XXX煤矿7月份 经营分析会议纪要
时 间：2015年8月18日15:-17:30
地 点：XXX会议室 主 持 人：XXX
参加人员：XXX、XXX，XXX、XXX、XXX、XXX，各区队正职、各科室科长（详见签到表）
会议主题：总结分析XX煤矿七月份生产经营总体运行情况、重点生产成本、生产时效、生产经营中存在的主要问题、八月份生产经营工作的安排和要求。
会议主要内容：
一、首先由财务总监XX总结分析XX煤矿七月份整体生产经营情况、各项经济指标完成情况及生产成本比较、队伍运行时效较低的主要分析。
（一）通报七月份指标完成情况存在的问题：
指标 产量 销量 营业收入 利润总额 制造成本 售价（不含税） 单位 万吨 万吨 万元 万元 元/吨 元/吨 上月完成 4.62 6.78 1,386.64 -759.43 251.29 196.75 本月完成 3.53 3.06 863.78 -284.28 339.89 232.86 环比增减 -23.59% -54.87% -37.71% -62.57% 35.26% 18.35% 上年同期 34.35 31.12 11,239.03 -721.77 349.94 336.83 本年累计 同比增减 23.95 23.34 5,893.18 -30.28% -25.00% -47.57% -3,384.98 368.98% 357.48 223.64 2.15% -33.60% （二）指出七月生产经营中存在的问题：
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1、今年以来煤炭形势低迷，一线工人不稳定，，造成生产误工、误时工作效率低。
2、人员比例失调。建议对辅助区队及科室人员重新梳理，定岗定员，减员增效。
3、材料从计划上报、采购入库、材料出库管控不严，存在材料长期不使用，占库存、占资金情况。建议供应科严格按要物资管理相关制度，对以上各流程严格把关，发现问题及时上报、协调处理。
5、四项费用较高。建议矿办公室出台相关制度，严格控制四项费用的审批流程，比如招待费的报销、烟酒的领用，烟酒重新考察，适当降低标准。
（三）对八月份减亏增效措施及建议总结如下：
1、加强安全生产组织，调整人员结构，确保完成生产计划。本月计划产量4.3万吨，各科室、区队应加强生产组织协调，调节人员结构，把辅助区队及平地科室人员重新梳理、定岗定员，充实一线区队人员，提高全员工效。
2、加强内部市场化考核，严格控制成本。经管科应加强内部市场化考核，加大成本考核与区队、科室、分管领导切块工资挂钩比例，加大对井下各区队材料领用情况检查力度。机电部门应按照用电峰、谷、平时间段合理规划设备的开机关停，并制定具体的考核办法将电费控制到最低。
3、加大修旧利废，降低生产成本。矿井针对生产过程中的所需材料设备，首先考虑修复利用，确实难以修复方可领用新材料。材料设备能自己修的自己修，修不了的外维修，尽量减少新材料、新设备的投入。
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4、提高煤质，提高售价，加快销售及回款。面对目前煤炭市场低迷及矿井地质条件变化较大的现状，我们应从工作面、煤流系统、提升系统等环节加强煤质管理，确保煤质稳定在4300卡/克以上，同时再发展新的煤炭客户，加快煤炭销售及回款，确保矿井正常运转。
5、严控四项费用，减少非生产性支出。公司及矿井严格控制非生产性支出，对四项费用、食堂支出、车辆运行维修等费用严格把关，以保生存的紧迫感尽最大努力减少非生产性支出。
二、矿长XX通报了六月份安排问题落实情况及八月份工作做出安排
开会目的是解决落实生产经中存在的问题，跟踪落实会议中安排的工作否则会议就没有意义，上月安排机电科机电设备维修考核办法没有出台，抽放队建立标准化钻场没有实施等，这说明我们落实力度差。经营分析要分析到点子上，分析吨煤消耗但对进尺消耗分析不够，针对当前经济形势说七个方面的问题，
1、产量：
