深圳市机场股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市机场股份有限公司第四届董事会第十次会议通知于2009年7月17日，书面送达各位董事，会议于2009年7月29日8:30在深圳机场信息大楼五楼会议室召开。会议应到董事8人，实到7人，其中独立董事2人。董事长黄传奇、董事汪洋、陈金祖、汤大杰、秦长生和独立董事张立民、王彩章亲自出席了本次会议（袁耀辉独立董事因事请假未能亲自出席本次会议，特委托张立民独立董事代为出席，并就本次会议的议案进行表决）。会议的召开符合相关法律法规和公司《章程》的规定。公司监事3人、高管6人列席了会议。会议由黄传奇董事长主持，审议并逐项表决通过如下议案：
1、公司2009年半年度报告及摘要；
本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、关于深圳市机场港务有限公司对相关固定资产计提减值准备的议案；
根据深圳机场第二跑道扩建总体规划，深圳机场现有的福永码头将迁建至第二条跑道南面的新址，新码头预计于2010年3月投入使用。新码头建成投入使用后，现有福永码头的码头功能将丧失，并经过规划调整为其他用途。因码头迁建，预计我公司控股子公司深圳市机场港务有限公司所拥有的现有福永码头的部分固定资产将被拆除。按照会计准则要求，本着谨慎原则，我公司同意深圳市机场港务有限公司对预计将被拆除的固定资产按截止至2010年3月底的账面净值1,908万元计提固定资产减值准备。
本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、关于深圳市机场港务有限公司向深圳机场高速客轮有限公司增资的议案； 深圳机场高速客轮有限公司是我公司控股子公司—深圳市机场港务有限公司（以下简称“机场港务公司”）与珠江船务企业（集团）有限公司（以下简称“珠江船务”）和珠海
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九洲港高速客轮有限公司（以下简称“九洲客轮”）三方共同出资人民币1,000万元成立的，股权比例为20%、40%、40%。2009年4月，信德中旅船务公司退出深圳机场码头至香港机场和香港（中港城）航线的运营，机场港务公司经营面临巨大压力，为了能保证深圳机场码头至香港机场航线的持续运营，维持机场港务公司的正常经营，公司董事会同意：机场港务公司与珠江船务和九洲客轮三方股东共同向深圳机场高速客轮有限公司增资人民1,000万元，其中，机场港务公司增资200万元，九州客轮和珠江船务各增资400万元；增资完成后，深圳机场高速客轮有限公司的注册资本增加为人民币2000万元，机场港务公司、九州客轮和珠江船务三方的股权比例仍保持不变，分别为20%、40%和40%；本次增资资金用于深圳机场高速客轮有限公司以合理的价格购置1艘适合的高速客轮。
本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 4、关于投资建设深圳机场保税物流中心项目的议案； 本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容请见公司2009年7月31日的关于投资建设深圳机场保税物流中心项目的投资公告，公告编号:2009-034。
5、关于深圳机场基建项目代建管理费的议案；
本议案属于关联交易，黄传奇、汪洋、汤大杰、秦长生4位董事均在关联方任职，回避了本议案的表决；非关联董事张立民、袁耀辉、王彩章和陈金祖4位董事对本议案进行了表决。
本议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所上市规则》和本公司《章程》的规定。具体内容请见2009年7月31日的公司关联交易公告，公告编号:2009-035。
6、关于向深圳市机场（集团）有限公司租用深圳机场南北停机坪的议案； 本议案属于关联交易，黄传奇、汪洋、汤大杰、秦长生4位董事均在关联方任职，回避了本议案的表决；非关联董事张立民、袁耀辉、王彩章和陈金祖4位董事对本议案进行了表决。
本议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所上市规则》和本公司《章程》的规定。
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具体内容请见2009年7月31日的公司关联交易公告，公告编号:2009-036。
7、关于续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案； 同意续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2009年度财务审计机构，年度审计费用为人民币50万元整。
本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
公司独立董事和董事会审计委员会就本项议案发表了同意续聘深圳南方民和会计师事务所的专门意见。
8、关于变更第四届董事会薪酬委员会部分成员名单的议案；
根据工作需要，选举汪洋先生为公司第四届董事会薪酬委员会委员，陈金祖先生不再担任薪酬委员会委员，其他成员不变。
本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 9、关于增选第四届董事会战略委员会成员的议案；
根据工作需要，增选陈金祖先生为公司第四届董事会战略委员会委员。战略委员会其他成员不变。
本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 10、关于聘任公司审计部部长的议案；（唐朝清先生简历附后）
唐朝清先生原为第三届董事会聘任的公司审计部部长，本次董事会同意续聘唐朝清先生为第四届董事会公司审计部部长。
本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 11、关于选举董事候选人的议案。
因原董事郭德法先生已辞去公司董事职务，经公司大股东－深圳市机场（集团）有限公司推荐，本次董事会选举廖造阳先生为公司第四届董事会董事候选人。（廖造阳先生简历附后）
本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
上述第7、11项议案须提交股东大会审议，召开股东大会时间另行通知。
特此公告。
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深圳市机场股份有限公司董事会
二〇〇九年七月二十九日
唐朝清先生简历：
唐朝清 男，1957年出生，本科，会计师，中共党员，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
1976.02至1979.12中国民用航空兰州管理局中川站汽车连 战士 1980.01至1985.12甘肃省民航局财务处供应科 会计 1986.01至1992.12甘肃省民航局运输服务公司财务科 科长 1992.12至2004.12深圳机场（集团）公司计财部 会计科 科长 2004.12至2005.04深圳机场（集团）公司审计部 副部长 2005.04至今 深圳市机场股份有限公司审计部 部长
廖造阳先生简历
廖造阳 男，1955年出生，研究生，高级经济师，中共党员，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
主要工作经历如下：
1972.12—1976.08 新疆航空公司机务维修场 机械员 1976.08—1979.08 西安外国语学院外语专业 学生 1979.09—1980.05 民航新疆管理局机务科 翻译
1980.06—1981.09 被派到德国接受航空管理职业培训(享受德国政府奖学金) 1981.10—1983.03 民航新疆省局 机务科科员 1983.04—1983.09 民航驻马尼拉办事处 商务代表 1983.09—1984.01 民航新疆航空公司运输服务处 科员 1984.01—1991.10 民航新疆局运输服务处 副处长 1991.10—1992.04 深圳机场运输服务部 经理 1992.04—1996.02 深圳机场货运公司 总经理 1996.03—1998.02 深圳机场运营总部 副总经理 1998.02—2003.06 深圳机场（集团）公司 总裁助理
2003.06至今 深圳市机场（集团）公司 党委委员、副总经理 注：（其中2001.09—2003.07 华中师范大学信息管理系 研究生毕业）
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