序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 序号 37 38 内 容 目录 质量手册修改控制 质量手册说明及颁布令 公司概况 公司组织结构图 公司质量管理体系结构图 质量管理体系过程职责分配表 管理者代表任命书 适用范围 引用标准 术语和定义 质量管理体系 文件控制程序 质量记录控制程序 管理职责 管理评审控制程序 资源管理 人力资源控制程序 产品实现的策划控制程序 与顾客有关的过程 合同评审控制程序 设计和开发 采购 生产和服务提供 可行性研究和投资决策控制程序 立项报批控制程序 工程施工控制程序 工程监理控制程序 前期物业管理控制程序 监视和测量装置的控制 测量、分析和改进 内部审核控制程序 过程的监视和测量 产品的监视和测量 不合格品控制程序 内 容 数据分析控制程序 持续改进 第 1 页 共 91 页
章节号 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 2.0 3.0 4.0 4.2.3 4.2.4 5.0—5.5 5.6 6.0 6.1 6.3 6.4 6.2 7.1 7.2 7.2.2 7.3 7.4 7.5 7.5.1.1 7.5.1.3 7.5.1.5 7.5.1.6 7.5.1.9 7.6 8.0 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 章节号 8.4 8.5.1 页码 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 23 25 38 41 43 46 48 50 57 56 59 66 70 72 76 78 80 81 82 85 86 88 89 92 浙江海森药业有限公司---房地产
39 纠正和预防措施控制程序 8.5.2 8.5.3 93 第 2 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
1.目的
通过对质量记录的控制和管理，为产品符合规定要求及质量体系的有效运行提供客观证据。 2.范围
适用于公司质量体系运行和项目开发建设全过程质量记录的控制。 3．职责
3.1 工程部负责质量记录的设置，编制质量记录清单，监督检查各部门的执行情况。 3.2 各部门负责所分管质量活动中质量记录的管理，并按规定进行有关记录的移交。 3.3 总经理工作部负责公司的档案管理工作。 4．控制程序 4.1 质量记录的设置
4.1.1 工程部负责对质量体系文件中涉及的质量记录进行汇总，编制质量记录清单和表格样式，具体见Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》。
4.1.2 当质量记录需要进行增加和删除时，由使用部门提出申请，填写“质量记录变更申请单”，阐明理由，属表格形式的要提供表样，报工程部审批后开始启用。 4.1.3 工程部负责对批准使用的质量记录进行编号，并将其列入质量记录清单。 4.2 质量记录的编号
质量记录的编号由设置编号和填报编号两部分组成：
4.2.1 质量记录的设置编号位于记录左上方，其结构为：QRSS-XX
其中：QR—表示质量记录 SS—XX该记录顺序号
4.2.2 质量记录的填报编号位于记录右上方，其结构为： MMM—SS—XXX
其中：MMM—填报部门代号，各部门的代号见Q/TZH-WI-006《文件编码规定》； SS—填报年号 XXX—填报的顺序号 4.3 质量记录的填写要求做到：
a. 字迹清楚，表达明确；
b. 真实、客观、准确、及时地反映活动的过程和结果；
第 3 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
c. 具备记录人的签字和填写的日期； 4.4 质量记录的传递
4.4.1由各部门资料员负责按照质量记录的传递路线，进行质量记录的传递。 4.4.2质量记录的传递，以相关人员在记录上的签字、档案移交记录表、盒内文件清单等形式作为传递过程的记录，必要时，可登记“质量记录发放登记台帐”和“质量记录接收登记台帐”。
4.5 质量记录的收集、贮存和归档
4.5.1 各部门资料员负责收集整理质量记录，在专门位置存放，进行保管和维护，以备查阅。
4.5.2 根据Q/TZH-WI-008《档案管理办法》的要求，由部门资料员负责对质量记录进行整理归档。
4.5.3 总经理工作部负责对归档后的质量记录进行管理，保存期限按Q/TZH-WI-008《档案管理办法》的规定执行。
4.5.4 各部门保管的质量记录的保存期限为五年，逾期可自行销毁处理。 4.6 质量记录的查阅
查阅人员需查阅质量记录时，应征得部门负责人同意后，方可进行查阅。当顾客提出查阅要求时，由接待部门征得工程部的同意后，为顾客提供有关的质量记录。 5.质量记录
5.1 QR19-01 质量记录变更申请单 5.2 QR19-02 质量记录发放登记台帐 5.3 QR19-03 质量记录接收登记台帐 6.支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-006《文件编码规定》 6.2 Q/TZH-WI-008《档案管理办法》 6.3 Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》
第 4 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
5.管理承诺
5.1公司领导的重视和亲自参与是质量管理体系能否取得实效的关键，公司总经理通过以下活动，以建立和实施质量管理体系，并持续改进其有效性，同时为所做出的承诺提供证据：
a) 向全体员工灌输满足顾客要求、合同要求、法规要求的重要性； b) 明确管理者代表，在手册中发布任命令；
c) 主持制定公司的质量方针和质量目标，在手册中以文件形式发布； d) 主持组织进行管理评审，并不断寻求改进质量管理体系；
e) 为质量管理提供必要而且充分的人力、设备、资金，保证质量体系的有效运行。 f) 根据顾客的要求和法律法规的规定，公司总经理要针对每个开发项目，强调项目运作中的重点注意事项，并在项目的信息管理、运作过程的监督、适用的法律法规、项目的论证以及人员配备等几个方面，提供相应的资源配备。 5.2以顾客为关注焦点
公司的生存和发展依存于顾客，公司总经理将坚持以不断增强顾客满意度作为公司的根本追求，确保：
a）将以顾客为关注焦点的意识融入各项质量管理活动中；
b）识别并确定顾客的需求和期望，包括公司应尽的责任和义务，以及法律、法规方面的规定要求；
c）将顾客的需求转化为具体的质量要求，通过质量体系的运行、与顾客有关过程的控制，达到预期的目标。 5.3质量方针
公司的质量方针是： 5.3.1公司质量方针的含义是：
第 5 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
5.3.2公司总经理负责组织制定质量方针和目标，它体现了公司对质量的承诺，是公司质量管理的宗旨和方向，所有员工都要认真贯彻；
5.3.3公司将通过宣讲、培训，使职工了解质量方针的内涵，并通过质量体系的有效运行，将质量方针落实到每个员工；
5.3.4通过定期的管理评审对质量方针进行评审，确保其适宜性和有效性。 5.4策划 5.4.1质量目标
5.4.1.1公司的质量目标是：
5.4.1.2质量目标的考核办法是：
a)开发工程优良率=（优良工程项目总数÷交验工程项目总数）×100% 考核时间为：工程竣工验收后，交付使用前
b)顾客满意率=（满意户数÷考核总户数）×100% 考核时间：每半年考核一次
c)合同履约率=（履约合同总数÷签定合同总数）×100% 考核时间：每半年考核一次
d)工程设计文件审查率=（通过审查的工程设计文件÷工程设计文件总数）×100% 5.4.1.3 工程部负责开发工程优良率和工程设计文件审查率、策划营销中心负责顾客满意率、总经理工作部负责合同履约率的统计考核。
5.4.1.4公司总经理确保各有关部门和项目部，都要制定本部门的目标和实现目标的措施，具有可操作性和可测量性，并认真组织实施。工程部负责将质量目标的完成情况，提交公司的管理评审。 5.4.2质量管理体系策划
围绕公司的质量目标，公司按照标准4.1总要求，根据公司的实际情况，对质量管理体系四大过程给予识别，做出了明确的规定，形成了文件化的质量管理体系，公司总经理将带领全体员工不断改进，通过管理评审及时调整质量目标，针对性采取措施，确
第 6 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
保质量管理体系的有效性。公司质量管理体系的过程及相互关系见“公司质量管理体系过程图”。
当质量管理体系需要更改时，由公司管理者代表组织进行策划，制定更改计划，确保质量管理体系平衡过渡的完整性。 5.5职责、权限和沟通 5.5.1公司各级人员质量职责
1）总经理：对公司的经营管理和工程开发建设全面负责，确保公司所有人员遵守公司的《手册》，保证影响质量的所有活动得到充分控制；负责制订落实公司的发展规划；负责任命公司管理者代表，组织制订公司的质量方针和质量目标；负责主持管理评审，协调所分管开发项目的重大事项。
2）生产副总经理：分管工程部，对公司的工程项目施工全面负责，平衡协调各工程项目施工进展计划和有关的重大事项，负责公司的安全管理。
3）经营副总经理：分管经营部，对公司的经营管理全面负责，协调公司经营工作中的重大事项；组织进行重大不合格品的处理，监督有关部门采取纠正措施；组织向顾客提供质量保证，处理有关顾客意见。
4）综合部经理：负责公司的综合协调工作，传达上级有关文件指示精神，协调各部门之间的工作关系，处理公司的对外联络、接待和外事管理；负责公司的会务管理、发文管理、档案管理、图书资料管理工作；负责公司的人事管理工作和培训工作，制订年度培训计划并组织实施；负责对各部门的工作质量进行检查考核。
5）秘书：负责公司领导讲话、会议资料及上报资料等综合性文字的搜集、撰定工作；负责定期编辑出版公司简报；负责公司发文的核稿；负责公司大事记的编写工作； 负责公司会议的组织管理；负责公司会议确定事项的督查督办工作； 负责公司的音像设备管理及摄像、照相等工作；协助经理抓好指导档案、文书岗位工作；协助经理抓好小车班的管理工作。
6）法律事务管理：负责公司的法律事务与合同管理工作；负责提供公司内部法律咨询工作；负责公司经济合同的规范性审查；参与公司重大合同和编制和签署过程；负责公司合同文件的管理工作；负责处理公司法律纠纷及诉讼； 负责有关房地产业政策信息的搜集、整理、对内发布工作。
7）档案管理：负责公司档案管理工作；负责公司工程档案、文书档案的整理、归档工作；负责对分公司、子公司的档案管理指导工作；负责公司图书管理工作；负责公
第 7 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
司保密工作；负责公司办公用品管理工作。
8）文书：发文的登记、呈批、承印和分发工作；收文的收签、分阅、批办和催办工作；领导之间传阅文件的管理工作；一切文件的登记、收退及清理工作；文件的缮打、校对和盖印工作；机关收发通信工作；文书立卷工作；有关电话和接洽工作。
9）政策信息管理：负责公司信息化建设；负责公司计算机维护及公司网站建设；负责公司固定资产的管理工作；负责公司单身公寓的管理工作；负责驻外公司的后勤服务工作；负责公司的消防、保卫工作。
10）小车班长：负责公司车辆的管理工作；负责车辆的调度管理工作；负责车辆的安全管理工作；负责车辆的维护、保养、维修工作；负责有关车辆的对外联系工作。
11）驾驶员：做好车辆的维护保养，保持良好车况；遵守交通法规，不发生违章现象；加强安全学习，做到安全行车；做好出车日志，出车、回车及时向班长报告。
12）公寓管理员：负责公寓的日常管理工作；负责公寓的资产管理工作；负责住宿人员的管理工作；负责公寓的安全、保卫、消防工作；负责公寓的卫生管理工作。
13）财务经理：组织本公司财务核算和经营管理工作，及时准确提供财务信息；协调和理顺公司与税务、审计、金融机构等外部单位关系；负责组织召开公司月度会议、季度经济活动分析会议，抓好会议精神的落实与贯彻；负责制定、完善公司财务管理制度、会计核算办法及各项内控管理制度；负责本公司的财务培训工作。落实部门成员的岗位职责及工作计划完成情况，及时进行检查与考核。部门副经理协助经理做好上述工作。
14）财务管理：接受部门经理的领导，组织公司本部及所属各公司的会计核算和财务基础管理工作，及时准确提供财务信息；负责审核公司日常经济业务和会计凭证；负责编制公司合并财务报表、产权报表及统计报表；负责迎接外部税务检查、审计部门审计工作。协助制定、完善公司财务管理制度、会计核算办法、各项财务开支规定。负责公司财务档案整理、归档及保管工作。
15）财务核算：负责公司会计帐务与核算，编制公司会计报表；负责各种收入、成本、费用的核算；负责计提各种基金、税金，并按规定足额上缴；负责登记各种明细分类帐、总分类帐，做到帐证相符，帐帐相符，帐表相符；计算固定资产折旧的提取和低值易耗品的摊销；负责公司社保基金会计核算工作。
16）成本稽核与控制：负责制定公司成本管理制度，并组织实施；负责进行项目成本综合分析，并制定降低成本措施；负责公司本部可控费用控制，及时发现执行过程中
第 8 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
的问题，提出改进意见；负责公司项目成本的核算，并根据资金计划对各项目成本进行控制；参与公司经济活动分析；负责本部门的合同管理。
17）资本运营与资产管理：参与项目开发，提出项目资本运作方案；协助营销策划中心编制项目可行性研究报告；提出项目融资方案，联系贷款单位和办理相关融资工作；负责公司固定资产和低值易耗品等管理工作；负责公司资金管理工作，按月编制公司月度资金收支计划；负责和协调公司债权债务清理工作；关注国际及国内资本运营及资产管理发展动态，探索公司项目融资新渠道，实现公司低成本扩张。
18）计划管理：负责公司年、月度生产计划的编制，组织有关部门对生产计划研讨，以及生产计划的制订、下达与调整；负责公司年、月度生产计划的落实与考核；负责向统计局、开发办报送房地产生产经营月报、年报；负责健全和完善公司的统计制度，监督、指导各部门、分（子）公司建立健全各种原始记录和计划统计台帐，并进行必要的业务指导；负责对有关统计资料的整理归档工作；负责公司工商年检、组织机构代码年检工作。
19）经济活动考核与分析：负责修订和完善公司经济活动分析及经营考核管理办法；负责编制公司本部年度财务预算和月度及项目分部预算；负责汇总编制集团公司财务预算；负责起草公司各部门、所属各公司年度经营承包合同；协助计划统计岗位对公司各部门、所属各公司月度经营计划完成情况进行考核；负责对公司各部门、所属各公司年度经营承包指标完成情况进行考核，提出考核意见；负责进行公司月度及季度经济活动分析工作，编制公司经济活动分析报告。
20）出纳：在本部门经理（副经理）的领导下，具体负责现金、银行的收付及结算工作；负责现金、支票、有价证券等相关票据的保管工作；负责现金、银行收付款凭证的填制工作，并及时汇总、整理现金和银行凭证；负责备用金的清理工作；负责每月与银行对账单核对，编制银行存款调节余额表，及时清理未达账项；对违反现金管理制度和银行结算制度的行为，有权抵制、拒绝付款，并向部门经理汇报。
21）人事经理：负责提出公司人力资源理念和战略建议；负责建立健全公司人力资源体系，组织制定人力资源管理制度并监督实施；负责组织编制公司人力资源规划，提交年度、季度、月度人力资源平衡计划；负责组织研讨建立公司组织机构，编制、修订公司部门职责；负责审核人力资源管理、党群管理、企业文化制度并监督执行；负责组织公司人员招聘、考核、专业技术评聘和职业技能鉴定工作；负责组织公司干部考察、绩效考核、教育培训及员工职业生涯设计；负责组织开展公司党群、工会、青年工作；
第 9 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
负责审定部门工作流程、协调部门间工作联系和协调；代表公司解决劳动争议、纠纷或进行劳动诉讼；负责外派董事、监事的管理工作；部门副经理协助经理做好工作。
22）人事与董事管理：负责制定中高层管理及技术队伍建设规划和年度工作计划；负责中层管理人员的考察、培养、考核、奖惩、调配、聘用等日常管理工作；负责组织专业技术资格评定、认定、考核、聘任的管理和职业技能鉴定工作；负责中高层管理及技术后备队伍建设工作；负责公司外派董事、监事的管理与工作协调；负责领导班子管理工作；负责人事档案的管理工作；负责制定并监督执行公司人事管理制度；负责人事统计管理工作。
23）人力资源开发：负责员工职业生涯规划、设计工作，并负责组织实施；负责员工培养管理工作；负责员工教育、培训工作；负责组织做好员工技术比武、劳动竞赛等活动；负责联系人力资源市场、与主要的员工招聘渠道建立并保持固定联系；负责组织新增或缺员岗位员工的招聘、面试、录用等工作；负责调查培训需求，制定年度、季度、月度培训计划并组织实施；负责人力资源信息系统的规划、建设和维护工作；负责本部门文件资料的整理、保存、归档管理工作。
24）劳动管理：负责劳动组织管理，做好公司机构设置、定岗、定员、定责工作；负责公司绩效管理工作，组织做好员工绩效考评工作；负责员工流动管理工作，根据工作需要合理调配人力资源；负责公司劳动纪律管理、员工请假管理、考勤管理工作；负责员工劳动合同管理工作；做好劳动合同的签定、中止、变更、终止和解除等工作；负责组织确定公司工时定额、岗位说明书和岗位工作标准；负责制定并监督执行公司劳动管理方面的规章制度；负责员工劳动保护工作。
