，员工有试用期,试用期一般为一至三个
月。
2. 由于辞职、辞退等原因与项目解除劳动合同后又与项目签订的
劳动合同视为初次劳动合同，此前在本项目的工作时间不计入在项目的工龄。
3、劳动合同期满后，双方同意续签的，重新签订劳动合同，工龄具有连续性。
二、 劳动合同的履行
1. 项目员工享有合同约定的权利,必须履行合同约定的义务。
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2. 合同期内，员工依照国家法律和政策及项目规章制度享有取得工资、福利、教育培训、升职等方面的待遇。
3. 员工必须遵守项目的规章制度,按项目要求完成工作任务。 三、 劳动合同的终止
出现以下情况，双方有权解除劳动合同，劳动合同终止： 1. 员工提供虚假个人材料与项目签订的劳动合同；
2. 员工违反企业规章制度，各项目造成不良影响或经济损失，情节较重的；
3。 因触犯法律被依法追究刑事责任的；
4. 员工不服从工作分配或调动、指挥，影响生产工作秩序,经劝
告仍不改正，情节严重者；
5. 员工同时与其他用人单位建立劳动合同关系的；
6。 员工不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；
7. 员工患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原
工作，也不能从事由项目另行安排的工作的； 8。 劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行,经协商，未就变更劳动合同内容达成一致的，双方有权解除劳动合同。
9。 员工提出变动工种或调整工作,经研究无法另行安排的； 10。 双方一致同意解除合同的。
11。 员工一年内累计旷工10天以上或连续无故旷工3天以上,
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视为自动离职，项目有权解除劳动合同。
12. 有严重失职、贪污、滥用职权等行为，情节严重的,项目有
权解除劳动合同。
13。 提出解除劳动合同的一方应提前15天以书面形式通知对
方。
四、 劳动合同争议的解决
发生劳动合同争议，当事人应在自劳动争议发生之日起三十天内，以书面形式向项目办公室申请调解，经调解达成协议的，当事人应按协议履行；调解不成的,当事人可按国家相关的法律法规申请仲裁。
人事管理制度
一、员工招聘
项目遵循公平、公正、公开的原则，面向社会公开招聘，所聘员工一律实行劳动合同制. （一） 聘用的基本条件
1。 品行端正、遵纪守法、作风正派、举止文明,有开拓创新意识，富有责任感，身体健康。
2. 具有与所聘岗位相适应的专业知识、能力和技术水平。 (二） 招聘程序
1。 员工的招聘须在项目规定的编制、岗位定额内进行,部门需要招聘人员时，应先填写人员招聘申请表,经领导审核批准后报项目办公室方可招聘.
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2. 应聘人员应如实填写个人简历，并附上招聘所需证件或复印件。由办公室汇总或初选后与项目领导、用人部门综合意见后安排面试领导、面试人员、面试地点及面试时间。 员工面试，应由用人部门的部门经理、主管副总及办公室主任参与，部门经理以上人员的面试须由主管副总、行政副总及总经理参与，副总以上人员面试由行政副总、总经理及董事长参与。经面试后，由面试领导进行综合打分后确定聘用人员;特殊情况可报请总经理确定，副总以上人员报请董事长确定。
3. 应聘人员被项目录用后，由用人部门在应聘人员登记表上签署部门意见(包括定岗、试用期、建议薪资等），办公室签署审核意见后，报总经理审批。
4。录用人员，由办公室负责开具派工单，聘用人员持派工单至用人部门报到后，办公室开始考勤.试用期过后,办公室负责与聘用人员签订劳动合同。
5。 聘用上岗的人员一般试用期为一到三个月，试用期后由本人填写转正申请表并经领导同意后转正.特殊情况须经总经理或董事长批准.
