证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2011-021
恒信移动商务股份有限公司
关于第四届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2011年7月5日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长孟宪民先生主持。
本次会议已于6月26日以传真、电话等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信移动商务股份有限公司章程》的有关规定。
出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”永久补充流动资金的议案》。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等相关法律、法规和规范性文件，并结合公司发展规划及实际生产经营需要，经谨慎研究，公司计划使用募集资金中部分其他与主营业务相关的营运资金的9,460万元永久补充流动资金。并承诺公司12个月内未进行证券投资等高风险投资，在本次使用部分超募资金补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资。该项议案经董事会审议通过并公告后实施。
公司独立董事、监事会和保荐机构均对本议案发表了明确意见，同意公司用“其他与主营业务相关的营运资金”中的9,460万元永久补充流动资金。
经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告》
详细内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（三） 审议通过了《关于加强上市公司活动自查报告和整改计划》
详细内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《关于加强上市公司活动的自查报告和整改计划》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告
恒信移动商务股份有限公司董事会
2011年7月5日
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容