25）工资管理：负责编制公司薪酬制度、福利制度，并组织实施；负责编制公司薪酬计划；负责制单核发在职人员工资、奖金、福利费用；负责组织确定员工薪酬标准；负责建立和维护薪酬、福利台帐；负责公司劳资统计管理工作；负责代扣员工社会保险。
26）社会保险管理：负责公司社会保险政策管理；负责员工社会保险账户管理；负责员工收入台帐管理；负责计算并通知有关部门(单位)提取、缴纳各项社会保险金；负责办理员工社会保险金的结算、转移等手续；负责社会保险报表及有关调查资料的填报工作；负责制定社会保险方面的管理制度和工作程序。
27）离退休管理：负责离退休职工离退休金制单及发放工作；负责办理离退休职工医药费用报销手续；负责协调处理离退休职工病、亡事宜；负责离退休职工档案管理工作；负责组织离退休职工参加党、工会活动及文娱活动；负责建立健全离退休人员管理
第 10 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
方面的台帐；负责按照上级有关规定，编制本单位的制度、办法，并组织实施。
28）企业文化建设：负责规划公司企业文化体系；负责征集、提炼企业价值、企业理念、企业精神方案并提出建议；负责健全和推广企业形象识别系统；草拟并员工手册并提出修改意见；负责组织企业文化基本知识培训；负责提出公司基本制度和政策的修订或补充完善的意见。
29）党群管理：负责党委材料、文件的草拟工作；负责群众来信来访的管理工作、及时将有关问题提交党委或分管领导研究；定期进行职工思想动态调研并向党委提交报告；负责思想政治、纪检、监察工作；负责公司工会日常事务管理工作；负责公司青年管理工作。
30）工程部经理：负责组织、领导、协调各项目部的全过程管理；落实公司的项目责任制；负责监督落实工程施工计划；负责按质量体系要求，组织施工全过程的质量监控；负责组织调查和处理重大工程质量事故；负责公司的安全管理工作，组织公司职工贯彻落实国家有关的安全政策、法规；负责保障公司质量体系的有效运行；负责对本部门工作的安排、监督和工作成果考核；部门副经理协助经理做好工作。
31）项目设计与技术审查：负责项目的设计和设计审查工作；负责组织协调设计单位进行项目的设计工作；负责办理设计图纸的审批工作；负责项目设计审查工作；负责设计变更的有关工作；负责施工过程中的有关技术问题的处理工作。
32）施工与技术管理：负责完成本项目部的施工基本任务，负责本部门工程的技术及管理工作；办理工程建设中的有关手续；参加工程的初设及施工中与有关单位的协调工作；协调好施工单位的施工管理工作；对施工过程各工序及所有隐蔽工程进行检查验收并做出详细记录及办理签证；对工程的用工用料进行核实、检查、监督；及时处理工程中出现的疑难问题。
33）工程规划与管理：负责组织、实施工程项目的规划管理工作；依据项目的开发定位，组织协调规划机构进行项目的规划工作；办理项目的有关规划手续和报批手续，负责办理项目的规划许可证；负责与规划设计机构的联络工作；负责项目规划调整工作；负责与施工设计的衔接协调工作。
34）招投标管理：负责公司的工程招投标管理工作；负责编制招投标计划，组织招投标会议，办理有关招投标手续；组织编制招标文件，收集有关投标单位资料；办理中标通知手续；协助办理与中标单位签定施工合同。
35）工程部项目经理：在工程部经理的领导下，负责工程项目部的全面工作，实行
第 11 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
集中领导、分级管理、统一指挥；负责制订项目的施工组织计划，并组织实施、检查与考核；负责组织政策研究，掌握市场信息，正确决策生产经营和工作方式；负责建立健全项目部各项管理制度，并组织实施、检查和考核；履行项目安全生产第一负责人的职责，组织建立健全质量保证与监督体系；负责维护财经纪律，合理使用各项资金。
36）计划与资料管理（兼）：根据工作需要，编制好工程总进度计划，施工组织设计；深入现场，每天认真做好工程量的汇总工作，及时掌握工程形象进度，确保按期完成施工计划；根据工作程序，做好计划的年报、月报工作。认真做好周计划的上报工作；负责合同的申报会签工作；负责支票的报销、工程款收支工作；负责本部门的资料管理工作；负责本部门内务管理工作。
37）质量体系运行管理：负责公司质量体系运行的日常组织管理工作；对公司各部门的体系运行工作进行检查指导；负责公司质量体系运行管理的有关标准和管理文件的培训工作；负责公司质量体系内审员的培训取证以及内审员队伍的建立和管理工作；负责组织进行公司的质量体系内部审核、整改验证工作。
38）安全和质量管理：负责公司的安全质量管理工作；编制有关安全质量管理的制度和规定，报有关领导审批后组织实施；负责组织定期开展安全与质量检查工作，监督检查整改情况，并提出考核意见；负责组织实施公司的安全与质量管理的培训工作。
39）工程概预算管理：参加项目的初步设计、图纸会审和预算的审查工作；参加项目施工协议合同的签约，提出执行合同的意见和条件；参加甲方、设计、监理和施工四方进行的图纸会审；参加签定设计合同及土地勘察合同；参加检查验收各项隐蔽工程；审查施工单位提出的材料计划、设备计划；审核甲方供货材料设备计划；审查办理工程结算及月度盘点结算；负责办理工程合同会签、材料付款、盘点结算会签工作。
40）审计部经理：负责审计公司建设项目的前期策划、规划、审批等手续、程序及文件；负责审计建设项目的规划设计、征地、拆迁、施工设计、监理、施工等合同的签定；负责审计并参与建设项目的有关招投标工作等；负责审计建设项目物资采购的招投标等工作及物资管理工作；负责审计工程项目的概（预）算、结算、决算；负责审计工程项目资金来源到位、控制及资金支出情况；负责审计工程项目的内控制度的健全性和有效性；编制年度工程建设审计计划，并负责实施；负责组织工程、财务的审计工作；部门副经理协助部门经理做好工作。
41）工程审计：在审计部副经理领导安排下，负责审计公司建设项目的前期策划、规划、审批等手续、程序及文件；负责审计建设项目的规划设计、征地、拆迁、施工设
第 12 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
计、监理、施工等合同的签定；负责审计建设项目的有关招投标工作等；负责审计建设项目物资采购的招投标等工作及物资管理工作；负责审计工程项目的概（预）算、结算、决算；负责审计工程项目的内控制度的健全性和有效性；编制年度工程建设审计计划，报部门领导审批，并监督实施；负责向审计部上报监督、审计情况。
42）财务审计：在审计部副经理领导安排下，负责编制部门年度、季度财务审计计划经批准后实施；审查工程资金落实到位情况。财务运做程序；审查建设项目资金收支计划；审查建设项目物资采购资金计划；与财务配合完成财务自查工作；负责审计工程项目的财务概决算；负责审计工程项目的内控制度的健全性和有效性；审查并参与建设项目几物资采购的招投标等工作；负责向审计部上报监督、审计情况。
43）策划营销中心经理：主持本中心全面工作（副经理协助经理工作）；组织人员对房地产市场进行考察、研究、分析，定期提交市场分析报告；组织项目的前期策划和规划设计；开拓市场，参入与政府洽谈购买土地事宜，开展项目的前期工作；参加土地拍卖竟标，购买土地；进行销售策划,负责房产、地产的销售工作；策划公司的对外宣传，负责公司的广告业务；制定企业的长远发展规划；负责售后服务。
44）发展规划：负责收集国内、外相关房地产企业的信息、资料；调查研究国内房地产市场的发展走势和动向；探讨本企业自身的发展空间；制订企业的长远和近期发展规划；保管本部门文字、电子等各方面的资料和设备器具；负责处理本部门的内勤工作。
45）市场研究与策划：收集房地产市场及金融政策等方面的信息（参加国内房地产方面的学术会议、阅读有关报刊网络等各种方式，收集信息）；对收集到的信息、资料进行整理、分类，把有价值的信息、资料及分析意见编成报告，定期提交给公司领导；按照公司的按排，对某地区（或某项目）的市场情况进行重点调查分析，研究策划，提出研究成果，指导下一步的市场开发；滚动预策全国及重点省市房地产市场2年、3年、5年10年的发展情况，每年提出一份报告；策划包装项目及公司的外部形象；策划宣传广告。
46）规划设计：编写各个阶段的设计任务书（提出具体设计要求）；联系规划设计单位；参与设计招标、议标，确定规划设计单位；起草、洽谈规划设计合同；组织项目的规划设计工作；根据工程进展情况提出调整、修改规划设计的意见；组织对规划设计成果的评审和汇报；贯彻落实规划设计成果，协调规划设计单位与施工图设计单位的关系。
47）市场开发：协同市场研究与策划人员进一步对某个项目（或一个地区）的市场
第 13 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
进行重点调研,掌握市场行情；有目标的对某城市的土地存有量；空房存有量;居民购买力等市场情况进行重点调查掌握；有目标的对某城市的总体规划熟悉掌握；与项目所在地的政府进行洽谈、签定开发合同，订购土地，项目立项；参加土地拍卖竟标，购买土地；办理土地的有关手续；参入项目的规划设计工作；进行项目前期的运作。
48）房地产销售：制定或编写营销方案；负责房产证及销售手续的办理；负责楼花或熟地的销售；负责楼房的销售；负责售房款的回收；负责楼盘的包装策划；负责办理广告业务；负责售后服务。
49）物资供应中心经理：在公司主管经理的领导下，负责组织、领导、协调各项目材料、物资、设备的采购、供应的计划管理工作；在公司主管经理的领导下，按照公司质量体系文件的要求，负责组织工程材料、物资、设备采购的招标和评审管理工作；在公司主管经理的领导下，负责组织、协调材料、物资、设备的采购、供应管理工作；在公司主管经理的领导下，负责组织有关人员对材料、物资、设备的利用情况进行检查；对本部门物资计划、采购、供应负责指导和监督；对本部门的会计核算和财务管理进行监督；副经理协助经理做好工作。
50）物资计划：在本中心经理（副经理）的领导下，具体负责、物资、设备采购计划管理工作；及时汇总编制各子公司（分公司）及项目上报的材料、物资、设备需求计划表；参与材料、物资、设备采购的招标和评审工作；参与、配合物资采购供应员进行材料、物资、设备采购供应工作；落实采购计划的进展情况；参与检查工程项目对材料、物资、设备的利用情况；负责制定材料、物资、设备采购供应计划管理的有关制度、办法；负责材料、物资、设备需求计划的资料管理工作。
51）物资采购供应：在本中心经理（副经理）的领导下，具体负责材料、物资、设备采购供应管理工作；根据批准的材料、物资、设备需求计划实施材料、物资、设备的采购供应工作；参与、配合物资计划员进行材料、物资、设备采购计划的编制审查工作；参与材料、物资、设备采购的招标和评审工作；负责组织材料、物资、设备采购合同的签订工作；落实供应商对材料、物资、设备的供应的进展情况；参与检查工程项目对材料、物资、设备的利用情况；参与制定材料、物资、设备采购供应计划管理的有关制度、办法；负责材料、物资、设备采购供应合同的具体管理工作。
52）财务核算：在本中心经理（副经理）的领导下，具体负责本中心的财务管理、会计核算工作；负责会计电算化、会计基础工作，使之符合《会计电算化管理办法》的要求；负责执行国家的法律法规，遵守财经纪律，确保财产不受损失；负责本中心的会
第 14 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
计凭证审核工作,确保合规、合法、合理；负责本中心财务预算管理工作；负责本中心在经营过程中的资金调度和筹措工作；负责本中心经营过程中的各项税收管理工作；负责会计档案的管理工作；参与制定材料、物资、设备采购供应计划管理及财务核算及财务管理的有关制度、办法；参与材料、物资、设备计划采购的招投标评审工作。
53）出纳：在本中心经理（副经理）的领导下，具体负责现金、银行的收付及结算工作；负责库存现金、支票等有价证券的保管工作；负责现金、银行收付款凭证的填制工作；负责备用金的清理工作；负责与银行对账单的对账工作，编制银行存款调节余额表，及时清理未达账项；参与、配合财务核算员做好资金的筹措和调度工作；参与材料、物资、设备采购的招投标评审工作。 5.5.2管理者代表
管理者代表由公司总经理任命，其职责和权限见0.7章《管理者代表任命书》。 5.5.3内部沟通
公司由最高管理者建立适当的内部沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通，通过公司内各职能部门和层次间的沟通，达到交流信息增进理解和协调行动，促进过程输出的实现和提高过程的有效性，提高公司效益。公司常用的沟通方式主要有： （a）行政会议和经营生产例会
通过定期召开会议，对公司的生产经营情况、有关的重大问题、工作安排、上阶段工作的检查及相关问题进行交流、研究、落实。 （b）文件和布告
公司质量方针、目标的调整，管理体制、机构及职能分配的变化，中层以上人员的调动等，均应以文件、布告等方式沟通。 （c）情况通报
质量管理体系重要信息包括：招投标、工程进度及竣工验收、房屋销售等均应由归口管理部门采取情况通报的方式沟通。
（d）各部门相互走访：各部门采取口头或书面方式互通情况、增进理解、协调配合，加强接口联系，确保体系有效性。
（e）对发生特殊情况的信息：如发生顾客投诉、安全质量事故等特殊信息，应迅速按规定渠道加以传递沟通，并采取相应措施。
第 15 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
1.目的
通过管理评审，定期对公司的质量管理体系进行有效的评审，确保持续有效地满足标准要求。 2.范围
本程序适用于公司管理评审。 3.职责
3.1 公司总经理负责主持管理评审会议，并对评审结果做出决定性意见；
3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行情况，组织编制管理评审报告，检查落实管理评审意见；
3.3 工程部负责管理评审的组织准备工作，收集管理评审所需的资料，编制管理评审报告，组织实施和验证评审中提出的纠正和预防措施；
3.4 各部门负责准备并提供所分管的评审所需资料，实施有关的纠正和预防措施。 4.控制程序
4.1 公司每年（间隔不超过12个月）组织进行一次管理评审，由公司领导和各部门经理参加。在公司发生重大的质量事故、经营状况发生重大变化、公司组织结构发生重大改变以及外部审核等特殊情况时，由公司总经理决定，增加管理评审的频次。 4.2 管理评审会议准备工作
4.2.1 公司总经理决定会议的召开时间，由管理者代表负责安排有关部门，进行会议资料的准备工作：
a. 工程部负责准备并提供年度内部及第二、三方质量体系审核和重大不合格品的处理情况、采取纠正和预防措施情况的汇总分析；
b.策划营销中心负责准备并提供顾客意见调查分析报告和对顾客投诉处理情况的汇总分析；
c.工程部负责准备并提供工程施工质量控制情况；
d.财务与资产经营部负责准备并提供年度公司经济活动分析报告；
e.管理者代表负责准备并提供质量体系运行情况报告； f.以往管理评审跟踪措施的实施情况； g.质量管理体系变更机会的识别； h.改进的建议。
第 16 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
4.2.2工程部负责收集整理有关的评审资料，经管理者代表审阅后，于评审会一周前，连同评审会通知发至参会人员。 4.3 管理评审会议
4.3.1 管理评审会议由公司总经理主持召开。
4.3.2 管理者代表汇报质量体系的运行情况和分析意见。 4.3.3 根据各部门提供的评审资料，对以下几个方面进行评审：
a. 质量体系审核的结果； b. 顾客反馈；
c. 过程的业绩和产品的符合性； d. 预防和纠正措施的状况； e. 以往管理评审的跟踪措施； f. 可能影响质量管理体系的变更； g. 改进的建议。
4.3.4 公司总经理对评审会议进行总结，并确定质量管理体系的改进意见和措施。 4.3.5 工程部负责管理评审会议的记录并保存。 4.4 管理评审报告
4.4.1 工程部根据评审结果和会议记录，起草管理评审报告。 4.4.2 管理评审报告的主要内容包括： a.质量体系运行的总体情况；
b.实施质量体系审核和纠正预防措施的情况； c.公司的经营状况;
d.顾客意见及处理情况的汇总分析；
e.公司质量管理体系具体的体系改进、产品改进和资源配置改进的需求及措施，以及这些措施实施和验证的要求； f.管理评审的结论； g.参会人员名单等。
4.4.3 管理评审报告经管理者代表审核，总经理批准后进行发放，并归档保管。 4.5 管理评审结果的验证
4.5.1 工程部根据管理评审报告，对需要采取纠正和预防措施的问题，填写“纠正和预
第 17 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
防措施通知单”，下发责任部门，执行《纠正和预防措施控制程序》。
4.5.2 各责任部门负责制定纠正和预防措施，经工程部审核，管理者代表批准后，组织实施并验证。
4.5.3管理评审结论要求修改《手册》和质量体系程序文件的，由工程部负责组织进行修改。
4.5.4 对本次管理评审报告的落实情况和效果，要在下次管理评审中进行评审。 5.质量记录
5.1 QR01-01 管理评审报告
第 18 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
6资源管理 6.1资源提供
6.1.1公司总经理确定并提供所需的资源，以：