6. 特殊情况聘用的人员，由项目领导研究确定后,通知用人部门人事部门及主管领导，聘用手续、试用期、转正、签订劳动合同及其享有的相关福利等均按项目制度规定执行。
7。 违反本办法聘用的人员均视为无效,造成严重后果的，由该部门负责人及相关责任人承担责任。
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二、员工的任免、调配、解聘
（一) 部门经理、总工、总监、副总以上人员的任免、调配由董事长批准后实施；部门经理以下人员的任免、调配等由部门经理报主管副总审核，总经理批准后实施。 （二）员工升职 （1)升职条件
A、拟任职务的职位出现空缺；
B、由于项目发展需要增加新的部门或职位；
C、其他原因引起的职位空缺或现任职位人员不能胜任等。 （2）升职者应具备的条件
A、具有良好业绩，经济效益明显,工作效率高,表现突出; B、具有与新任职务所相适应的领导组织协调能力和业务能力; C、具有自信心、责任心；个人品德好，身体健康,团结协作，积极进取.
（3）升职审批权限及程序
A、根据业务需要和职位空缺,提名人员填《人事任免申请表》; B、升任部门经理以下职务的由部门经理提名，主管副总、行政副总批准；
C、升任部门经理的由主管副总提名,报总经理审核批准。 D、升任总工、总监、总助及副总的，报董事长批准。 （三）员工免职或降职
具有下列情况之一者,可以办理免职或降职
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A、调任新职务的。 B、不能胜任所担任职务的.
C 、违反国家法律或不遵守项目制度，不适合继续担任该职务的.
D 、项目裁减项目、部门、职务的. E 、其他原因等。 （四) 员工的调配
A、 调配权限：主管副总具有在所辖范围内调配员工的权利（财务部出纳除外)，总经理具有在项目及关联项目范围内调配员工的权利。 (五）调配程序
A、各部门需要调配员工时，由部门经理填写“人员变动申请表”,经主管副总及行政副总批准报办公室备案；调配部门副职及正职时，由主管副总填写“人员变动申请表\"，经总经理批准后报办公室备案；总监级以上人员的调配，由总经理报经董事长或董事会批准后,报办公室备案。
B、 在关联项目之间调配人员时，按离职程序办理手续，方可调入新项目（工龄正常延续）。 （六） 员工的解聘
参照《劳动合同管理办法》执行 （七） 办理解聘、除名、或辞职手续的程序
1. 凡要求辞职者，本人须在离开工作岗位前一个月以书面形
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式向所在部门提出申请,并填写《员工离职清算表》交所在部门负责人,部门负责人批准后，送办公室、财务审核，报主管副总经理、总经理批准.
2。 凡被项目决定除名或解聘的员工,由原部门负责人填写《员工离职清算表》，送主管副总经理、总经理批准后,转送办公室及财务部审核后办理离职手续。
3. 凡解聘、除名、辞职的员工，均须按照《员工离职清算表》中的要求,向项目结清其所欠项目费用、债务、罚款及帐目、技术资料、文件等款项和物品。如不按时按规定清还,项目有权从该员工工资、奖金或浮动工资中扣除，情节严重的项目有权追究法律责任。
4。 未按规定提前一个月申请辞职者,项目有权不予批准。 5. 员工办理离职手续，原部门手续2天内必须办理完毕，财务手续2天内必须办理完毕，办公室手续2天内必须办理完毕。主管副总经理及总经理审批必须于2天内完成.超出以上时限者项目将对滞误环节处负责人处以50元/天罚款。如因工作交接不清、员工应付款项没有结清或其他复杂原因者不受以上时间限制。
员工奖励： 1、奖励的条件:
A、工作中,发挥主观能动性，做出了显著成绩，为项目增加经济效益者;
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B、保护公私财产，及时有效地采取措施，使项目利益免受重大损失者；
C、忠于职守，尽职尽责,模范地遵守项目的各项规章制度，高效、优质完成各项工作任务，成绩突出者； D、其他应给与奖励的事项。 2、奖励程序：
符合奖励条件者，由项目提供资金给与培训、度假、旅游、带薪休息、晋级、加薪等奖励。 3、获奖程序：
奖励员工，应由部门负责人提名，主管副总审核报总经理批准；奖励中层人员及副总以上人员由总经理提名报董事长批准。给与加薪、晋级奖励的在获得批准后的次日执行。
招待用品管理办法
目的：为加强招待用品的管理，规范招待用品的领用标准和领用程序，特制定本办法.
