有限责任公司变更登记申请书
注册号：421022000002500 项 目 名 称 住 所 邮政编码 联系电话 法定代表人姓名 注册资本 实收资本 公司类型 原登记事项 许可经营项目： 一般经营项目： 申请变更登记事项 许可经营项目： 一般经营项目： 经营范围 营业期限 股 东 出资时间 出资方式 备案事项 长期 / 年 长期 / 年 √ □章程修正案 √ □监事√ □经理√ □章程□董事本公司依照《公司法》、《公司登记管理条例》申请变更登记，提交材料真实有 效。谨此对真实性承担责任。 公司盖章： 法定代表人签字： 年 月 日 注：1、手工填写表格和签字请使用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，请勿使用圆珠笔。
2、原登记事项、申请变更登记事项均只填写申请变更的栏目。 3、“股东”栏只填写股东名称或姓名，出资情况《有限责任公司变更登记附表--股东出资信息》。 4、变更登记同时申请备案的无须提交《公司备案申请书》，请在“备案事项”栏的□中打√。申请变更法定代表人、注册资本、实收资本、股东出资方式或者同时申请董事、监事、经理备案的，应当分别提交《变更登记附表一法定代表人信息》、《有限责任公司变更登记附表--股东出资信息》、《公司变更登记附表-董事、监事、经理信息》。
公司登记附表
董事、监事、经理信息
姓名 职务董事局主席身份证件号码：421022197608087400 （身份证件复印件粘贴处） 姓名 职务 董事长 身份证件号码：110101194401071001 （身份证件复印件粘贴处） 姓名 职务 董事 身份证件号码：42102219711006000 （身份证件复印件粘贴处） 注：公司申请董事、监事、经理备案填写此表。
车桥有限公司股东会决议
出席会议的股东：XX投资股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，XXX有限公司（以下简称公司）在15日前书面通知各股东于2010年6月23日在本公司会议室召开了本年度第二次临时股东会，本次会议由董事长XXX召集并主持，出席本次会议的股东应到1人，实到1人，代表公司股东100%的表决权，所作出的决议经公司股东表决权100%的通过。会议作出如下决议：
1、鉴于XXX有限公司、XXX制动系统有限公司与XXX股份有限公司签署的有关本公司之《股权转让及增资扩股协议书》已生效并已交割相应对价，故同意接受XXX有限公司、XXX制动系统有限公司为本公司新任股东，并列席本次股东会议。
2、同意公司注册资本从6263万元增加至8763万元，公司增加的2500万元注册资本中，同意由XXX有限公司认购1535万元（占注册资本增加后总额的17.52%），认购价为3162.1万元，其中，1535万元计入公司实收资本，1627.1万元转公司资本公积，XXX制动系统有限公司认购965万元（占注册资本增加后总额的11.01%）。认购价为1987.9万元，其中，965万元计入公司实收资本，1022.9万元转公司资本公积。
3、同意股东XXX股份有限公司将所持公司718万元出资额（占注册资本增加后总额的8.19%）转让给XXX有限公司，转让金为1479.08万元。
4、同意公司董事会由3人增加至5人，增加的董事人选为XXX女士、罗小峰先生，由新的董事会选举产生新一任董事长。
5、改选公司监事会，由XXX人组成新的监事会。监事会主席由新一届监事会选举产生。
6、聘任XXX先生为公司总经理，任期为三年。任期届满，可连续聘用。 全体股东签名：
二O一 年六月二十五日
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