a、建立、实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性； b、达到顾客满意。
6.1.2资源包括人员、信息、技术、基础设施、工作环境等，要合理使用资源，使其发挥最大效能。 6.2人力资源
公司从不断提高质量管理体系运行的有效性及顾客满意的角度出发，对人力资源管理规定了相应的要求，见6.2章节《人力资源控制程序》。 6.3基础设施
1）公司所在的办公场所——办公大厦，配备了相应的通信、计算机网络、中央空调、办公家具等设施，管理人员和项目部配置了微机并安装了工作所需的软件和打印机、复印机，能很好地满足办公的需要。
2）公司设有档案室，由总经理工作部统一管理，配置了有关房地产开发的法律法规、技术标准、规范等图书资料，能够满足公司开发经营的需要。
3）公司拥有多部商业用车，相关人员配备了固定电话和移动电话，能够满足公司交通和通讯的需要。
4）公司办公设备由总经理工作部统一管理，计算机和软件的使用管理见Q/TZH-WI-013《计算机管理制度》。
5）公司对施工等外包单位基础设施的配备能否满足其相应的外包任务进行监督检查，按7.4章节的有关规定执行。 6.4工作环境
1）硬件：由物业管理公司提供物业管理，为公司员工提供了舒适的工作环境。 2）软件：公司通过开展民主管理、建立谈话制度等方式，确保与员工进行充分交流，及时掌握人员思想动态，在公司内创造一个开放、公平、和谐、宽松的人文环境；并严格按照国家、地方的规定，落实职工的养老保险、住房公积金等福利，解除员工的后顾之忧。
3）为确保产品的符合性，公司各有关部门对开发项目所必需的投保及施工工作环
第 19 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
境提出要求，并进行必要的监控。
第 20 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
1.目的
2.适用范围
适用于公司的人力资源的管理与控制。 3.职责
3.1人力资源部是公司人力资源控制的主管部门，负责公司员工的聘用、考核、管理、培训等工作；
3.2其它职能部门和项目部负责本部门人员的考核和内部培训工作。 4.工作程序
4.1员工的聘用、考核和管理
人力资源部负责公司员工的引进和招聘，按照所招聘岗位的素质技能要求，对引进和应聘人员进行考察，对现有员工每年一次进行考核评价和日常管理工作。执行Q/TZH-WI-042《劳动用工管理办法》和Q/TZH-WI-043《聘用职工管理办法》。 4.2公司各级人员基本素质技能要求
公司对各级人员的岗位基本技能和素质要求进行了规定，见Q/TZH-WI-031《岗位资格要求》，并定期对公司职工进行考核评价，公司管理层和中层干部由集团公司统一组织考评，确保在岗人员满足本岗位的素质技能要求。 4.3教育和培训
公司采取以下方式和措施，对职工进行适当的教育和培训： a) 内部培训； b) 外委培训；
c) 组织到其它成功的房地产开发公司和开发项目进行参观学习； d) 组织或参加学术论坛、经验交流会等；
e) 鼓励职工根据自己的岗位专业开展自学，并采取相应的奖励措施。 4.3.1 培训计划的编制
人力资源部根据公司的发展规划、项目开发运作的实际需要和各部门的培训需求，于每年12月底编制公司职工教育培训年度计划，报分管领导审核后，由公司总经理批准实施。 4.3.2 培训的实施
第 21 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
a)各部门根据年度培训计划安排的培训内容和时间，组织进行本部门或分管专业范围的培训工作，人力资源部负责协助各部门做好教师的聘任、教材准备等工作。
b)培训结束后，由培训部门对整个培训工作进行总结，将有关的培训资料报人力资源部，包括“职工培训出勤考勤表”和“培训总结”。
c)人力资源部负责收集整理有关的培训资料，进行存档保存。 4.3.3 公司职工培训工作主要包括：
1)岗前培训
a)岗前培训的对象主要包括：分配的大中专生、技校生、复转军人和新录用（招聘）的人员。
b)培训内容包括公司简介、房地产开发的基本知识、工程管理概况、安全质量管理和公司有关规章制度等。
c)通过岗前培训，要使上岗人员对公司有一个基本的了解，提高对公司生产经营管理的认识和安全质量意识，充分认识到自己岗位工作的相关性和重要性，增强对公司的荣誉感。
d)岗前培训由人力资源部负责组织，记录保管有关的培训资料。 2)专业技术培训
结合各岗位工作的实际要求、公司开发经营和工程建设的需要，由各部门根据职责分工或业务范围，进行有关的专业技术培训，提高岗位技能和管理水平，满足公司各项业务运作的要求。
3)法律法规知识培训
由人力资源部负责组织进行法律法规知识培训，使公司的各级人员掌握运用国家和上级的有关法律法规知识，确保公司各项工作业务的顺利开展。
4)安全培训
由工程部负责组织学习和掌握安规知识和现场施工等安全管理规定，执行Q/TZH-WI-017《安全管理系统文件汇编》中的“安全培训管理办法”。
5)外委培训
公司的外委培训主要包括：特殊作业人员的持证上岗和执业资格的取证培训、专业知识培训、专业任职资格培训等。具体实施规定，执行Q/TZH-WI-036《职工外委培训实施办法》。
4.3.4公司鼓励员工努力学习管理知识、专业技术，不断更新知识结构，提高自身素质，
第 22 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
为公司发展多做贡献，对在考试、考核取得优秀成绩者，公司将按有关规定予以奖励。 4.3.5人力资源部负责每年对培训工作的有效性进行一次评价，并提出下一年培训建议。 4.3.6人力资源部负责收集、保存和管理公司职工教育培训的相关记录和证书。 4.4 人力资源部负责公司持证上岗的管理工作，负责审查、登记、保存和管理相关人员的上岗资质证书，确保国家政府部门和上级主管部门规定的特殊岗位，具备相应的执业资格证书。 5质量记录
5.1 QR21-01 培训出勤考勤表 5.2 QR21-02 培训总结 6支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-017《安全管理系统文件汇编》 6.2 Q/TZH-WI-031《岗位资格要求》
6.3 Q/TZH-WI-036《职工外委培训实施办法》 6.4 Q/TZH-WI-042《劳动用工管理办法》 6.5 Q/TZH-WI-043《聘用职工管理办法》
第 23 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
1.目的
通过对项目开发的过程进行策划，明确产品实现过程中的有关职责、程序、方法和应达到的目标，确保项目的整体运作水平。 2.范围
本程序适用于公司开发建设项目的策划。 3.职责
3.1 策划与营销中心负责组织有关部门对项目的整体运作进行策划，编制“项目运作方案”，并监督检查各部门的实施情况。
3.2总经理工作部、财务与资产经营部、工程部和项目部按照各部门的职责分工对项目运作进行策划，编写有关的策划文件和新增的程序文件并组织实施。 4. 控制程序
4.1项目运作方案的策划
4.1.1策划与营销中心负责组织项目运作方案的策划，召集总经理工作部、财务与资产经营部、工程部和项目部的有关人员，依据项目的《可行性研究报告》和项目开发建设的实际要求，对项目整体运作流程的各个环节进行策划。 4.1.2 各部门根据以下职责分工，进行运作方案的策划：
a) 策划与营销中心负责对项目的立项、可行性研究、市场调查、规划设计、拆迁安置补偿等相关前期工作以及项目的市场营销、交付、前期物业管理和物业管理的移交等工作进行策划；
b) 工程部负责组织项目部对项目建设的报建手续办理、工程施工和监理的管理、工程的质量和进度控制、工程材料采购等方面进行策划；
c) 财务与资产经营部负责对项目的融资、工程款拨付、资金还贷等资金运作方面的策划；
d) 策划与营销中心负责对项目开发建设中的合同管理、计划统计、工程概预算、项目开发运作过程中的招标等工作的策划；
e) 总经理工作部负责对项目开发的文件资料和档案管理方面的策划。 4.1.3 项目运作策划的主要内容包括：
a) 项目整体运作和各个环节运作应达到的目标、措施和检验的标准要求； b) 针对开发项目自身的具体情况和特定要求，应配置的有关职责、权限和资源；
第 24 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
c) 采用的具体程序和作业文件，当现有的质量体系文件无法满足时，应制定新的程序或作业文件。 4.2 项目运作方案的编制
4.2.1 各部门根据策划的结果，编制本部门分管职责内的项目运作方案，按规定的时间报策划与营销中心，由策划与营销中心收集汇总，编制开发项目的整体运作方案。 4.2.2 项目运作方案的编制要求:
a) 工作步骤明确，有严格的工作规划；
b) 明确各项工作的负责人员及工作要求； c) 项目建设的各个环节衔接有序。
项目运作方案编制的具体要求，见Q/TZH-WI-007《质量体系文件编写导则》。 4.2.3 项目运作方案经各部门责任人签字后，报分管副总经理审核、总经理批准。 4.2.4 批准后的“项目运作方案”由策划与营销中心下发各部门执行。 4.3 项目运作方案的实施和验证
4.3.1 各部门在工程项目的开发建设中，应严格按“项目运作方案”的规定要求实施。 4.3.2策划与营销中心负责对将“项目运作方案”的执行情况纳入公司的计划管理当中，及时在周例会和月度经营计划会上进行调度。
4.3.2 对执行“项目运作方案”中，需要制定的新的程序和作业文件，由编制部门依据《文件控制程序》的规定进行制订下发。
4.3.3 公司的稽查小组对各部门实施《项目运作方案》的工作情况进行监督检查，项目移交或销售完成后，由策划与营销中心召集有关部门对项目运作方案的执行情况和实施效果进行验证，全面总结项目开发建设的整体运作情况，执行Q/TZH-WI-030《项目运作报告编写规定》。 5. 支持性文件
5.1 Q/TZH-WI-030《项目运作报告编写规定》 5.2 Q/TZH-WI-007《质量体系文件编写导则》
第 25 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
7.2与顾客有关的过程
7.2.1 与产品有关的要求的确定
7.2.1.1公司策划与营销中心负责通过开展市场调研、与顾客洽谈等方式，确定与房屋销售有关的要求，主要是：
a) 顾客规定的要求，（含交付和交付后活动的要求），如：户型、面积、交付日期、价格、居住环境、配套设施、房屋及设备的功能、分项分部工程施工质量等；
b) 产品的隐含要求，如：房屋的生命周期、抗震能力、居住的舒适性等； c) 房地产开发行业所涉及的法律法规；
d) 公司的附加要求，包括公司广告承诺和合同外对顾客的让利与优惠等。 7.2.1.2公司财务与资产经营部负责确定房地产开发融资顾客的要求：
a) 顾客规定的要求，如：融资额度、期限、偿还利息、公司应具备的信用条件和提供的资料；
b) 隐含要求：如：到期支付本金和利息、因不可抗力造成无法按期还贷应提前通知、提供必要的服务等要求；
c) 金融行业的法律法规要求； d) 公司的附加要求。 7.2.2与产品有关的要求的评审 7.2.2.1评审的时机
在产品有关的要求中，以书面合同的形式确定的，在合同签定前进行评审；其它要求，在项目开发策划中、公司向顾客做出承诺之前，进行评审，在项目运作方案中明确相应的要求，如：隐含要求、适用的法律法规和公司的附加要求等。 7.2.2.2通过评审，应确保：
a) 产品的要求得到规定，一般形成文件，如：合同、设计图纸、项目运作方案等； b) 与以前表达不一致的合同的要求已予解决； c) 公司有能力满足规定的要求；
d) 如果顾客提供的要求没有形成文件，在接收顾客要求前，对顾客的要求进行确认。
7.2.2.3评审的方式
a) 会议评审：适用于项目开盘前对销售方案中有关要求（如：购房通用合同）的
第 26 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
评审以及集团购买、数量多、金额大的合同评审；
b) 书面评审：适用于散户销售或租赁的合同评审，以签署 “合同巡签单”的方式进行评审。（见Q/TZH-WI-005《合同管理制度》）。
合同评审的具体方式以及变更等，见《合同评审控制程序》。 7.2.3顾客沟通
公司确定并实施以下与顾客沟通的方式和安排：
a) 策划与营销中心负责进行市场调查，向顾客提供产品目录，组织顾客现场参观； b) 采取各种方式，如：发布会、展销会、广告发布、现场讲解等，向顾客宣传介绍产品的有关信息，包括使用功能和使用方法等。对于广告宣传的具体规定，执行Q/TZH-WI-002《广告宣传实施办法》。
c) 在与顾客的接洽中，征求听取顾客的意见；经常或定期进行顾客走访，接收和处理顾客投诉，执行Q/TZH-WI-041《顾客满意度调查及投诉处理规定》。
第 27 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
1. 目的
通过对合同评审的控制，明确顾客对产品的要求及公司具备满足这些要求的能力，确保合同得以顺利履行，满足顾客要求。 2. 范围
本程序适用于公司合同的评审工作。 3. 职责
3.1 总经理工作部负责合同评审的综合管理工作，对合同的合法性、有效性进行评审； 3.2策划营销中心负责房屋销售、租赁、代建合同评审的组织、记录以及合同的签订、修改等工作；
3.3 财务与资产经营部对合同资金付款计划、履行合同的资金运作计划进行评审，负责融资合同评审的组织、记录以及签订和修改等工作，； 3.4工程部负责对合同的工程技术可行性、安全性进行评审； 3.5审计部负责对合同的条款的严密性、属实性进行评审。 4. 控制程序
4.1 房屋销售合同的评审
4.1.1 公司开发项目开盘前的销售方案以及集团购买、金额超过1000万元的房屋销售合同采取会议评审的方式进行，在开盘前或合同签订前，由公司经营副总经理主持，策划营销中心组织工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部召开评审会,对销售方案或合同草案进行评审:
a)策划营销中心负责提供销售方案或销售合同草案，并对其中的销售方式、产权证书办理要求以及对方资信程度等进行评审；
b)工程部对其中的销售面积、工程项目的使用功能和质量标准及工程保修等条款进行评审；
c)财务与资产经营部对其中的销售价款、付款方式等经济条款进行评审；
d)总经理工作部对合同的合法性、有效性进行评审； e)审计部对合同的严密性、属实性进行评审。
策划营销中心负责评审会议的记录,编制销售方案或填写“合同评审表”，由参加评审人员填写意见并签字,交分管领导、总经理审批。 4.1.2 零散房屋销售合同的评审
第 28 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
对于散户购买或者集团购买、金额在1000万元以下的房屋销售合同作为零散房屋销售合同进行评审。
在合同签订前,由承办人负责对合同草案内容对照已经批准通过的销售方案进行评审,无异议时，办理合同签订前的巡签手续，执行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。
对于顾客的特殊要求或超出销售方案的要求，应填写合同评审表，讲明这些要求，由策划营销中心、工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部进行书面评审，公司经营副总经理批准。
4.1.3对销售合同中不明确或无法满足的内容，由策划营销中心记录，联系顾客进行协调，达成一致。
4.2房屋租赁合同的评审
4.2.1 对公司物业的租赁方案及一次性租赁面积在1000平方米以上的房屋租赁合同采用会议评审方式进行评审，在方案确定或合同签订前,由策划营销中心组织工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部召开评审会,对租赁方案或合同草案进行评审: a)策划营销中心对其中的租赁方式、承租人的有关要求、承租人的资信程度、租赁用途的合法性等进行评审；
b)工程部对合同所涉租赁房屋的质量和使用功能、维修条款等进行评审; c)财务与资产运营部对其中的租赁价格、付款方式等经济条款进行评审；
d)总经理工作部对合同的合法性、有效性进行评审； e)审计部对合同的严密性、属实性进行评审。
策划营销中心负责评审会议的记录，填写“合同评审表”，由参加评审人员填写意见并签字，交公司分管领导、总经理审批。
4.2.2租赁面积在1000平方米以下的房屋租赁合同,在合同签订前,由承办人组织相关部门对合同草案内容进行评审，办理合同巡签手续，执行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。 4.2.3对合同草案中不明确或无法满足的内容，由策划营销中心负责联系顾客进行协调。 4.3融资合同评审
4.3.1开发项目经过可行性研究和投资决策后，由财务与资产经营部负责根据“项目运作方案”中规定的融资方式和要求，联系贷款人，洽谈有关的融资事宜。
4.3.2在合同签订以前，由财务与资产经营部组织总经理工作部、审计部召开合同评审会,对融资合同草案进行评审。
第 29 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
a)财务与资产经营部对对方的资信程度、资金用款计划、借款期限及利率、还贷资金来源及还贷计划、双方的权利与义务及违约责任等条款进行评审；