产量要从提高资源回收率上去考虑，向资源回收率要产量，向老塘煤要产量，向放顶煤要产量，要做到精采细采，要把有效解放煤量出完出净，老塘煤回收主要从放煤、拉架、拉后部溜的顺序决定老塘煤能不能出净。针对放老塘煤问题，综采队制定放老塘煤措施，调度室监督落实。 2、瓦斯治理费用投入
（1）11202工作面改造后，准备一队加强队伍组织提高工作面推进，每月实行班组、个人劳动评比来提高功效降低费用。
（2）抽放队打钻主要消耗在钻头上，利用旧钻头修复利用来降
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低消耗，机电科牵头供销科配合与厂家联系洽谈。
（3）加大设备检修，有计划检修，制定检修时间。
（4）旧封孔材料由抽放队统一回收，所在各单位分管区域的封孔材料由所在单位看管。 3、人员结构调整
直接区队人员与辅助区队比例相等，辅助区队人员减，机关人员定员实行竞争上岗，剩余人员充实到一线。 4、物资采购成本
物资采购成本费用增加，要从物资采购上来降成本，要买出效益，购买物资要做前期市场调研，货比三家，供销科要把物资采购做细做实，区队小型配件自己购买，降低采购成本。 5、单项工程
单项工程管理，严格按照单项工程审批流程执行，单项工程验收要与材料消耗共同验收。没有审批的单项工程，所有消耗由自己单位承担。
6、优化设计
工作面设计要有系统性设计、总体设计，断面只要能满足生产需要尽量降低断面，尽量减少环节，减少设备。下步设计减少石门改变支护方式尽快见煤，顺槽向柒灰上靠，降低石门与顺槽距离，减少打钻工程量。解决冲孔煤量的难度，-16m水平要实施。
7、定额管理
定额是一个导向，定额不合理不能起到经济杠杆作用，更对物资消耗失去考核意义；定额不合理不能体现出多劳多得，从而降低了职工的积极性和创造性。
各业务专业人士配合经管科把材料定额及劳动定额从新梳理测
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算。
三、董事长XX对会议做出总结讲话
刚才，王总通报了XX煤矿七月份生产经济运行情况，并进行了分析，宋总对八月份经营情况做出了安排部署。下面，围绕当前形势和实际情况，我讲四个方面的意见。
（一）安全管理
就目前的安全形势来看，安全生产是企业最大的政治、最大的效益、最大的福利。生产安全与生产效益是紧密相连的，没有安全就没有效益，所以在安全工作上一定要时刻谨慎、时刻小心。
（二）生产管理方面
生产方面比去年同期相比欠的比较多，如果我们产量提高上去了，效益就有了保障，所以生产是效益的源头，生产是最大的效益。在这方面，我们一定要抓好生产，组织好生产。通过近半月的努力，综采队比以前有所进步，但是也暴漏了机电管理问题比较多，在机电管理方面，综采队、机电科、调度室要加强机电管理方面的管理。
（三）降低成本方面管理
1、人工费结算方面，首先我们高度重视实施人工费结算办法，积极向其他矿学习，不能不懂装懂，闭门造册。从我们的工资结算管理办法中看是否有问题，定额是否合理，是否能提高工人的积极性，是否能提高产量、提高进尺。所以工资方面是管理的中心，从工资上激励大家的积极性。
2、材料消耗方面，（1）大型材料消耗一定要按制度执行；（2）定额材料消耗，发挥职工的积极性，在原有的基础上能不能降低10%；（3）限额材料消耗，能不能在原有基础上下浮到50%。经管科在材料消耗方面落实好。
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3、电力方面，机电科要从设备运转方面抓，避开高峰期用电，从各方面来降低成本。
4、结构调整，（1）产品结构调整，改造煤流系统，提高煤质发热量。（2）队伍结构调整，一线区队人员与辅助区队、科室人员比例严重失调，要及时对辅助和科室人员的调整，充实到一线区队，从而杜绝因工作量不饱满，造成工时利用率低，产量完不成。
5、机关服务指导工作，科室科长一定要带头服务好基层工作，职工满意不满意是衡量机关各部室服务效能最好的标杆，不走过场，不流于形式，真正的为基层单位干部职工解决工作或者生活中遇到的一些实际难题。
二0一五年七月二十八日
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