沈阳机床股份有限公司第五届董事会
第十七次会议独立董事意见
沈阳机床股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2010年2月2日以现场形式召开，作为本公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议发表如下独立意见：
我们审议了《关于与沈阳机床（集团）德国希斯有限责任公司签订技术转让协议的关联交易议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在公司经营班子签署协议之前，公司董事会已向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，同意将上述议案提交公司董事会讨论。
本次关联交易表决的程序合法、合规，董事会审议上述关联交易时，关联董事关锡友、张伟明、路远达、孙纯君回避表决，会议程序符合《公司法》及相关法律、法规的规定，交易价格客观公允，体现了公平、公正、公开的原则,不存在损害本公司利益的内容与情形。上述交易有利于进一步提
高公司盈利能力及技术水平，符合公司长远发展要求。
独立董事： 武常岐 石英 刘永泽
二〇一〇年二月二日
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