b)总经理工作部对合同合法性、有效性进行评审；
c)审计部重点对合同的严密性、属实性和相关财务条款进行评审。
4.3.3财务与资产经营部负责评审会议的记录,填写“合同评审表”,由参加评审人员填写意见并签字，交分管领导、总经理审批。
4.3.4对合同草案中不明确或无法满足的内容,由财务与资产经营部记录,联系贷款人进行协调。
4.4 代建合同的评审
4.4.1 工程项目经过可行性研究后，在合同签订前，由策划营销中心组织工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部召开合同评审会,对代建合同草案进行评审：
a)策划营销中心负责对其中的代建方式、项目的经济效益、社会效益以及对方资信程度等进行评审；
b)工程部对合同草案的规划设计要求、房屋造价、使用功能要求、工程进度及质量要求、工程技术可行性和安全性等进行评审；
c)财务与资产经营部对其中的资金使用计划、代建费用的收取方式及项目的财务分析等合同条款进行评审；
d)总经理工作部对合同的合法性、有效性进行评审； e)审计部对合同的严密性、属实性和相关财务条款进行评审。
4.4.2财务与资产经营部负责评审会议的记录，填写“合同评审表”，由参加评审人员填写意见并签字,交分管领导、总经理审批。
4.4.3 对于合同草案中不明确或无法满足的内容,由财务与资产经营部记录,联系对方进行协调，达成一致。
4.5 通过评审,应确保合同草案或评审方案的内容达到： a) 条款完备可行,双方的权利与义务明确； b)内容合法有效，用语规范严密； c)确保顾客合理需求得到完整体现； d)公司具备满足顾客要求的能力。 4.6 合同的签订
第 30 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
4.6.1 经过评审通过的合同草案，由承办部门依据Q/TZH-WI-005《合同管理制度》的规定，进行合同签订前的巡签,与顾客正式签订合同。
4.6.2 合同签订后,由合同承办部门将合同正本交总经理工作部存档，副本送交财务与资产经营部、工程部等相关部门。 4.7 合同的变更
4.7.1 对顾客提出的合同变更由承办部门填写“合同履行跟踪表”,说明变更内容和理由，由原相关评审部门、分管领导、总经理审批后，及时下发相关部门执行。 4.7.2对公司提出的合同变更,由承办部门负责通知顾客，并及时征求顾客同意后,办理合同变更手续。
4.7.3 合同重大变更应重新组织相关部门评审。 4.8 合同的解除
4.8.1 根据合同规定的解除条件、开发经营的实际和顾客的要求,进行合同解除。 4.8.2 合同承办部门填写“合同履行跟踪表”, 说明合同解除原因，由原合同评审部门审核签字后,交分管领导、总经理审批，由承办部门负责通知顾客,办理合同解除手续。 4.8.3总经理工作部负责指导承办部门办理因合同变更和解除而涉及的违约索赔工作，重大合同变更和解除的违约索赔应由承办部门会同总经理工作部共同进行。 5.质量记录
5.1 QR04-01 合同评审表 5.2 QR04-05 合同履行跟踪表 6.支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-005 《合同管理制度》
第 31 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
7.3设计和开发
公司所开发工程的设计均委托具备相应资质的设计单位来完成，根据国家法规规定，开发建设单位不能免除设计责任，因此，公司将按以下规定对工程设计进行控制：
a) 按照7.4章节的规定进行工程的设计招标，确保选择合格的设计单位； b) 工程部设有专门人员进行专项管理，参加设计单位各阶段的评审活动，包括设计输入、设计输出、最终设计结果的评审，以及设计验证和设计确认等活动。
c) 通过采取抽查、设计参与、例会等监督检查形式，确保设计单位按照本标准7.3条款要求实施设计活动。
d) 对设计过程中的各阶段活动，一般由工程部技术专责人负责组织各项目部实施，重要活动或关键活动，由工程部组织进行。 7.3.1设计和开发策划
7.3.1.1规划设计单位在设计和开发过程中应确定：
a) 设计和开发阶段；
b) 适合每个阶段的评审、验证和确认活动； c) 设计和开发的职责、权限。
7.3.1.2策划的输出应形成设计开发计划，随着设计开发的进展、情况的变化以及可能发生要求的变更，设计开发计划在适宜时修改或更新。设计开发计划要由公司分管项目部进行审核确认。 7.3.2设计和开发输入
7.3.2.1 工程部组织项目部负责在设计招标中，制定项目的设计任务书，设计任务书在发放投标单位前，应按规定进行审核批准。
7.3.2.2 项目部专责人参与设计单位的设计输入评审。 7.3.3设计和开发输出
设计单位应根据设计输入要求完成设计阶段任务，包括初步设计、扩初设计和施工图设计，项目部应安排专责人参与设计单位组织的设计输出评审，设计输出文件（包括设计图纸、说明书、专题报告及设备材料明细表等）在放行前应得到批准。
对设计图纸的管理执行Q/TZH-WI-010《图纸管理规定》。 7.3.4设计和开发评审
项目部专责人参加设计单位组织的设计方案及有关技术、经济论证的设计评审会
第 32 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
议，以评价设计开发各阶段成果满足要求的能力，并通过评审识别问题，采取改进措施。 7.3.5设计和开发验证
为确保设计开发的输出满足输入的要求，项目部应根据设计单位的计划安排，派专责人参加并听取设计单位后期设计阶段验证意见结论的汇报。 7.3.6设计和开发确认
公司通过以下措施和方法进行设计和开发的确认： a)项目部专责人参加设计单位的设计确认活动；
b)检查落实设计图纸是否通过政府主管部门的审批并签章；
c)由项目部组织设计、监理、施工等单位进行图纸会审，执行Q/TZH-WI-023《图纸会审制度》；
d)以阶段性的验收，如：验槽、基础验收、主体结构验收和竣工验收等，作为对设计和开发的确认；
e)施工期间，请顾客进行监督，由项目部部负责听取并收集顾客意见。
当确认结果表明设计开发的产品不能或不能完全满足预期使用要求时，应采取有效的跟踪措施（包括变更设计）以满足要求，确认结果跟踪措施。 7.3.7设计和开发更改的控制
7.3.7.1在以下情形下，要对设计进行更改：
a)随着设计开发的进展、情况的变化，可能发生要求的变更，应更改策划输出。 b)在设计开发的各项评审、验证、确认等过程中，对发现的问题涉及的更改采取跟踪措施。
7.3.7.2设计更改要形成记录，并由责任部门保存和管理。
7.3.7.3设计变更要充分考虑变更对以前完成部分和其它部分以及结构安全和使用功能的影响，适当时，对设计更改进行评审、验证和确认，予以充分分析和论证，在确定合理可行的基础上，批准后实施。
设计和开发更改的具体实施办法见Q/TZH-WI-019《设计变更实施办法》。
第 33 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
7.4.1 总则
7.4.1.1通过对采购过程的控制，确保能够选用合格的供方和采购的材料、设备质量满足项目开发建设的要求。 7.4.1.2职责
a) 工程部负责公司的工程招标工作，对设计、施工、监理等供方进行评价、选择和验证；
b)、物资采购中心负责物资采购工作，对材料设备的供方进行评价、选择和验证； c)、策划营销中心负责营销策划代理单位和物业管理单位的招标工作，并对其进行评价、选择和验证；
d)、项目部参与对供方的评价、选择和验证，并对采购材料设备的质量进行检验控制；
7.4.1.3采购控制的主要活动包括：规划设计招标、工程施工招标、工程监理招标、营销策划代理招标、前期物业管理招标以及设备材料的招标和采购等。 7.4.2供方的评价
对其提供的产品影响到工程关键质量的供方，如：工程施工、监理、设计、策划等单位以及大型设备的供方，公司将按以下方式进行评价和控制。
7.4.2.1 工程部、物资采购中心和策划营销中心根据职责范围，负责结合工程招标，收集各种供方的有关信息资料，组织有关部门进行评价，评价的准则参照以下原则：
a）供方的企业规模、资质和经营状况应与其所投标的或提供的产品（服务）的要求相适应；
b）供方在其所在的专业领域内，具备一定的社会声誉，并有着一定的成功业绩； c）供方具备持续提供合格产品的能力，能够提供其质量保证体系有效运行的证据； d）与公司有过历史合作的供方，应具备良好的历史合作经历。
关于对供方具体的评价准则，在每次招标的招标文件和评标办法中予以详细规定，执行Q/TZH-WI-044《工程招投标管理制度》。
7.4.2.2 对供方的评价要填写“供方评价表”，由参与评价的有关人员填写评价意见并签字。供方经评价合格后，由各分管部门负责编制合格供方的名册，包括供方的名称、主要业务范围、资质等级以及联系方式等。名册由管理者代表审核，总经理批准。同时，各分管部门负责对名册中的合格供方建立合格供方档案，内容包括：
第 34 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
a) 供方的名称和企业概况； b) 主要工作业绩证明资料； c) 相应的资质等级证书复印件； d) 质量管理体系运行情况的证明资料； e) 与公司以往的合作情况等。
7.4.2.3各分管部门在适当的时机，要组织对供方进行重新评价，并根据评价的结果，确定对供方控制的程度和方式。 7.4.2.4重新评价的准则主要包括：
a) 供方应保持良好的社会声誉、企业信誉、经营状况和规定的企业资质； b) 供方提供的产品或服务能够持续满足规定的要求； c) 供方的质量管理体系保持良好的运行； d) 不发生重大的质量事故和其它责任事故。
7.4.2.5 对供方的重新评价一般每季进行一次，由分管部门组织有关部门填写“供方考评表”进行考评。根据评价的结果，确定对供方控制的程度和方式，对持续保持评价合格的供方，可放宽至每半年评价一次，供方在全部完成其外包任务后进行最终评价。 7.4.2.6 对在重新评价中不合格的供方，公司将责令其进行整改，并按照评价准则进行中心评价，整改后仍不能满足评价准则的，报经公司分管领导批准后，根据合同规定，终止其外包合同，并在合格供方名册中删除。 7.4.3采购过程
7.4.3.1 严格执行《招投标法》的规定，坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则。采用公开招标和邀请招标的方式进行。
7.4.3.2各分管部门负责组织有关部门编制招标文件，确定投标单位，依法成立评标委员会，组织召开评标会，确定中标单位。
7.4.4.4在确定中标单位后规定的期限内，由分管部门办理合同签定前的巡签审批工作，与中标单位签定书面分合同。
7.4.4.5 工程招标的具体管理方式执行Q/TZH-WI-044《工程招投标管理制度》。 7.4.4.6 物资采购的具体规定执行Q/TZH-WI-049《物资采购管理办法》。 7.4.4采购文件
7.4.4.1采购文件包括采购合同、招标文件、招标合同以及所涉及和运用的技术验收标
第 35 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
准和图纸等。在实施采购前，要对采购文件的适宜性进行评价，对招标文件的审批和办理合同巡签等都作为评价的方式。
7.4.4.2采购合同和招标合同按照公司《合同管理制度》的规定进行签定，合同中应明确采购产品有关质量要求及验收的条款，必要时，对供方的过程、设备及程序、人员资格和质量管理体系的要求予以规定。
7.4.4.3 采购文件由各分管部门负责管理，各使用部门按相关规定使用和保存。 7.4.4.4招标文件和采购合同的具体规定，执行Q/TZH-WI-044《工程招投标管理制度》和Q/TZH-WI-049《物资采购管理办法》。 7.4.5 采购的验证
7.4.5.1各分管部门按照职责分工负责组织对供方提供的服务或产品的质量情况进行检验和验证。
7.4.5.2 项目部负责材料设备的进场验收，执行Q/TZH-WI-015《材料设备管理制度》，对关键设备和物资，应在采购合同中规定监造和验证的要求，由物资采购中心派员到供方现场进行监造和验证。
7.4.5.3 对外包单位（设计、监理、施工等单位）提供服务的情况，由项目部负责日常的监督检查，并定期进行评价。
7.4.5.4合同有要求时，顾客或其代表有权在现场对供方的服务和产品质量进行验证。顾客的验证不能免除公司的质量责任，也不能排除其后顾客的拒收。
7.4.5.5 对供方提供的服务或产品质量经验证，不能满足合同规定时，公司将依据法律规定终止合同，造成损失的依法进行索赔，并重新进行招标或采购。 7.4.5.6个分管部门根据各类供方验证的结果，对合格供方名册进行调整。
第 36 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
0.2质量手册修改记录 序 号 章 节 号 页 号 修 改 摘 要 修 改 通 知 单 号 修 改 人 日 期 第 37 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
7.5 生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制
7.5.1.1 市场调研和投资决策
a) 策划营销中心负责市场调研工作，收集整理有关信息，进行投资机会的寻找和筛选，编制可行性研究报告，充分运用预测、可行性分析和决策技术，为公司的投资决策提供有效的依据。
b) 对开发项目的决策，作为公司的重点业务活动进行控制，严格执行市场调研和可行性研究的有关规定，并在此基础上组织有关专家就其客观性、合理性、科学性和投资决策进行充分的论证，建立投资决策监管机制。最终形成的投资决策方案要上报集团公司进行审批后确定。
c) 项目决策立项后，由营销策划中心负责组织编制“项目运作方案”，见《产品实现的策划控制程序》，用以指导整体运作的各个环节工作。
可行性研究和投资决策的具体要求，执行《可行性研究和投资决策控制程序》。 7.5.1.2 资金筹措
a) 根据《项目运作方案》的策划结果，由财务与资产经营部制定资金的筹措方式，确定投资主体，提供项目的开发建设费用。公司通过月度计划会、经济活动分析会等形式，定期对资金筹措的情况进行检查落实。
b) 支持购买者的按揭贷款，由财务与资产经营部办理银行的按揭贷款手续。 7.5.1.3 项目的立项报批控制
a) 明确项目开发建设前期各项审批手续的办理程序、方法和职责分工，符合法律法规的要求。
b) 依据上级主管部门办理各种审批手续的规定要求，提供相应的文件资料，满足审批必须具备的各种条件和要求。
c) 工程部负责协调组织项目部完成各阶段审批工作所具备的工程施工方面条件，并提供相应的文件资料；
d) 财务与资产经营部负责完成资金方面的有关工作，提供相应的文件资料； e) 策划营销中心负责收集、整理、提供办理审批手续的各种文件资料，办理审批
第 38 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
手续。
f) 办理各种报批手续的过程，由办理部门负责记录，并将取得的相应的批示、证书、资料等按照规定做好移交和保存。
项目立项报批工作，要定期在公司的各种例会上进行汇报协调，检查落实进展情况。关于立项报批的具体规定执行《立项报批控制程序》。 7.5.1.4施工准备工作
a) 工程部负责组织有关部门进行规划设计、施工和监理招标工作，签定合同，执行Q/TZH-WI-047《工程招投标管理制度》。
b) 工程部负责协调项目部组织规划设计、施工和监理单位，做好有关的前期工作。 c) 策划营销中心负责依据法律法规和地方法规要求，进行拆迁、安置和补偿工作，执行Q/TZH-WI-046《拆迁安置补偿实施办法》。
d) 公司的稽查小组对施工准备工作质量进行监督检查，项目部要及时做好汇报。 7.5.1.5施工过程控制
a) 工程部组织项目部、监理单位，对施工单位的施工组织设计、施工方案进行审查，明确对施工工程的质量、进度要求。
b) 项目部负责协调解决影响施工单位工期和质量的内外因素，提供良好的施工条件。
c) 项目部定期对施工单位落实施工组织方案的情况进行抽查，对影响质量的关键部位施工进行监督检查。
d) 对施工过程中的关键工序和重点大型设备的安装调试，由项目部作为特殊作业过程进行重点控制，加强监督检查的力度，采取相应的措施，实施有效的监控。
e) 施工过程控制的具体要求，执行《工程施工控制程序》。 7.5.1.6工程监理控制
a) 工程部组织项目部，审查监理单位的工程监理大纲和工程监理实施细则，明确对工程的质量、工期和投资的监理要求。
b) 由项目部对监理单位依据法律法规、技术标准、规范和监理合同的规定进行工程监理的工作质量进行监督检查。
c) 在施工过程中，由监理单位定期组织召开监理会，编制日常监理报告，汇报工程监理的工作情况。
第 39 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
d) 对工程施工各阶段中发生的质量问题，由项目部负责组织监理单位和施工单位，进行原因分析，制定整改措施进行处理。
e) 项目负责对监理公司完成工程监理的工作情况，通过监理例会、日常检查等形式进行监督检查。
工程监理控制的具体要求，执行《工程监理控制程序》。 7.5.1.7 工程竣工验收
a) 由工程部协调各项目部，组织设计单位、施工单位和监理单位，按照有关的法律法规规定，办理工程的竣工验收工作。
