森源电气：关于第三届董事会第十四次会议决议的公告 2010-09-29

河南森源电气股份有限公司

关于第三届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2010年9月18日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员，会议于2010年9月28日上午9:00-12:00在公司郑州高科技产业园四楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长楚金甫先生召集和主持。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

全体与会董事以投票表决方式逐项表决通过了以下议案： （一）审议《关于利用超募资金建设新项目的议案》；

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为提高资金使用效率，扩大生产规模，提升企业盈利能力，公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，拟使用超募资金20600万元建设新项目。其中：1、拟使用超募资金8000万元建设“轨道交通专用电气设备制造项目”；2、拟使用超募资金12600万元建设“126-252kV新型高压开关设备产业化项目 ”。《河南森源电气股份有限公司关于使用超募资金建设新项目的公告》详见2010 年9月29 日公司指定信息披露网站巨潮资讯

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网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构华泰证券股份有限公司出具了核查意见。（具体内容详见2010 年9月29 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。）

表决结果：赞成票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 此议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议《增选王志安先生为公司三届董事会董事的议案》；

王志安先生现为公司主管营销的副总经理，根据公司章程及工作需要，拟增选王志安先生为公司第三届董事会董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。（王志安先生简历见附件）

公司独立董事发表了独立意见。（具体内容详见2010 年9月29 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。）

表决结果：赞成票为 8票，反对票为0票，弃权票为0票。 此议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议《关于河南奔马股份有限公司拟购买公司桥架、配电柜等产品的议案》； 公司控股股东河南森源集团有限公司的控股子公司河南奔马股份有限公司为公司关联方，因其在新厂区建设中需使用公司生产的桥架、配电柜、箱式变电站等产品，于2010年拟向公司购买不超过一千万元的该类产品。关于《河南森源电气股份有限公司关联交易公告》详见2010 年9月29 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构华泰证券股份有限公司出具了核查意见。（具体内容详见2010 年9月29 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网） （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票为4票，反对票为0票，弃权票为0票。关联董事楚金甫、杨合岭、

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孔庆珍、杨宏钊对该项议案的表决进行了回避。

（四）审议《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2010年10月14日（星期四）召开公司2010年第一次临时股东大会，（具体内容详见2010 年9月29 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。）

表决结果：赞成票为 8票，反对票为0票，弃权票为0票。

河南森源电气股份有限公司 董事会

2010年9月29日

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附件：

王志安先生简历

王志安先生，中国国籍，无境外永久居留权，50岁，河南省新郑市人，大学本科学历，经济师。曾任长葛开关厂经营科科长，长葛开关厂副厂长。2000年至今任河南森源电气股份有限公司副总经理。王志安先生没有持有公司股份，不存在最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒。

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