适用范围：项目所有对外宴请、接待活动。 管理办法:
一、 招待用品的分类
招待用品目前主要是指烟、酒类，其他所需招待用品由办公
室报主管副总审批。
1. 招待用酒分为：
A类 一般用酒，价格在50元/瓶以下；
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B类 中档用酒,价格在50元/瓶-—100元/瓶之间； C类 高档用酒，价格在100元/瓶以上。 2。 招待用烟分为:
A类 一般用烟，价格在10元/盒以下; B类 中档用烟,价格在10--20元/盒； C类 高档用烟,价格在20元/盒以上。 二、计划和采购
1. 仓库管理员每周对招待用品进行盘点,本着“适量库存,保证需要”的原则，将所需购买的招待用品的类别、数量、价格等列单报办公室主任审核后报主管副总审批，经批准后按批准的数量、品种进行采购.
2。 采购招待用品前要进行市场调研,询价不低于三家，确保所采购的物品物美价廉.详细规定参照《物品采购工作规程》。 三、入库及报账
1. 招待用品采购后及时入库，必须先入库后领用，不入库不领用.
2. 采购人员在报账时要在粘贴单上注明供货商的地址、电话和联系人。
3. 单次采购金额在1000元以上时,需由两人以上进行。 四、领用及管理办法
1。 领用招待用品需提前填写招待用品申领单，并注明所需招待的对象及人数，经主管副总签批后方可领取；特殊情况电话
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请示，事后及时补办手续。
2. 一般员工招待可领用A类招待用品；中层管理人员可领用A类、B类招待用品；高层管理人员可领用A类、B类、C类招待用品;
3。 所领用的招待用品用后有富余的，要及时返还办公室,并办理退库手续。
五、其他如餐卡、洗浴卡等招待用品暂不分类，需领用时，严格按照审批程序和批复标准办理；退还时，须提供消费清单。 六、如有冒领或富余部分不退还的，项目将给予本次领取物品价值1—3倍罚款。
七、签批领导为：直接安排此次业务招待的领导.
八、每月5日前，由礼品保管人员对上月使用情况分类分部门进行统计上报（含上月存量、本月使用量和期末存量)。 附件：
招待用品(卡)申请领用单
申请部门 招待时间 招待事由 领用招待用品类别 领导签批 1、 2、 申请人 招待单位 招待人数 领用及预计使1、 用数量或金额 2、 批准数量 或金额 1、 2、 实际领用或使用数量或金额 1、 实际领用或使用数量或金额 2、 86
制度修订办法
随着经济形势与项目的不断发展,有的制度已不再适应工作要求，为使项目的各项管理更加规范化、科学化、合理化，特制定本办法。
一、 项目所有制度每年年初根据上一年度的执行情况进行修订、完善和补充。
二、 修订前由办公室牵头成立制度修订小组，总经理或行政副总经理任组长，办公室主任任副组长，成员由各部门负责人和职工代表组成。
三、 职工代表每部门1人，采用部门负责人提名和职工申请相结合的方式,经制度修订小组组长批准后正式成为小组成员.
四、 制度修订要以适应经济形势和服务项目发展为原则，合理提出修订意见,经修订小组成员过半数通过后方可进行修订.
五、 办公室指定专人平时负责收集整理各部门对制度的建议，报制度修订小组并在修订会议上做书面说明。建议需以书面形式以部门或个人建议皆可。
六、 小组成员一经批准不得无故缺席制度修订会议，如不能参加的，需提前向组长请假说明。
七、 制度修订会议结束后,项目办公室整理修订建议并上报主管领导，经总经理和董事长批准后通知试行。
八、新制度试行期限为二个月，二个月内，项目全体员工均有权提出合理化建议，并以书面或电子稿的形式发给办公室，由办公室指
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定专人收集并统一汇总后上报项目领导,进一步完善后公布正式实施。
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