b) 项目部负责收集、整理有关工程建设过程中的文件资料和质量记录，按档案管理要求及时向综合部归档。综合部负责根据国家和地方工程建设档案管理要求，向有关的上级主管部门移交有关的档案资料。
c) 对工程部组织工程竣工验收的工作质量，由公司的稽查小组进行监督检查。 工程竣工验收的具体要求，执行Q/TZH-WI-022《工程质量验收管理制度》。 7.5.1.8 销售和交付控制
a) 策划营销中心负责项目开盘前有关手续的办理工作，并制定销售计划和销售方案，报公司经营副总经理审核，总经理批准。
b) 工程项目竣工验收合格后，由策划营销中心负责收集有关的产权和技术资料，建立“成品房屋出入库台帐”，登记房屋的入库情况。
c) 代建工程项目的交付，由工程部负责在项目竣工验收合格后，依据合同条款规定和验收情况，办理交付手续,编制“工程项目资料移交明细表”，进行有关文件资料的移交，双方签署“工程项目移交书”。
d) 由策划营销中心负责办理销售房屋的产权证书，并在销售中主动向顾客出示“五证两书”的文件。执行Q/TZH-WI-033《房屋产权证书办理规定》，对销售和出租房屋的交付，执行Q/TZH-WI-032《房屋销售租赁管理规定》。
e) 项目的销售和交付工作，由策划营销中心定期通过例会、专题会、专题汇报等形式，及时向公司进行汇报，落实进展情况。 7.5.1.9前期物业管理控制
a)对外销售的楼盘在正式移交物业管理公司前，由策划营销中心负责工程的前期物业管理工作，为用户提供良好的前期物业管理服务，包括：
第 40 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
1) 房屋及附属设施的保养和维护；
2) 安全保卫、环境卫生、院区绿化、车辆管理等； 3) 协调用户的有关对外关系； 4) 接受和处理用户的意见投诉。
b)前期物业管理的具体要求，执行《前期物业管理控制程序》。 7.5.1.9 售后服务
策划营销中心是售后服务的主管部门，全面负责项目的各项售后服务工作，认真履行《工程质量保修书》的规定，定期走访用户，接受和处理用户的投诉意见，按《工程质量保修书》的规定，进行房屋及附属设施的保修。执行Q/TZH-WI-041《顾客满意度调查及投诉处理规定》。
7.5.1.10 公司的稽查小组，对各部门完成生产和服务提供过程的工作质量进行监督检查。
7.5.2 生产和服务提供过程的确认
公司确定以下过程需要进行确认： a) 项目开发的投资决策；
b) 项目的前期开发工作，以“五证两书”的办理为重点； c) 项目的开发建设； d) 社会周边关系的协调； e) 各阶段的验收把关； f) 房地产的市场营销。
对上述过程，公司将做为房地产开发中的重要环节进行重点控制，并在7.5.1章节中做了详细的控制要求，执行相应的文件规定。 7.5.3 标识和可追溯性
7.5.3.1通过对产品标识的控制，防止在使用中发生混淆，并实现对规定场合的追溯。各部门负责归口管理的重大业务活动的标识，项目部负责对外包单位的实物标识进行管理。
7.5.3.2产品标识管理的范围：
a) 在项目运作中的立项报批、产权交割、工程质量验收等重要业务活动； b) 关系到工程项目的重要质量特性的有关实物；
第 41 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
c) 施工单位的现场标识情况。 7.5.3.2标识的方法：
a) 重大业务活动以其所涉及的文件资料为标识，如：政府部门的文件、批示、签章、检验报告、证书以及项目运作中的各种质量记录。
b) 公司的各类合同的修订，要对其版本号进行明确清晰的标识。
c) 项目部定期对施工单位的材料设备、工程实物的标识及维护情况进行检查。 d) 策划营销中心负责组织项目部，到项目所在地的主管部门，办理楼宇门牌的命名、号码编排的手续。
标识方法的具体规定，执行Q/TZH-WI-016《标识规定》。 7.5.3.3产品可追溯性控制
7.5.3.1公司对以下场合必要时进行追溯：
a) 立项报批； b) 产权交割； c) d)
关键的材料设备的质量；
关系到工程项目关键质量特性的因素，包括：关键材料设备、重点工序的规
划、设计、施工、验收等环节及有关的施工图纸和技术资料。
7.5.3.2由总经理工作部负责对产品标识涉及到的文件资料建立相应的检索目录，根据追溯的内容，进行产品的追溯。 7.5.4 顾客财产
对于顾客提供的财产（包括文件资料和实物财产），接收部门在接收前应予以验证和登记，根据公司产品防护的有关规定做好防护和维护工作，保证其正常的使用功能，并能得到正确使用。
公司为充分尊重顾客的隐私权，将顾客的有关信息资料，包括：住址、家庭情况、联系方式、银行帐号等信息，视为顾客的财产，严格予以保密。
当发现顾客财产发生丢失、损坏和不能正常使用的情况时，相关部门应立即通知顾客，及时采取弥补措施，并承担由此给顾客造成的经济损失。 7.5.5 产品防护 7.5.5.1搬运 a)
项目部负责对甲供材料和重点、大型设备的搬运进行控制，在项目的控制
第 42 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
计划中予以识别，根据类别、规格的不同，采用适当的搬运方式和手段，保证物资质量在搬运中不受影响。 b)
项目部负责对施工单位的搬运作业人员的资格证书、搬运设备的管理以及
搬运过程进行监督检查。 c)
凡属搬运不当造成质量问题时，要由验收人员做好接收记录，双方签字，
划清责任，妥善处理，不得使不合格的物资进入施工、安装过程。 7.5.5.2 贮存
a) 项目部负责重点对甲供物资和顾客提供的产品，做好贮存管理，采取有效措施，保证其在贮存过程中质量不受影响。
b) 项目部监督检查施工单位贮存管理的情况。
c) 当发现物资在贮存过程中，出现腐烂变质、锈蚀严重或变形损坏时，应立即隔离并标识，同时采取处理措施。 7.5.5.3防护
a) 项目部在工程施工过程中，组织监理和施工单位作好工程建设中的防护工作。对完成的工序、分项、分部工程，由项目部组织监理和施工单位，确定防护的措施，对重点设备和影响房屋关键质量特性的部位等采取适当的防护措施，确保其质量特性不受到影响和破坏。由项目部组织监理单位对现场的防护情况进行检查，对检查中发现的问题，由项目部及时通知责任单位，进行限期整改。
b) 竣工经验收合格的工程和已移交的工程项目或房屋，在物业管理公司进驻前，由策划营销中心采取防护措施，确保工程项目保持原有的质量特性。对房屋的配电、弱电、空调、消防、通讯、给排水等系统的重点设备设施、房屋的关键部位采取适当的防护措施，保证其原有的使用功能，采取适当安全治安保卫和消防措施，防止发生人为破坏和火灾事故。
产品防护的具体要求，执行Q/TZH-WI-045《产品防护实施办法》。
第 43 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
1.目的
通过对项目可行性研究和投资决策的控制，加强投资管理,保证公司在投资决策上的科学性、可靠性和高效益，防止投资决策的随意性、盲目性，降低投资风险。 2.范围
本程序适用于公司所有开发项目的可行性研究和投资决策。 3.职责
3.1公司总经理负责主持项目投资决策会议；
3.2项目分管领导负责向总经理报告对项目进行可行性研究的结果，负责指导可行性报告的编制。
3.3策划与营销中心负责编制可行性研究报告，收集所需资料。
3.4财务与资产经营部、工程部负责提供所分管的可研报告所需资料,对可研报告从部门角度提出意见。 4. 控制程序
4.1 项目可行性研究的前期准备工作
4.1.1 由策划与营销中心根据市场调查结果和收集的有关信息，进行投资项目的预选。 4.1.2 依据Q/TZH-WI-003《市场调研管理办法》的规定，由策划与营销中心对预选项目的土地规划资料、周边地块价格、房价等情况进行调查，形成资料汇编。 4.1.3 财务与资产经营部依据项目规模制定资金用款计划，编制资金流量表。 4.1.4 依据Q/TZH-WI-004《政策法规收集管理办法》的规定，由策划与营销中心收集整理项目的有关政策法规。
4.1.5 策划与营销中心根据资料汇总情况，编制项目建议书。对拟建项目的基本情况进行说明，初步估算项目的投资效益，进行综合分析，论述建设的必要性。
4.1.6 项目建议书由策划与营销中心、财务与资产经营部、工程部经理会签后，报分管领导审核、总经理审批。 4.2 项目可行性研究
4.2.1策划与营销中心依据项目建议书对拟建项目进行经济、技术方面的分析论证和多方案的比较,提出科学、客观的评价意见。 4.2.2 可行性研究主要内容: 4.2.2.1项目开发必要性分析:
第 44 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
a.项目是否符合政府房地产业政策、地区规划；
b.通过市场调查和预测，对市场供需情况及项目竞争能力进行分析比较； c.分析项目建设规模是否合理。 4.2.2.2 项目开发条件分析：
a. 项目位置是否合理，是否符合城镇规划和国土管理的要求； b.基础配套设施建设是否到位，交通运输是否有保证； c.工程地质和水文地质是否符合项目建设要求; d.拆迁工作是否可行，周围环境是否有利于项目建设。
4.2.3 由策划与营销中心负责，财务与资产经营部配合，进行建设项目基本经济数据的测算与评估,根据预测数据对项目的投入、产出效益、偿还贷款的能力等财务情况进行分析和评价，并计算评价项目经济效益的各项指标，主要内容包括：
a.总投资的测算，分析投资构成比例是否合理，有无高估冒算或漏项少算的情况; b.资金筹措方式和项目分步用款计划是否合理、得当; c.各种税金的计算是否符合国家规定的税种和税率; d.项目费用的鉴别和估算; e.项目利润预测。 4.2.4 项目财务效益分析
由财务与资产经营部负责进行项目的财务效益分析，主要内容包括：
a.编制项目财务效益分析表，主要有：贷款偿还期计算表、财务平衡表、财务现金流量表等；
b.财务动态分析指标的计算，主要有：财务内部收益率、财务净现值、贷款偿还期等；
c.财务静态分析指标的计算，主要有：投资利润率、投资利税率、投资收益率、投资回收期等；
d.根据各种计算指标，参考定性分析，作出财务分析效益评估结论。 4.2.5策划与营销中心依据项目的建设要求，对不确定性进行分析： a.盈亏平衡分析，包括生产能力利用率表示的盈亏平衡点；
b.敏感性分析,包括工期延长、投资增减、主要原材料价格升降，生产能力利用程度等因素变化的敏感性分析；
第 45 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
4.2.6 策划与营销中心根据项目开发中可能存在的不利因素，进行风险分析，预测项目开发中可能出现的风险，并提出采取回避风险的有效措施。
4.3 可行性研究报告由策划与营销中心负责编制，或经总经理批准后，委托有资质的咨询单位承担可行性研究,提出科学、客观的评价意见。 4.3.1可行性研究报告包括以下主要内容： a.项目开发的必要性分析； b.项目开发条件分析；
c.基本经济数据的测算与分析； d.项目财务效益分析； e.项目不确定性分析； f.项目分析结论。
4.4 项目开发的决策作为公司需重点控制的业务活动，在充分进行市场调研和论证的基础上进行。
4.4.1由策划与营销中心组织，总经理主持，对可行性研究报告进行充分的论证，必要时，由策划与营销中心负责联系专家，进行决策咨询和进一步的论证。
4.4.2 可行性研究报告经分管领导审核、总经理批准后，报集团公司进行最终决策。 4.5 经批准的可行性研究报告的修改，严格《文件控制程序》的规定执行，由策划与营销中心负责及时将修改情况通知有关部门。
4.6 对项目可行性研究和决策中涉及的有关文件资料和质量记录，由策划与营销中心依据《文件控制程序》及Q/TZH-WI-008《档案管理办法》的规定，进行收集、保管和归档。 5.支持性文件
5.1 Q/TZH-WI-003《市场调研管理办法》 5.2 Q/TZH-WI-004《政策法规收集管理办法》 5.3 Q/TZH-WI-008《档案管理办法》
第 46 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
1.目的
通过对立项报批的控制，确保工程项目立项报批工作的顺利进行，满足工程建设的需要。 2.范围
本程序适用于公司开发建设的工程项目的立项报批工作。 3.职责
3.1 策划与营销中心负责,工程部和项目部配合，办理立项报批工作；
3.2 财务与资产经营部、总经理工作部负责在其职责范围内,提供立项报批所需的文件资料。 4. 控制程序
4.1 立项报批工作的主要工作内容包括：
a) 根据各种立项报批的要求，收集整理有关的文件资料；
b) 联系有关的上级主管部门，办理各种立项报批的手续，领取有关的证书； c) 协调解决立项报批中的有关工作。
4.2 在立项报批工作开展前，由策划与营销中心对工程项目的整体立项报批工作进行研究，明确立项报批的项目和工作内容、各部门的分工以及工作进程时间安排等，立项报批计划,由策划与营销中心经理和分管副总经理审批后实施。 4.3 立项报批的主要项目包括：
4.3.1 联系行业主管部门和地方政府计委，办理工程项目的计划批文；
4.3.2 联系地方建委，办理工程项目的报建手续，领取“工程建设项目报建证”； 4.3.3 联系地方规划管理部门和建委，办理“建设用地规划许可证”； 4.3.4 联系土地管理部门，办理工程项目的“土地证”； 4.3.5 联系地方规划管理部门，办理“规划工程建设许可证”； 4.3.6 联系地方建委，办理工程项目的“施工许可证”； 4.3.7 上级主管部门规定需办理的其它项目。
4.4根据上级主管部门规定的各种审批手续应提供的相关文件资料，由策划与营销中心组织进行准备和收集：
4.4.1 策划与营销中心负责提供项目的可行性研究报告、计划批文等职责范围内的有关文件资料；
第 47 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
4.4.2 项目部负责提供规划设计图纸、红线图、定点图等有关工程建设的文件资料以及消防、抗震、防疫、环保等其它相应各部门的审查合格资料等；
4.4.3 财务与资产经营部负责提供有关费用的交付凭证和工程资金方面的文件资料； 4.4.4总经理工作部负责提供职责范围内的有关文件资料。
4.4.5 策划与营销中心根据立项报批的要求,收集有关资料，由策划与营销中心经理审核后，进行立项报批手续的办理。
4.5 由策划与营销中心随时检查协调立项报批工作的进展情况，对工作中存在的重大问题，及时向分管领导、总经理汇报，研究制定解决方案，并组织实施。
4.6 各种立项报批工作完成后，由策划与营销中心依据Q/TZH- WI-008《档案管理办法》的要求，及时收集整理报批的有关文件资料进行归档，对立项报批的证书，依据有关规定及时传送有关部门。 5. 质量记录
5.1 QR09-01立项报批记录表 6.支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-008《档案管理办法》
第 48 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
1.目的
通过对工程施工控制，确保工程施工的顺利进行，保证工程建设的进度和质量目标的顺利实现。 2.范围
本程序适用于公司对工程建设项目的施工控制。 3.职责
3.1工程部负责组织各项目部开展工程施工控制工作，协调处理有关的重要事项。 3.2项目部是工程部的派出机构，代表工程部实施对工程施工的控制，负责对项目的施工进行综合协调。 4.控制程序
4.1工程施工准备阶段的工作
4.1.1项目部依据《工程监理控制程序》的规定，审查监理单位的监理大纲、监理规划及监理实施细则。
4.1.2项目部在确认施工单位的施工组织方案经过其法定代表人签署后，组织监理单位进行审查，填写“施工组织方案审查记录”，审查的主要内容包括： 4.1.2.1施工计划安排是否符合要求； 4.1.2.2施工部署、施工方法是否切实可行； 4.1.2.3施工平面布置的合理性；
4.1.2.4质量管理组织措施是否能够保证质量目标的实现； 4.1.2.5冬雨季施工措施是否能够保证工程的顺利进行；
4.1.2.6对工程安全方面的薄弱环节所采取的措施是否能够满足施工安全目标的实现； 4.1.2.7工程成品保护措施是否满足验收要求。
4.1.3由项目部组织进行图纸会审和技术交底，执行Q/TZH-WI-023《图纸会审制度》。 4.1.4由项目部组织进行施工现场的有关准备工作，向施工单位提供施工场地的地下、地上管网线路资料，并将水准点与坐标控制点以书面形式交施工单位，并现场交验。 4.1.5工程部组织监理单位、施工单位召开开工会议。会议对开工前的各项准备工作进行检查，确定施工联络方式，创造良好的施工环境。 4.2工程施工进度控制
4.2.1项目部与监理单位审核施工单位的工程总进度计划、分项工程工期安排是否符合
第 49 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
总工期控制目标、施工总平面图是否存在影响工程进度和现场文明、安全施工的因素，对审核中发现的问题由项目部督促施工单位进行整改。
4.2.2组织监理单位审核施工单位的材料设备的采购计划与施工进度计划的同步性，对不能满足要求的计划进行修正。
4.2.3组织监理单位对施工单位的劳动力进场情况、施工机械配置情况、周转性工具材料的进场情况进行监督检查，确保满足施工进度计划的需要。
