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长江投资实业股份有限公司20 11 年度

2022-10-17 来源:易榕旅网
证券代码:600119 证券简称:长江投资 编号:临2012-005 长江投资实业股份有限公司2011年度 年度 股东大会决议公告 股东大会决议公告 特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 本次会议无否决或修改提案的情况 ● 本次会议无新提案提交表决 一、会议召开和出席情况: 长江投资实业股份有限公司2011年度股东大会于2012年3月29日(星期四)上午9:30在上海市闵行区光华路888号长江投资公司会议室召开,会议由居亮董事长主持。 本次参加会议表决的股东及股东代表共47人,代表股份169,362,395股,占公司总股本的55.0951%。符合《公司法》及《公司章程》规定的有效召开的比例。本次股东大会审议并通过了: 二、议案审议情况: 本次股东大会审议并通过了: 1、审议通过了《长江投资公司2011年度董事会工作报告》; 参加表决的股数为:169,362,395股,意见如下: 同意:169,351,110股 占99.9933% 反对:0股 占0% 1弃权:11,285股 占0.0067% 2、审议通过了《长江投资公司2011年度监事会工作报告》; 参加表决的股数为:169,362,395股,意见如下: 同意:169,351,110股 占99.9933% 反对:0股 占0% 弃权:11,285股 占0.0067% 3、审议通过了《长江投资公司2011年度财务决算报告》; 参加表决的股数为:169,362,395股,意见如下: 同意:169,332,550股 占99.9823% 反对:18,610 股 占0.0110% 弃权:11,285股 占0.0067% 4、审议通过了《长江投资公司2011年度利润分配预案》,以2011年12 月31 日公司总股本307,400,000 股为基数,用未分配利润向全体股东每10 股分配现金红利0.60元(含税),共计派发现金红利18,444,000.00元(含税),尚余未分配利润46,998,802.52元结转以后年度分配;资本公积金不转增股本。 参加表决的股数为:169,362,395股,意见如下: 同意:169,329,408股 占99.9805% 反对: 21,402股 占0.0126% 弃权:11,585股 占0.0069% 5、审议通过了《长江投资公司2011年度报告》及摘要; 参加表决的股数为:169,362,395股,意见如下: 2同意:169,350,586股 占99.9930% 反对:444股 占0.0003% 弃权:11,365股 占0.0067% 6、审议通过了《长江投资公司关于续聘立信会计师事务所的议案》,继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)继续担任本公司2012年度审计工作。 参加表决的股数为:169,362,395股,意见如下: 同意:169,349,430股 占99.9923% 反对:0股 占0.0000% 弃权:12,965股 占0.0077% 7、审议通过了《长江投资公司2011年度独立董事述职报告》; 参加表决的股数为:169,362,395股,意见如下: 同意:169,349,430股 占99.9923% 反对:0股 占0.0000% 弃权:12,965股 占0.0077% 8、审议通过了《长江投资公司关于调整独立董事报酬的议案》,公司独立董事报酬由原来6.5万/年调整为8万元/年(含税),自2012年4月1日起实行。 参加表决的股数为:169,362,395股,意见如下: 同意:169,330,076股 占99.9809% 反对:19,354 股 占0.0114% 弃权:12,965股 占0.0077% 3三、律师见证情况: 本次股东大会的议案表决由方达律师事务所徐沫律师作公证并认为:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《规范意见》的规定,符合《公司章程》;出席本次股东大会人员的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序合法、有效。 四、备查文件: 1、长江投资公司2011年度股东大会决议; 2、律师见证意见书。 特此公告。 长江投资实业股份有限公司董事会 2012年3月30日 4

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