企管部工作流程

一、质量管理体系内部审核流程 1、 质量管理体系内部审核流程说明

流程名称：质量管理体系内部审核流程 流程编号： 001

（1） 目的：规范企业行为，完善公司管理 （2） 原则：按照ISO有关标准执行

（3） 使用范围：管理者代表、企管部及各职能部门、下属各子公司、分公司 （4） 流程说明： 序号 1 2 3 4

（5） 相关表单 《审核检查表》 、《工作报告》

2、 质量管理体系内部审核流程图

管理者代表 企管部 各单位

制度审核计划 准备检查表（审核检查表） 进行批复 到各单位检查 提出纠正措施 根据纠正措施 进行相应改进 执行人 企管部 管理者代表 企管部 企管部 内容 制定内部审核计划，准备检查表 审批通过 到各部门、各子公司、分公司进行检查，提出纠正措施并验证纠正结果 整理审核报告并发送相关各方（管理层、各部门、各子公司、分公司） 验证纠正结果 整理审核报告并发送各方 （工作报告）

二、制度及规范管理流程 1、 制度及规范管理流程说明

流程名称：制度及规范管理流程 流程编号： 005 ⑴ 目的：规范企业行为，完善公司管理 ⑵ 原则：步骤清晰，责任明确

⑶ 使用范围：主管副总、企管部及各职能部门、下属各子公司、分公司 ⑷ 流程说明： 序号 1 2 3 4 5 执行人 各部门、子公司、分公司 企管部 主管副总经理 企管部 各部门、子公司、分公司 内容 拟定制度及规范文件草案 审核 审批 填写《管理制度目录》下发到各部门、子公司、分公司并监督其实施 按制度实施

⑸ 相关表单

《管理制度目录》

2、 制度及规范管理流程图

主管副总 企管部 各部门 各单位

进行审批 进行审核 拟定制度及规范文件草案 填写《管理制度目录》下发到各部门、单位并 监督其实施 按制度运行 存档，进入MIS

三、质量管理体系日常检查流程 1、 质量管理体系日常检查流程说明

流程名称：制度及规范管理流程 流程编号： 002 ⑴ 目的：规范企业行为，完善公司管理 ⑵ 原则：按照ISO有关标准执行

⑶ 使用范围：管理者代表、企管部及各相关检查部门（监察部、安环部、人力资源部、公司办公室等）、下属各子公司、分公司 ⑷ 流程说明： 序号 1 2 3 4 5 执行人 企管部 管理者代表 企管部及相关部门 各单位 企管部及相关部门 内容 制定检查计划报管理者代表审批 审批通过 结合部门职责准备相应检查表，并到各单位进行检查，提出纠正措施 根据纠正措施进行相应改进 验证纠正结果并整理检查报告，由企管部汇总分析并整理最终体系运行报告，存档并发送相关各方

⑸ 相关表单 《检查表》、《工作报告》

2、 质量管理体系日常检查流程图

管理者代表 企管部 各相关检查部门 各单位 制定检查计划 进行批复 准备检查表 准备检查表 到各单位检查提出纠正措施 根据纠正措施进行相应改验证纠正结果 综合分析各部门检查报告 各部门整理相应检查报告 查看报告 完成体系运行报告 按权限查看报告 按权限查看报告 存档，进入MIS

四、质量管理体系文件换版、修订流程 1、 质量管理体系文件换版、修订流程说明

流程名称：质量管理体系文件换版、修订流程 流程编号： 003 ⑴ 目的：规范企业行为，完善公司管理 ⑵ 原则：按照ISO有关标准执行

⑶ 使用范围：总经理、管理者代表、企管部、各单位

⑷ 流程说明： 序号 1 2 3 4 5 执行人 各单位 企管部 管理者代表 总经理 企管部 内容 提出修改建议 收集信息，组织人员进行修订 进行审核 审批 收回旧版并下发新版文件 ⑸ 相关表单 《建议表》

2、 质量管理体系文件换版、修订流程图

总经理 管理者代表 企管部 各单位

收集信息，组织人员进行修订 进行审核 提出修改建议 进行审批 收回旧版并下发新版文件 组织实施 存档，进入MIS

五、管理评审流程 1、 管理评审流程说明

流程名称：管理评审流程 流程编号： 004 ⑴ 目的：规范企业行为，完善公司管理 ⑵ 原则：按照ISO有关标准执行

⑶ 使用范围：总经理、管理者代表、企管部、各部门、各单位、评审小组

⑷ 流程说明： 序号 1 2 3 4 5 执行人 企管部 各单位、各部门 管理评审小组 企管部 各单位、各部门 内容 制定管理评审计划，管理者代表审核、总经理批准。企管部备案下发 准备相应材料 评审 拟定评审报告，报管理者代表审核，总经理批准，然后下发到各单位、各部门 执行。企管部跟踪监督