4.2.4项目部组织监理单位、施工单位每周召开工程例会，听取施工单位对上周工作的汇报，布置下周工作任务，项目部对影响工程进度的问题进行协调。会后由监理作出会议纪要并发放与会单位。
4.2.5项目部依据Q/TZH-WI-025《计划统计管理制度》的规定，做好工程建设的统计计划管理工作。 4.3工程施工质量控制
4.3.1项目部组织监理单位监督检查施工单位严格按设计图纸施工，并符合国家规范、标准；对重要分项工程要督促施工单位制订切实可行的施工方案，并监督实施。 4.3.2项目部依据Q/TZH- WI-015《材料设备管理制度》的规定，组织监理和施工单位对进场材料设备的质量进行检查验收。
4.3.3项目部督促监理单位做好施工中的质量检查，并与监理单位一起检查施工单位对质量问题的处理情况。发生质量事故时，由工程部组织进行调查处理，执行Q/TZH- WI-024《工程质量事故处理规定》。
4.3.4项目部组织施工管理人员进行现场巡视，及时处理施工中存在的质量问题，并做好记录。
4.3.5 在每周的工程例会上，由监理单位对工程施工质量情况进行总结，提出存在的问题，研究制订措施，并监督实施。
4.3.6项目部对工程施工过程中的设计变更，执行Q/TZH-WI-019《设计变更实施办法》。 4.3.7项目部督促施工、监理单位及时报送有关工程建设的各种文件资料，依据Q/TZH- WI-028《工程建设档案管理规定》的要求，由项目部资料员做好档案文件的收集、整理、移交等工作。
4.3.8 对关键的设备安装和施工工序，由项目部进行重点控制，加强监督检查的力度，采取有效的措施，对各个环节实施连续的监控。
第 50 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
4.4工程施工投资控制
4.4.1按Q/TZH-WI-020《资金运作管理办法》的规定，项目部审查施工单位编制的工程项目各阶段资金需用申请计划，核实实际工程量，经项目部经理和工程部经理签字后，上报财务与资产经营部。
4.4.2对工程预决算执行Q/TZH-WI-026《工程概预算管理制度》和Q/TZH-WI-027《工程决算管理制度》。
4.4.3根据现场工程量的核实情况及预算结果，进行工程签证，由监理工程师和项目经理签字认可后生效。
4.4.4根据施工合同规定的工程价款结算方式，由施工单位按工程进度填写工程价款申请单，经项目部工程预算人员和工程管理人员、监理工程师、项目部经理核实签字后，报公司审核后进行支付。 4.5工程施工安全控制
4.5.1项目部监督监理单位检查施工单位是否建立、健全与现场安全文明施工有关的规章制度。
4.5.2监理单位组织施工单位每周进行一次工地安全检查。记录检查中发现的问题，并以监理通知的形式下发施工单位，责令限期整改。
4.5.3项目部组织对发生的安全事故，依据Q/TZH- WI-017《安全管理系统文件汇编》中的“事故调查、处理、报告管理办法”的规定进行调查处理。 4.6工程验收控制
4.6.1项目部依据Q/TZH-WI-022《工程质量验收管理制度》的规定，监督监理单位、施工单位进行分项、分部、单位工程及竣工验收工作，未经验收，施工单位不得进入下一道工序施工。
4.6.2项目部组织设计、监理、施工单位及时到质检部门办理阶段性验收和工程竣工验收。 5.质量记录
5.1 QR11-01 施工组织方案审查记录 6.支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-015《材料设备管理制度》 6.2 Q/TZH-WI-017《安全管理系统文件汇编》
第 51 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
6.3 Q/TZH-WI-019《设计变更实施办法》 6.4 Q/TZH-WI-020《资金运作管理办法》 6.5 Q/TZH-WI-022《工程质量验收管理制度》 6.6 Q/TZH-WI-023《图纸会审制度》
6.7 Q/TZH-WI-024《工程质量事故处理规定》 6.8 Q/TZH-WI-025《计划统计管理制度》 6.9 Q/TZH-WI-026《工程概预算管理制度》 6.10 Q/TZH-WI-027《工程决算管理制度》。 6.11 Q/TZH-WI-028《工程建设档案管理规定》
第 52 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
1.目的
通过对工程监理的控制，确保工程监理工作的顺利进行，保证工程投资、进度、质量、安全目标的顺利实现。 2．范围
本程序适用于对公司工程项目监理的控制。 3.职责
3.1工程部组织项目部确定监理单位，协调监理工作中的重要事项。
3.2项目部是工程部的派出机构，代表工程部实施对工程监理的监督协调等工作。 4．控制程序
4.1 工程部组织项目部依据Q/TZH-WI-044《工程招投标管理制度》，确定监理单位，签定“工程建设监理合同”， 明确工程监理的任务，监理单位依据合同规定按时进驻施工现场。
4.2 项目部依据“工程建设监理合同”，审查监理单位的开工准备工作，填写“工程监理审查记录”：
4.2.1审查监理规划中的以下内容是否满足工程监理的要求:
a) 工程概况；
b) 监理工作范围和实现的目标以及保证措施； c) 拟订的项目总监理工程师和项目监理组织机构； d) “三控两管一协调”的措施及内容要求； e) 提供与本工程项目有关的其它服务的承诺； f) 监理单位关于实施监理的管理规章制度； g) 监理实例。
4.2.2审查监理实施细则中的以下内容是否满足工程监理的要求：
a) 工程概况中的工程名称、建设地点、项目组成及建设规模、结构类型、预计投资总额和计划工期、质量等级、设计单位、承包单位、工程结构、装饰、功能等方面特点的简述；
b) 监理工作范围和目标； c) 项目监理组织形式；
d) 项目监理组织机构及职责范围，主要包括：监理机构的组织和人员构成、总监
第 53 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
理师的职权范围、监理员的职责范围；
e) 监理措施；
f) 在合同管理、信息管理方面的措施和对工程各有关方进行协调的方法； g) 项目监理工作制度；
4.3项目部根据合同对监理单位开展监理业务的情况进行监督检查，主要包括以下内容： 4.3.1 定时检查监理单位开展监理业务的工作情况。
4.3.2由监理单位组织,每周召开一次监理例会，听取监理单位的一周工作总结，布置下周工作任务。
4.3.3 监理单位于每月25日前编制监理月报，由项目部审查，及时了解监理单位的工作情况及质量目标实施情况。
4.3.4工程竣工后，审查监理单位的工作总结，评判监理单位对工程投资、质量、进度、安全的控制情况。
4.4对实施工程监理控制过程涉及的文件资料和质量记录，依据Q/TZH-WI-028《工程建设档案管理规定》的要求，由项目部收集、整理、存档并移交。 5.质量记录
5.1 QR12-01 工程监理审查记录 6. 支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-044《工程招投标管理制度》 6.2 Q/TZH-WI-020《资金运作管理办法》 6.3 Q/TZH-WI-028《工程建设档案管理规定》
第 54 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
1.目的
通过对前期物业管理的控制，确保房屋保持正常的使用功能，为住户提供良好的居住环境，满足住户的需要。 2.范围
本程序适用于公司开发工程项目的前期物业管理工作。 3.职责
3.1策划与营销中心负责组织开展前期物业管理工作。 3.2工程部负责联系施工单位进行工程质量问题的处理工作。 4.控制程序
4.1 策划与营销中心参与工程项目的竣工验收工作，掌握工程的基本情况和质量状况，根据物业的规模、设施、环境等具体情况，组织物业管理机构。 4.2 接管验收
4.2.1 由策划与营销中心根据物业管理移交的安排，组织前期物业管理机构、项目部和有关的设计、施工、监理单位进行物业的接管验收。
4.2.2 物业接管验收各方共同清点房屋、装修、设备和定、附着物，核实其质量状况和使用功能及有关的文件资料，对检查验收中发现的问题，由项目部组织在规定的期限内进行整改。物业管理机构负责对检查整改情况在“物业管理接管验收记录表”中进行记录。
4.2.3 接管验收合格后，由参加验收各方在“物业管理接管验收记录表”中签署验收合格意见，办理工程项目的有关文件资料的移交工作，移交文件资料主要包括：
a)工程项目的整套技术资料； b)工程质量保修书和工程使用说明书。
4.3 由物业管理机构负责组织物业管理队伍，制定有关的管理制度：
4.3.1 根据物业的规模、等级合理确定组织机构和岗位设置，满足前期物业管理的要求。 4.3.2 组建清洁、保安、绿化、维修等管理队伍，对招聘人员签定用工合同，作好岗前技能培训。
4.3.3 制定各项管理标准、岗位工作标准及其它的有关规章制度，并作好培训工作。 4.4 联络、沟通社会有关部门，包括：街道、公安、交通、环卫、卫生、市政、园林、教育、公用事业和文化娱乐等部门，建立代办服务项目的管理网络。
第 55 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
4.5 办理前期物业管理的入伙手续
4.5.1 及时向住户发送有关的入住函件，包括：“入伙通知书”、“入伙手续书”和“收费通知书”。
4.5.2 做好住户入住的服务工作：
a) 向住户介绍物业区域的情况，接收住户的咨询； b) 住户签定“管理公约”；
c) 组织住户验收房屋，验收合格后进行房屋的移交；
d) 根据房屋的设计结构情况以及国家和地方有关装修的法律法规要求，制订“装修管理规定”，做好对住户装修的有关服务工作。
4.6 由策划与营销中心组织物业管理机构开展物业管理的日常工作： 4.6.1 保洁绿化工作，执行Q/TZH-WI-038《环境卫生与绿化管理办法》。 4.6.2 治安保卫工作执行Q/TZH-WI-037《前期物业安全管理办法》。 4.6.3 工程质量保修执行Q/TZH-WI-029《工程质量保修管理制度》。
4.6.4 物业管理机构根据“管理公约”规定的收费标准和方法，收缴物业管理费。 4.7依据Q/TZH-WI-041《顾客满意度调查及投诉处理规定》，做好顾客意见投诉的处理工作。 5．质量记录
5.1 QR23-01 物业管理接管验收登记表 5.2 QR23-02 入伙通知书 5.3 QR23-03 入伙手续书 6．支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-037《前期物业安全管理办法》。 6.2 Q/TZH-WI-038《环境卫生与绿化管理办法》 6.3 Q/TZH-WI-029《工程质量保修管理制度》 6.4 Q/TZH-WI-041《顾客满意度调查及投诉处理规定》
第 56 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
7.6 监视和测量装置的控制
7.6.1公司的监视和测量装置主要适用于公司的房屋销售面积测量、工程施工建设，并对施工和监理单位使用的监视和测量装置进行监督检查。工程部负责监视和测量装置的归口管理工作，项目部负责监督检查供方的监视和测量装置的使用和维护管理工作。 7.6.2工程部负责监视和测量装置的配置，各部门根据工作需求，提出配置申请，由工程部审查后，报经公司经营副总经理批准，统一采购，根据采购合同和相应产品标准进行验收，对验收合格的装置，登记“监视和测量装置台帐”，并建立相应的装置档案，包括装置的使用说明书、合格证等技术资料。
7.6.3工程部负责对监视和测量装置的外委检定工作，委托具备相应检定资格的单位进行检定，索取保存检定的有关资料。并根据装置的检定周期，及时进行监视和测量装置的周检。经检定校准合格的监视和测量装置，由工程部进行检定合格标识，一般采用检定单位的标识方法。
7.6.4 现场必须使用检定合格并有合格标识的监视和测量装置，未经检验或超出有效期的不能使用，并确保在规定的操作环境和使用条件下使用，严格遵守使用操作规程。 7.6.5对供方使用的监视和测量装置，要提供进场设备的明细及出厂合格证、前次周检合格证，由项目部审核批准后方可进场使用。项目部质量安全员要对供方现场的监视和测量装置进行抽查，登记“监视和测量装置抽查记录”。主要内容包括：
a. 装置的校准资料，是否经过检定，并在有效期内；
b. 选用的监视和测量装置的准确度和精确度是否满足监视和测量的要求。 7.6.6监视和测量装置要定期维护保养，不使用时应贮存在适宜的条件下，以保持其准确度和适用性。
7.6.7当发现监视和测量装置损坏或失准后，应及时进行修理和检定，并将修理情况在台帐中进行备注。同时，工程部应组织对以往的测量结果的有效性进行评价，并予以记录。
第 57 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
8 测量、分析和改进 8.1总则
公司为确保质量管理体系的符合性和持续改进质量管理体系的有效性，采用适当的方法包括统计技术，实施以下方面的监视、测量、分析和改进过程：
a) 证实产品的符合性；
b) 确保质量管理体系的符合性 c) 持续改进质量管理体系的有效性。
8.2监视和测量 8.2.1顾客满意
顾客满意是公司建立和实施质量管理体系的目标。 8.2.1.1顾客信息的主要内容：
a) 有关产品及服务的顾客反映；
b) 顾客需求的变化
8.2.1.2信息收集的方法
a) 接收顾客的意见和投诉；
b) 定期对顾客和市场（针对潜在顾客）进行走访，采取调查问卷、顾客意见调查
表、召开座谈会、实施维修维护时的意见反馈等方式，征求顾客意见；
c) 利用参展会或促销会，听取并记录顾客对公司产品和服务质量的意见；
8.2.1.3顾客信息的处理
a) 策划营销中心负责顾客信息的收集、汇总，组织有关部门进行处理，并根据《纠正和预防措施控制程序》的规定，采取纠正和预防措施。具体要求执行Q/TZH-WI-041《顾客满意度调查及投诉处理规定》。
b) 策划营销中心每半年或根据实际情况，利用统计技术和其它计算方法，对顾客信息进行统计，统计出顾客满意度和其它信息，从顾客的角度，评价公司质量管理体系的业绩以及存在的差距，并提交公司的管理评审会议，用以公司质量管理体系的改进。
第 58 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
8.2.4产品的监视和测量
8.2.4.1为验证交付的产品、融资贷款利息和本金偿还情况满足规定要求，公司对项目的开发、资金运作过程以及房屋的建筑质量实施连续的监视和测量。工程部负责组织项目部对采购材料和设备、施工质量以及设计、施工、监理单位的工作质量进行监督检查。公司的稽查小组负责对项目开发的全过程，包括：前期调研、投资决策、前期运作、规划设计、施工建设、市场营销、前期物业管理、售后服务等环节的工作情况进行监督检查。
8.2.4.2进货检验和试验
a) 项目部负责对施工单位是否对进货按规定进行了检验和试验进行监督； b) 对施工用的主要材料设备，进行重点监督控制，对大宗物资按规定进行抽样检查。 c) 材料设备的监视和测量，具体执行Q/TZH-WI-015《材料设备管理制度》中的有关条款。
8.2.4.3过程检验和试验
a) 工程部负责组织项目部对工程的施工质量进行控制和检查，对重要过程和分项分部工程进行重点控制，具体要求执行Q/TZH-WI-022《工程质量验收管理制度》。并监督检查施工和监理单位的质量控制情况，执行本手册第七章节的《工程施工控制程序》和《工程监理控制程序》。
b) 公司的稽查小组负责监督检查各部门的工作质量和项目运作中的综合协调组织能力，对项目部的控制检查是否到位、项目的前期运作、资金调度、工期进度、市场营销等项目运作的重点环节，进行阶段性地把关验收。检查的方式主要通过现场检查、专项检查和周例会、月度经营计划会的形式进行。 8.2.4.4最终检验和试验
a) 工程部负责组织项目部，遵照当地政府部门关于工程竣工验收的法规要求，组织质监部门和施工、监理、设计等单位进行竣工验收，确保工程的最终实物质量满足规定的要求。具体执行《工程监理控制程序》和Q/TZH-WI-022《工程质量验收管理制度》的规定。
b) 在项目开发建设结束后的适当时机，由策划营销中心组织编写《项目运作报告》，根据各部门提供的以下有关资料，对项目的整体运作情况进行全面的检查总结：
a) 策划营销中心负责提供执行《项目运作方案》的情况；
第 59 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
b) 工程部和项目部负责提供工程实物质量的控制和状况；
c) 财务与资产经营部负责提供资金的运作状况和项目的经济效益分析； 8.2.4.5 对所有检验和试验的结果，都应进行记录，并有相应授权人的签字。
第 60 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
8.2.3过程的监视和测量
8.2.3.1由公司经营副总经理任组长，各部门经理为小组成员，组成公司的稽查小组，办公室设在财务与资产经营部，对质量管理体系的过程进行监视和测量，以证实过程实现策划结果的能力。
8.2.3.2公司通过以下方式对过程进行监视和测量：
a) 在公司召开的周例会和月度生产经营计划会上，对各部门所分管工作完成情况进行检查考核，执行《月度工作考核办法》；
b) 通过内部质量管理体系审核及有效性评价； c) 对需确认的过程进行监督检查；
