深圳惠程：第三届董事会第二十五次会议决议公告 2011-04-21

证券代码：002168

股票简称：深圳惠程

董事会决议公告

编号： 2011－023

深圳市惠程电气股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2011 年 4 月 20 日以通讯表决方式召开（通知于2011 年 4 月 8 日以电子邮件和专人送达等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。参加通讯表决董事 7 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事逐项表决，做出如下决议： 一、审议通过《2011年第一季度报告》；

详细内容请见《深圳市惠程电气股份有限公司2011年第一季度报告全文》，刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）中。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

二、审议通过《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；

同意为提高募集资金的使用效率，公司拟以6,093.83万元非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金6,093.83万元（截至2011 年 3 月 16 日）。

公司保荐机构国海证券有限责任公司及公司独立董事分别发表了同意的核查意见及独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事会决议公告

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

三、审议通过修订《公司章程》部分条款的议案并同意提交公司股东大会审议。 公司2011年3月18日召开2010年度股东大会审议通过公积金转增股本的议案，截至2011年3月28日，10股转增10股的转增议案已经实施完毕，公司股本已变为630,920,640股。同意修订公司章程中的相应条款。

条目 第六条 修订前 公司注册资本为人民币[31,546.032]万元。 ┈┈ 第二十条 公司的股本结构为：普通股20,029.248万股。 修订后 公司注册资本为人民币[63,092.064]万元。 ┈┈ 公司的总股本为：普通股63,092.064万股。 修订后的公司章程详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 股东大会召开时间另行通知。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。 四、备查文件

1、深圳市惠程电气股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议； 2、深圳市惠程电气股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见；

3、《国海证券有限责任公司关于深圳市惠程电气股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董 事 会

董事会决议公告

二○一一年四月二十日