⑸ 相关表单 《管理评审计划》、《管理评审报告》、《质量记录》 2、 管理评审流程图

总经理 评审小组 管理者代表 企管部 各单位、部门

制定管理评审计划 审 批 审 核 备案下发 评 审 拟定评审报告 管理评审报告 审 批 审 核 准备相应材料 备案下发 跟踪监督 质量记录 执 行

六、运营监控管理流程——经济运行分析 1、运营监控管理流程——经济运行分析说明

流程名称：经济运行分析流程 流程编号： 006 ⑴ 目的：规范企业行为，提供相关法律服务 ⑵ 原则：维护公司利益和形象

⑶ 使用范围：各子公司、分公司、各相关部门、企管部、总经理 ⑷ 流程说明： 序号 1 2 执行人 子公司、分公司 各相关部门 企管部 总经理 企管部 内容 日常经济运行 战略发展部进行投资分析，财务部进行财务、资产、预决算执行情况分析，生产技术部进行生产信息及数据分析，安全环保部进行生产安全、环保分析。 进行生产销售分析，最后综合汇总形成《运营监控分析报告》报总经理 审核、批准经济运行报告 将《运营监控分析报告》存档，同时提交进入战略监控/调整流程 3 4 5

⑸ 相关表单

《运营监控报告》

3、 运营监控管理流程图——经济运行分析

子公司、分公司 各相关部门 企管部 总经理 日常经济运行 财务部财务资产预决 算分析 战略发展部投资分析 生产销售分析综合分析 生产技术部生产信息及数据分析 安环部生产安全环保相关数据及信息分析 经济运行分析 审批运营监控报告 运营监控报告存档 下达总经理意见 战略监控/调整流程

七、所属单位合同管理流程 1、所属单位合同管理流程说明

流程名称：所属单位合同管理流程 流程编号： 007 ⑴ 目的：规范企业行为，提供相关法律服务 ⑵ 原则：规范化、科学化、制度化

⑶ 使用范围：各所属单位、企管部、行政副总、总经理 ⑷ 流程说明： 序号 1 2 3 4 5 6 执行人 所属单位 企管部 行政副总 总经理 企管部 所属单位 内容 拟定合同文本草案 审查合同 合同审核 合同审批 将已经审批的合同草案返回所属单位 签订合同并存档，进入MIS系统

⑸ 相关表单 《合同草案》、《正式合同》

2、所属单位合同管理流程图

总经理 行政副总 企管部部长 法律事务专员 所属单位

拟定合同草案 收到合同草案 审批合同 审核合同 审查合同 提供法律意见 返回合同 签订正式合同 存档，进入MIS 八、资质证书管理流程 1、资质证书管理流程说明

流程名称：资质证书管理流程 流程编号： 008 ⑴ 目的：规范企业行为，提供相关法律服务 ⑵ 原则：及时办理各项资质、证书的申报和年审

⑶ 使用范围：企管部、办公室、各所属单位、各部门、人力资源部、资质审查部门 ⑷ 流程说明： 序号 1 2 3 4 5

执行人 企管部 各所属单位、各部门 企管部 资质审查部门 企管部 内容 下发通知，进行各种资质、执照的申报和年检 上报有关资料 汇总、上报有关部门 进行相应审批和年检（包括建设、建管、交通、技术监督、工商、等单位） 将结果送达相关部门（项目经理证书送人力资源部，其他送公司办公室），同时复印备份 ⑸ 相关表单 《通知》、《申报资料》

2、资质证书管理流程图

办公室 企管部 各单位、各部门 资质审查部门

下发通知，准备各种资质、执照申报 申报有关资料 汇总、上报 资质审批 结果发送有关各方 登记、备案 存档，进入MIS

九、法律纠纷处理流程 1、法律纠纷处理流程说明

流程名称：法律纠纷处理流程 流程编号： 007 ⑴ 目的：规范企业行为，提供相关法律服务 ⑵ 原则：维护公司利益和形象

⑶ 使用范围：各所属单位、项目部、各部门、企管部、公司法律顾问 ⑷ 流程说明： 序号 1 2 执行人 企管部 企管部 内容 收到被诉讼有关材料（法律传票等）或各单位起诉要求 咨询法律顾问，如属于重大纠纷，报主管副总审批或总经理审批；否则由部门经理与发生诉讼单位领导协商。另外企管部协助律师为被诉单位或提出诉讼部门提高法律支持。 准备应诉材料，进行应诉或起诉 3 所属单位、各部门 企管部 4

协助应诉或起诉，并将有关材料汇总、归档 ⑹ 相关表单 《合同草案》、《正式合同》

2、法律纠纷处理流程图

公司法律顾问 主管副总 企管部 所属单位、各部门

收到诉讼材料或提出诉讼请求 提供法律意见 进行审批，如需要上报总经理审批 是否重大纠纷 收到诉讼材料或准备提出诉部门主管和诉讼单位领导协商审查 协助准备诉讼材料 协助诉讼 提供相关证据材料 进行应诉或起诉 诉讼结果备案 存档，进入MIS