d) 通过生产和服务的提供，听取顾客意见的反馈。
8.2.3.3对过程监视和测量中发现的问题，由稽查小组负责组织进行整改，对需要采取纠正和预防措施的，由工程部按照《纠正和预防措施控制程序》的规定执行。 8.2.3.4公司对以下过程实施监视和测量： a) 项目开发的投资决策； b) 项目的前期开发工作； c) 项目的开发建设； d) 社会周边关系的协调； e) 各阶段的验收把关； f) 房地产的市场营销。
第 61 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
1.目的
通过对不合格品进行控制,确保公司在产品和服务提供中发生不合格品的非预期使用。 2.范围
本程序适用于公司产品和服务提供过程中的不合格品的控制。 3.职责
3.1公司的稽查小组负责公司的不合格品控制，负责组织对不合格品的判定、评审、处置及验证工作，并监督检查各部门的不合格品控制情况。 3.2审计部负责对项目资金运中不合格品的管理。 3.3工程部负责对项目施工中产生的不合格品的管理。 4.控制程序
4.1公司质量活动中的不合格品包括：
a) 工作质量的不合格，包括未通过立项报批的文件资料以及影响《项目运作方案》正常实施的行为和结果。
b) 开发产品中的不合格，包括工程建设中未通过验收或不满足质量标准、融资投资回报以及提供的服务不满足规定的要求。 4.2不合格品的标识与隔离
a) 工程实物中不合格品的标识，除了在“工程质量检验评定表”中注明不合格外，项目部要督促检查施工单位对不合格的工程实物进行标识。其它不合格品, 通过相应的文件、纪要、签署的意见等作为不合格品的标识。
b) 对不合格的业务活动涉及的文件资料用单独文件夹（盒）存放；
c) 对不合格的工程实物，由施工单位按其质量管理规定进行隔离，项目部负责监督检查，并予以登记。 4.3不合格品的评审
a) 当发现不合格品后，由发现部门填写“不合格品处理报告单”，由公司稽查小组负责组织有关部门进行评审。
b) 评审应分析不合格品产生的原因，制订处理方案，填写“不合格品处理报告单”，由参与评审人员签字认可后，报分管领导审批，对项目的正常运作产生重大影响的不合
第 62 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
格品的评审意见，需报公司总经理审批。
c) 根据处理方案中规定的内容期限，由责任部门进行处理。 4.4 不合格品的处理方案包括以下几种方式：
a. 返工或返修； b. 让步接收； c. 降级使用； d. 拒收或报废。 4.5不合格品处理的验证
稽查小组负责组织有关部门对不合格品的处理结果进行验证，填写“不合格品处理报告单”，由参与验证人员签字，并报分管领导审批，验证合格后，关闭“不合格品处理报告单”。
4.6 项目部负责按照Q/TZH-WI-024《工程质量事故处理规定》，对工程施工过程中发生的质量事故组织进行处理，并对施工和监理单位的不合格品的管理情况进行监督检查。 4.7不合格品的控制分析
a) 稽查小组负责将不合格品的控制情况，在月度经理办公会上及时通报。 b) 在每次管理评审前，稽查小组要对公司不合格品控制情况进行汇总分析，编制“不合格品控制分析报告”，提交管理评审。 5.质量记录
5.1 QR15-01 不合格品处理报告单 6.支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-024《工程质量事故处理规定》
第 63 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
8.5 改进 8.5.1持续改进
持续改进是公司质量管理体系的永恒目标，公司将不断寻求对其过程实现持续改进的机会，以改善产品的特性，不断满足顾客的要求。公司实施持续改进的活动主要有：
a)通过质量方针的建立与实施，营造激励的氛围和环境，适时修订质量方针； b)每年进行一次质量目标的评审，明确持续改进的目标，促进持续改进； c)通过实施数据分析、内部审核、纠正和预防措施等活动，不断寻求持续改进的机会，公司每年进行管理评审，由公司总经理主持评价改进的效果，对持续改进活动进行布置安排，确定新的质量目标，实现公司的持续改进。
第 64 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
1.目的
通过开展对质量体系的内部审核，验证公司质量管理体系文件与标准的符合性，审核各部门开展的质量活动及其结果是否符合规定要求，确保质量体系持续有效地运行，并为质量体系改进提供依据。 2.范围
本程序适用于公司内部质量体系审核工作。 3．职责
3.1 管理者代表负责对质量体系内审的策划，组织制订实施质量体系年度内审计划，确定内审小组，任命审核组长。
3.2 工程部负责编制质量体系年度内审计划，具体组织开展内审工作,负责内审员队伍管理工作。
3.3审核组长负责编制质量体系内审实施计划，审查内审员的检查清单，组织进行审核，主持召开首次和末次会议，编制审核报告。
3.4 内审员负责依据内审实施计划，编制审核清单，经审核组长审查通过后，进行审核。 4．控制程序
4.1 质量体系年度审核计划的编制
4.1.1 工程部于每年的12月份，编制公司的下年度审核计划，确保各部门每年至少审核一次，年度审核计划主要包括以下内容：
a) 审核的目的和范围; b) 审核依据的标准和文件; c) 审核的频次和进度安排等。
4.1.2 年度审核计划编制完成后，交管理者代表审批后，由工程部下发各部门执行。 4.2审核的准备
4.2.1 管理者代表根据年度审核计划，确定具体的审核时间、目的和范围，任命审核组长，成立内部审核小组。
4.2.2 审核组长首先组织内审员审查质量管理体系文件与标准的符合性,并负责编制质量体系内部审核实施计划，进行审核任务分工，为保证审核的公正性和有效性,审核工作要由与被审核部门或区域无直接责任的内审员进行，审核实施计划的主要内容包括：
a) 审核的目的、范围、依据和方式;
第 65 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
b) 受审核的部门和审核的要素; c) 审核员分工和进度安排; d) 审核的重点和要求等。
4.2.3 审核的方式主要分为按要素审核和按部门审核两种方式进行。
4.2.4 内部审核实施计划经管理者代表审批后，于审核前一周，发放至被审核部门，被审核部门进行有关的文件准备工作。
4.2.5 内审员依据审核实施计划，编制检查清单，由审核组长进行审批并保管，检查清单的具体内容不能通知被审核部门，于正式审核前发与审核员。 4.3 实施审核
4.3.1 由审核组长主持召开审核首次会议,由审核组成员、被审核单位负责人、资料员及有关领导参加。主要内容包括：宣读审核实施计划并进行必要的说明、介绍审核组成员、提出有关的要求等。
4.3.2 内审员依据审核计划和检查清单实施审核,通过交谈、查阅文件、现场检查等方式，收集体系运行情况的客观证据, 并进行审核记录。
4.3.3 对现场发现的问题，应当场予以指明,以利于能够理解和纠正。
4.3.4 现场检查完成后，由审核组长组织审核组会议，归纳审核过程，汇总不符合事实并对其进行判定、分类，并汇总编制“不符合项统计分析报告”。不符合事实的分类原则：
4.3.4.1有下列情况之一的判为主要不符合：
a) 《质量管理手册》规定的条款未执行; b) 系统不符合；
c) 执行程序中的非偶然漏项。
4.3.4.2有下列情况之一的判为次要不符合：
a) 执行《质量管理手册》规定的条款有轻微的不符合； b) 执行程序中的偶然漏项；
c) 由于理解程序偏差而产生的轻微不符合； d) 后果不严重，较短时间内能够整改完成的。
4.3.5 对发现的主要不符合项，由审核员填写“不符合项报告”，经被审核部门领导认可后签字。
第 66 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
4.3.6 审核组长负责对审核情况进行总结，编制审核报告，主要内容包括：审核的概述（包括审核时间、内容、参见人员等）、有关的审核结果和结论、应采取纠正措施的建议等。不符合项统计分析报告作为审核报告的附件。审核报告要在审核结束一周内完成编制，由经营部审核，管理者代表批准后，发至公司总经理、副总经理和相关部门。 4.4 纠正措施的实施和验证
4.4.1 对次要不符合项，由责任部门进行纠正，工程部根据纠正情况进行验证。 4.4.2 对主要不符合项，责任部门要根据不符合项报告，制订并实施纠正措施，工程部负责进行验证，执行《纠正和预防措施控制程序》的规定。
4.5 对内部质量体系审核生成的有关质量记录，由工程部负责收集，执行《质量记录控制程序》的规定。
4.6 工程部负责内审员队伍的管理，执行Q/TZH-WI-035《内审员管理规定》。 5. 质量记录
5.1 QR20-01 检查清单 5.2 QR20-02 审核记录单 5.3 QR20-03 不符合项报告
5.4 QR20-04 不符合项事实汇总表审核报告 5.5 QR20-05 不符合项统计分析报告 5.6 QR20-06 审核报告 6 支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-035《内审员管理规定》
第 67 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
1. 目的
通过数据分析控制，证实公司质量管理体系的适宜性和有效性，并用于质量改进，确保质量体系的不断完善。 2. 范围
本程序适用于公司对规定的相关数据来源进行分析。 3．职责
3.1 工程部是公司数据分析的归口管理部门，负责指导检查各部门开展数据分析，并汇总结果，用于质量改进情况，
3.2 各部门根据公司分管业务分别组织进行数据分析。 4．控制程序
4.1 工程部负责配合总经理工作部，对数据分析中使用的有关分析技术进行适当的培训。
4.2 数据分析的信息来源包括以下几个方面：
a) 顾客满意；
b) 与产品要求的符合性； c) 过程及产品的特性及趋势； d) 供方。
4.3公司规定需要进行数据分析的数据来源和责任部门为：
a) 策划营销中心负责市场调研与决策的原因以及顾客意见的数据分析； b) 工程部负责组织项目部对工程建设控制能力评价和供方情况进行数据分析； c) 财务与次产经营部负责经济活动分析中的数据分析； 4.4 数据分析的方法包括但不限于以下内容：
a) 分层法； b) 调查表法；
c) 对比分析、相关分析、平衡分析、显著性分析、回归分析等； d) 图示法（因果图、直方图、排列图、网络图、横道图、关联图等）； e) 安全性评价和风险分析； f) 量本利分析等。
4.5 各部门每季对日常收集的数据进行一次数据分析，并对实施数据分析的结果加以应
第 68 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
用，编制“数据分析报告单”，于每季度末将分析结果报工程部。
4.6 工程部对各部门数据分析的结果进行确认，每季汇总公司数据分析情况。 5.质量记录
5.1 QR24-01 数据分析报告单
第 69 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
1.目的
通过消除不合格或潜在不合格原因，将不合格降低到最低程度，确保质量体系的有效运行。 2.范围
本程序适用于公司质量体系运行过程和项目开发建设的全过程。 3．职责
3.1 工程部是纠正和预防措施的主控部门，负责组织实施、验证纠正和预防措施。 3.2 各责任部门负责制定和实施纠正和预防措施。 4．控制程序
4.1 纠正措施的制订和实施
4.1.1 工程部负责收集以下的有关信息，进行调查分析，确定是否采取纠正措施：
a) 质量体系内审及第三方验证的不符合项报告和管理评审报告以及日常体系运行监督检查的结果；
b) 不合格品的控制情况； c) 顾客意见及处理情况； d) 实施监督和测量中发现的问题；
e) 各部门执行公司经营生产计划中发现的问题。
4.1.2 工程部根据上述信息，对存在的不合格（包括顾客的投诉和意见）进行评价，确定需要采取纠正措施的对象，填写“纠正措施通知单”，下发责任部门。
4.1.3 责任部门接到“纠正措施通知单”后，应分析发生不合格的原因，针对性地制定纠正措施，2天内反馈工程部，由工程部批准后进行实施，重大纠正措施由管理者代表进行审批。
4.2 预防措施的制订和实施
4.2.1 工程部负责组织有关部门，对本程序4.1.1条款规定的信息进行分析，找出项目的开发建设过程中和体系运行过程中存在的潜在不合格，调查分析原因。
4.2.2 根据调查分析的结果和需要进行改进的项目和目标，由工程部确定应采取预防措施的对象，填写“预防措施通知单”，下发责任部门。
4.2.3 责任部门接到“预防措施通知单”后，应分析潜在不合格的原因，针对性地制定预防措施，2天内反馈工程部，由工程部批准后，组织进行预防措施的实施，重大预防
第 70 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
措施由管理者代表进行审批。 4.3 纠正和预防措施的验证
4.3.1 各部门严格按照制订的纠正和预防措施进行实施，消除不合格或潜在不合格的原因。
4.3.2工程部负责监督检查纠正和预防措施的实施，验证纠正措施的完成情况，并对实施纠正和预防措施的有效性进行评审，对效果不明显或无效时，应重新进行调查分析，采取新的纠正和预防措施。
4.3.3 当因实施纠正预防措施需要对有关的质量体系文件进行修改时，由工程部负责依据《文件控制程序》的规定，进行文件的修改。
4.4各部门对实施纠正和预防措施的结果，要予以记录，执行《记录控制程序》。 5. 质量记录
5.1 QR16-01 纠正措施通知单 5.2 QR16-02 预防措施通知单
第 71 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
1、质量手册说明
本《质量保证手册》是依据GB/T19001-2000 idt ISO9001-2000《质量管理体系——要求》，结合房地产开发行业和本公司的特点制定的质量管理基本法规文件，公司于年月进行了组织机构调整，根据调整情况，进行了全面修订并换版发行，现为第N版。《质量管理手册》的颁布、实施和使用必须受到严格的控制，管理办法如下：
《质量管理手册》由管理者代表组织编写并审核，总经理批准。
《质量管理手册》分为受控和非受控两种版本，分别加盖受控章和非受控章予以标注，公司内部发放受控版本，非受控版本主要发放客户（需方）。
《质量管理手册》的发放、回收、修改执行《文件控制程序》，如进行全面修订或换版，必须经过管理评审会议决定。
未经管理者代表批准，任何部门和个人不得擅自对外交流、借阅、外送和复制(有点违规了！)
，确需外借、外送或复制时，须经管理者代表批准，由工程部办理有关手续。 2、颁布令
本《质量管理手册》阐明了公司的质量体系的组织结构、职责和对质量体系的控制要求，是公司质量管理的纲领性文件，具有公司法规效力，是公司全体员工必须遵守的准则，公司的一切质量活动必须在本《质量管理手册》的控制下进行。
公司所有员工必须认真学习，全面正确理解本《质量管理手册》的内容和规定，并严格贯彻执行。
公司总经理保证不发布、制定与本《质量管理手册》相违背的指令和措施。
总经理：
年 月 日
第 72 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
0.4 公司概况
第 73 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
1.0 公司组织结构图
总经理
直分 属公项目司部 工程部财务部综合审计部人事部 副总经理 部策划部 物资采购中心 第 74 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
1.0 公司质量管理体系结构图
总经理 第 75 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
1 适用范围
本公司按《GB/T19901-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系-要求》标准建立质量管理体系，通过对标准的应用，预期达到；
（a）适用于外部第二方、第三方质量管理体系的评价，证实本公司有能力稳定地提供满足消费者和适用的法律法规要求的商品房；
（b）适用于公司内部各部门的质量管理，通过体系的有效运行，包括持续改进体系的过程以及保证符合消费者与适用的法律法规要求，旨在增进顾客满意；
（c）适用于公司房地产业开发中的商品房建设、销售和服务；
（d）公司的外包有工程设计、施工监理、工程施工，对以上各分包方，公司按相关过程确保对其实施控制。
（e）GB/T19901-2000 idt ISO9001:2000标准，一共是8章25节，均适用于本公司的质量管理体系的建立与实施。
第 76 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
2 引用标准
本公司在建立质量管理体系中，引用了下列标准
（a）GB/T19901-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系-基本和术语； （b）GB/T19901-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系-要求； （c）适用的法律法规和标准规范主要有： （1）《中华人民共和国土地管理法》 （2）《中华人民共和国城市规划法》 （3）《中华人民共和国城市房地产管理法》 （4）《中华人民共和国建筑法》 （5）《中华人民共和国测绘法》 （6）《中华人民共和国价格法》 （7）《中华人民共和国招标投标法》 （8）《中华人民共和国合同法》 （9）《中华人民共和国担保法》 （10）《中华人民共和国产品质量法》 （11）《中华人民共和国环境保护法》 （12）《中华人民共和国防震减灾法》
（13）中华人民共和国国务院令第256号《中华人民共和国土地管理法实施条例》 （14）《中华人民共和国水土保护法》
（15）中华人民共和国国务院令第248号《城市房地产开发经营管理条例》 （16）中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》 （17）中华人民共和国建设部第88号令《商品房销售管理办法》 （18）中华人民共和国国务院令第305号《城市房屋拆迁管理条例》
（19）中华人民共和国建设部第81号令《实施工程建设强制性标准监督规定》 （20）中华人民共和国建设部建标[2000]85号《工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》
第 77 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
3 术语和定义
3.1采用《GB/T19901-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系-基础和术语》中的术语和定义。
3.2各专业技术术语，采用国家有关标准、规范、规程中的定义。 3.3采用以下术语和定义
顾客：指公司公司开发土地和商品房购买消费者、房屋租赁者以及相关的融资方。 产品：指公司所开发的建设用地、开发建设的商品房以及提供的相应的服务。 关键过程：指工序较为复杂，质量易被动，对整个产品的质量影响较大的过程。 房地产开发：指公司对拥有经营权的土地、商品房，进行建设经营的一系列行为过程。
物业管理：指物业公司依据与物业所有人签订的委托合同书，对其房屋等进行维护管理的有偿服务行为。
第 78 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
任 命 书
兹任命公司总经理XXX为我公司的管理者代表，其职责是： 1. 负责组织建立、实施和保持公司的质量管理体系；
2. 定期向公司的最高管理者汇报质量管理体系运行情况和改进的需求； 3. 提高公司员工满足顾客要求的意识；
4. 负责代表公司就质量管理体系的有关事宜进行对外联络。
希望公司所有员工服从协调，共同履行质量职能，确保质量体系的有效运行。
总经理：
年 月 日
第 79 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
职能部门 质量体系过程 4.质量管理体系 4.2.3文件控制 4.2.4质量记录控制 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.5职责权限和沟通 5.6管理评审 6.1资源提供 6.2人力资源 6.3基础设施 6.4工作环境 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程 7.3设计与开发 7.4采购 7.5生产和服务的提供 7.6监视和测量装置控制 8 测量、分析和改进 8.2监视和测量 8.3不合格品控制 8.4数据分析 8.5改进 总代管综经理合理表者部 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 人事部工程部财务部审计部物资采购策划部项目部▲—— 主管领导或归口管理部门 ○—— 相关部门
第 80 页 共 91 页
○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 浙江海森药业有限公司---房地产
质量管理体系文件清单
序号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Q/TZH-WI-001 Q/TZH-WI-002 Q/TZH-WI-003 Q/TZH-WI-004 Q/TZH-WI-005 Q/TZH-WI-006 Q/TZH-WI-007 Q/TZH-WI-008 Q/TZH-WI-009 文件编号 文件名称 文件控制程序 质量记录控制程序 管理评审控制程序 人力资源控制程序 产品实现的策划控制程序 合同评审控制程序 可行性研究和投资决策控制程序 立项报批控制程序 工程施工控制程序 工程监理控制程序 前期物业管理控制程序 内部审核控制程序 不合格品控制程序 数据分析控制程序 纠正和预防措施控制程序 公司印章管理办法 广告宣传实施办法 市场调研管理办法 政策法规收集管理办法 合同管理制度 文件编码规定 质量体系文件编写导则 档案管理办法 图书资料管理办法 对应标准要求 4.2.3 4.2.4 5.6 6.2 7.1 7.2.2 7.5.1 7.5 7.5 7.5 7.5 8.2.2 8.3 8.4 8.5.2 8.5.3 5.5 7.2.3 7.1 7.5 7.1 7.5 7.5 4.2.3 4.2.3 4.2.4 4.2.3 第 81 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
序号 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 文件编号 Q/TZH-WI-010 Q/TZH-WI-011 Q/TZH-WI-012 Q/TZH-WI-013 Q/TZH-WI-015 Q/TZH-WI-016 Q/TZH-WI-019 Q/TZH-WI-020 Q/TZH-WI-021 Q/TZH-WI-022 Q/TZH-WI-023 Q/TZH-WI-024 Q/TZH-WI-025 Q/TZH-WI-026 Q/TZH-WI-027 Q/TZH-WI-028 Q/TZH-WI-029 Q/TZH-WI-030 Q/TZH-WI-031 Q/TZH-WI-032 Q/TZH-WI-033 Q/TZH-WI-034 Q/TZH-WI-035 Q/TZH-WI-036 Q/TZH-WI-037 文件名称 图纸管理规定 信函管理办法 文件受控专用章管理规定 计算机管理制度 材料设备管理制度 标识规定 设计变更实施办法 资金运作管理办法 见证取样制度 工程质量验收管理制度 图纸会审制度 工程质量事故处理规定 计划统计管理制度 工程概预算管理制度 工程结算决算管理制度 工程建设档案管理规定 工程质量保修管理制度 项目运作报告编写规定 岗位资格要求 房屋销售租赁管理规定 房屋产权证书办理规定 质量记录表格样式汇编 内审员管理规定 职工外委培训实施办法 前期物业安全管理办法 对应标准要求 4.2.3 4.2.3 4.2.3 6.3 7.4 7.5.3 7.3.7 7.5 8.2.4 8.2.4 7.3.6 8.3 7.5 7.5 7.5 4.2.4 7.5 8.2.3 6.2.2 7.5 7.5 4.2.4 8.2.2 6.2.2 7.5 第 82 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
50 序号 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
Q/TZH-WI-038 文件编号 Q/TZH-WI-039 Q/TZH-WI-040 Q/TZH-WI-041 Q/TZH-WI-042 Q/TZH-WI-043 Q/TZH-WI-044 Q/TZH-WI-045 Q/TZH-WI-046 Q/TZH-WI-047 Q/TZH-WI-048 Q/TZH-WI-049 环境卫生和绿化管理办法 文件名称 经济活动分析实施办法 物业管理移交管理规定 顾客满意度调查及投诉处理规定 劳动用工管理办法 聘用职工管理办法 工程招投标管理制度 产品防护实施办法 拆迁安置补偿实施办法 工程跟踪审计制度 公司内部审计管理办法 物资采购管理办法 7.5 对应标准要求 7.5 7.5 8.2.1 6.2 6.2 7.4 7.5.5 7.5 8.2.3 8.2.4 8.2.3 8.2.4 7.4 第 83 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
第 84 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
4.质量管理体系 4.1总要求
本公司依据GB/T19001：2000标准建立的质量管理体系，覆盖了标准的要求，形成了文件化的质量管理体系，并达到了下列要求：
a) 明确了公司质量管理所需要的过程（见“公司质量管理体系过程图”），主要在质量手册中予以描述；
b) 明确了各个质量管理过程的相互关系，在质量手册和质量管理作业文件中描述； c) 对各项质量管理活动规定了相应的程序和要求，并提供了所需的资源； d) 公司配备了合格的人员和设备，建立了信息渠道，确保有关人员能够得到相应的信息，并对所有的过程进行监视；
e) 明确了对所有过程进行监视、测量和分析的程序和方法；
f) 通过实施质量方针目标管理、产品过程的监视和测量分析、纠正和预防措施等，实现公司质量体系和产品的持续改进。 4.2文件要求 4.2.1总则
公司的质量体系文件包括： a）质量方针和质量目标； b）本《质量管理手册》；
c）为确保公司质量体系的有效运行和房地产开发过程的有效控制，制定了相应的程序文件和质量管理作业文件；
d）标准规定应形成的质量记录和根据房地产开发特点确定的质量记录。 4.2.2质量手册
公司的质量手册包括了相关的程序文件和引用，描述了体系过程之间的相互关系。 a) 公司质量管理体系的过程及相互关系见“公司质量管理体系过程图”。 b) 质量管理体系所涉及的程序文件和质量管理作业文件，见公司“质量管理体系文件清单”。
c) 质量管理体系所涉及的质量记录，见Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》。 d) 公司的外包有工程设计、施工监理、工程施工，对以上各分包方，公司按相关过程确保对其实施控制。
第 85 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
1.目的
2.范围
本程序适用于公司所有与质量活动有关的文件控制，包括外来文件和资料。 3.职责
3.1 工程部是文件控制的主管部门，主要负责：
a. 指导、监督各部门对文件控制的执行情况； b. 质量手册和质量管理作业文件的归口管理工作。
3.2 总经理工作部负责公司的档案管理工作以及图书、标准、规范、信函传真等外来文件和资料的归口管理工作；
3.3 各部门负责分管范围内的文件管理工作；
3.4 项目部负责图纸及工程项目的有关文件的归口管理工作。 4.控制程序
4.1 受控文件的范围：
4.1.1 用以指导质量体系运行的文件和资料，包括质量手册、程序文件和质量管理作业文件；
4.1.2 用以指导项目具体运作的文件和资料；
4.1.3 外来文件和资料，包括：法律法规、标准、规范等图书资料以及信函、传真等其它外来文件和资料。 4.2 文件和资料的编制与审批
4.2.1根据质量体系文件中的有关规定，由文件的归口管理部门负责编制文件，并由规定的授权人进行审核和批准：
a.《手册》和程序文件由工程部编制，管理者代表审核，公司总经理批准； b.质量管理作业文件由各归口管理部门编制，部门经理审核，管理者代表批准； c.项目运作性文件由归口管理部门编制，根据各业务活动的有关规定，由相应人员进行审核和批准。
d.外来文件由总经理工作部负责审核、登记，由总经理工作部经理或分管副总经理批准下发。
第 86 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
4.2.2 文件的编写要求，执行Q/TZH-WI-007《质量体系文件编写导则》的规定。 4.3 文件的标识与发放
4.3.1文件的编制部门依据Q/TZH-WI-006《文件编码规定》所规定的范围和方法，对文件进行编号。
4.3.2 对质量手册和质量管理作业文件，需加唯一性标识以识别，对合同、工程图纸以及其它项目运作性文件，具备授权人签字或盖章后即为有效，日常使用的法律法规等资料，不需加盖受控章。
4.3.3根据文件的发放范围，由发放部门做好发放登记，填写“文件发放登记表”。公司内部编制的文件，可在文件的原件上加盖发放章，登记发放情况。 4.3.3 各部门资料员负责签收文件，填写“文件接收登记表”。 4.4 文件的更改
4.4.1 文件需要更改时，由更改部门填写“文件更改申请/通知单”，说明更改的理由和内容，并由原审批人审批，当原审批人因故不能审批时，应向指定的审批人提供审批所需要的背景资料。
4.4.2 文件的原编制部门负责将审批通过的“文件更改申请/通知单”发至各部门资料员。
4.4.3 各部门资料员根据“文件和资料更改申请/通知单”进行更改，在文件的“更改记录”中做好记录。对于局部改动，采用手写更改方式，并在更改处注明更改状态，以字母“G”加顺序数字表示，如“G3”代表本文件和资料的第三处更改。如一页中有多处改动或考虑到文件的完美性，可采用换页的方式进行修改。文件经过多次修改或主要内容修改后，应换版发行。
4.4.4对图样的修改，执行Q/TZH-WI-010《图纸管理规定》。 4.5 文件的保存与回收
4.5.1 对归档文件和资料的保存和管理，执行Q/TZH-TY-WI-008《档案管理办法》。 4.5.2对各部门保存的文件资料，由部门资料员负责妥善保管，防止污损遗失，保存期限为一般为3年，超过保存期的，由各部门资料员负责进行销毁并做好记录。 4.5.3 受控文件不得随意复印，需要时，应向其归控管理部门申请，批准后，方可进行复制。
4.5.4文件换版后，由原发放部门负责将作废版本进行回收，并进行记录，对作废的文
第 87 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
件和资料需保留以备参考时，应加盖“作废”章予以标识。 4.6 外来文件的控制
4.6.1对外来文件，由接收部门负责进行签收、登记和处理，纳入到受控文件的管理范围。
a) 上级机关下发的行政和管理性文件以及房地产开发的法律法规，由总经理工作部负责签收登记，交分管领导签批后贯彻实施；
b) 工程施工技术类文件，由工程部负责保存和处理，对建筑施工类的国家、地区和行业标准、工艺、技术规范等，由工程部审核其是否为有效版本，并提供有效版本清单，发放项目部使用。
c) 项目经营运作的有关文件和顾客提供的文件等，由策划营销中心负责处理。 4.6.2 各部门按照分工管理范围，负责主动收集相应的外来文件（如：最新颁布的法律法规、技术标准、规范、上级政府主管部门的有关政策等），并对文件的落实情况进行相应的跟踪。
4.7 项目部负责工程项目的图纸使用管理，执行Q/TZH-WI-010《图纸管理规定》。 4.8 总经理工作部负责公司的档案管理，各部门按分工做好本部门的档案管理工作，执行Q/TZH-WI-008《档案管理办法》。
4.9 总经理工作部负责公司的信函管理，做好信函的收发和处理工作，执行Q/TZH-WI-011《信函管理办法》。
4.10 总经理工作部负责公司的图书资料管理，执行Q/TZH-WI-009《图书资料管理办法》。 4.11 工程部负责对各部门的文件控制情况进行日常的监督检查，并结合质量管理体系审核以及整改等工作，进行检查指导。 5.质量记录
5.1 QR05-01 文件发放登记表 5.2 QR05-02 文件接收登记表 5.3 QR05-03 文件借阅登记表 5.4 QR05-04 文件更改申请/通知单 5.5 QR05-05 受控文件清单 6.支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-006《文件编码规定》
第 88 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
6.2 Q/TZH-WI-007《质量体系文件编写导则》 6.3 Q/TZH-WI-008《档案管理办法》 6.4 Q/TZH-WI-009《图书资料管理办法》 6.5 Q/TZH-WI-010《图纸管理规定》 6.6 Q/TZH-WI-011《信函管理办法》
6.7 Q/TZH-WI-012《文件受控专用章管理规定》
第 89 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
国有土地使用权证 市场调研 土地使用权取得 立项 建设用地批准书 公司质量管理体系过程图征地拆迁 三通一平或七通一平 修改 设计任务书 可行性分析总体规划确定资源规划设计 工程设计 委托勘察 委托设计 设计方案 确认 工程建设 委托监理、工程招标 质检 小区环境设计 施工组织设计 批复 确认 施工准备 开工 阶段验收 保安 地基 确认 方案调整 保洁 改进 顾客满意度调查 绿化 返工 返工 合格 基础 合格 维修 前期物业管理 签购房合同 主体 合格 竣工验收 合格 返工 返工 房屋销售 交付 第 90 页 共 91 页
浙江海森药业有限公司---房地产
第 91 页 共 91 页
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容