(岗位职责)各部类职务权限表

表47：总务类职权表 区 分 经办单位 总 总 总 总 总 总 总 总 总 总 总 总 总 采 采 采 采 采 采 采 采 采 权 限 承组 科 副 经 协 总董办 经事人 长 长 理 理 理 理 长 □ △ ⊙ □ ⊙ □ ⊙ □ △ ⊙ □ △ ⊙ 备 注 业 务 内 容 1．公文、文件收发、处理 2．文件打字、油印寄送 3．文具用品清购 总 务 4．文具用品分发、存量管理 5．财产管理建档 6．财产年度盘点计划 7．厂房营缮工程规划 8．公共关系事务处理 9．电话总机管理 10．总务事务流程拟订 11．公务车管理调派 12．安全装备的申请及发放 13．清洁用品申请发放 1．采购制度建立 2．采购金额权限 2－1 采购未满10，000者 采 2－2 采购未满50，000者 2－3 采购未满100，000者 2－4 采购100，000以上者 购 3．采购情报资料收集 4．新厂商开发 5．国外采购业务 6．采购发包业务 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 □ △ △ △ ⊙ □ △ △ △ ⊙ □ ⊙ □ △ △ △ ⊙ □ △ △ △ ⊙ □ △ △ □ △ ⊙ ⊙ □ △ △ △ △ △ ⊙ □ △ △ △ △ △ ⊙ □ △ △ ⊙ □ △ △ △ ⊙ □ △ ⊙ □ △ ⊙ □ △ △ △ △ ⊙ □ △ △ △ ⊙ □ △ △ △ ⊙ □ △ △ △ △ △ ⊙ 符号说明：“□”拟案经办单位“△”审核“⊙”核定

表48：总务类职权表 区 分 经办单位 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 教 教 教 教 教 教 教 各科 各科 各科 各科 人 人 人 人 人 人 人 人 人 权 限 承组 科 副 经 协 总董办 经事人 长 长 理 理 理 理 长 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ △ ⊙ △ ⊙ ⊙ ⊙ △ ⊙ ⊙ △ △ △ △ ⊙ △ △ △ ⊙ ⊙ △ △ △ △ ⊙ △ △ △ △ △ △ △ △ ⊙ △ ⊙ △ △ △ △ △ △ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 备 注 业 务 内 容 人 事 业 务 1．制定人事管理制度 2．人员招募业务 3．人员报到业务 4．人员调离职手续 5．人事资料建立及保管 6．员工打卡管理 7．出勤统计 8．员工差假登记 9．劳保业务处理 10．薪资合计（含奖金 11．人员计划编制 12．年度考绩业务 13．升等考试业务 14．员工奖惩业务 15．各项保险业务 1．制定教育训练方针 2．新进人员教育训练 3．在职人员专业训练 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 □ △ ⊙ 教育3－1 经理级 训3－2 科长级 练 3－3 组长级 3－4 一般人员 4．评核训练成果 1．人事任免权限 1－1 一般基层人员 1－2 组长级人员 1－3 科长级人员 1－4 经理级人员 2．资遣、辞职核决权限 2－1 一般基层人员 2－2 组长级人员 2－3 科长级人员 2－4 经理级人员 3．奖惩核定权限 3－1 一般基层人员 3－2 组长级人员 3－3 科长级人员 3－4 经理级人员 4．薪资调整案 □ △ △ △ △ △ ⊙ □ △ △ △ ⊙ □ △ △ △ ⊙ □ △ △ ⊙ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ △ △ □ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ⊙ △ □ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ □ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ⊙ ⊙ △ △ ⊙ ⊙ △ △ ⊙ ⊙ △ △ △ ⊙ △ △ △ △ △ △ 人 事 任 免 类 惩 会有关单位 △ ⊙ ⊙ △ ⊙ ⊙ △ ⊙ ⊙ 符号说明：“□”拟案经办单位“△”审核“⊙”核定

表49：财务会计类职权表 区 分 经办单位 财 财 财 财 财 财 财 财 会 会 会 会 会 会 会 会 预 预 预 预 预 预 预 纳 纳 纳 纳 纳 权 限 承组 科 副 经 协 总董办 经事人 长 长 理 理 理 理 长 □ △ △ △ △ △ ⊙ □ △ △ △ ⊙ □ △ ⊙ 备 注 业 务 内 容 1．流动资金管理 2．应收票据管理 财务类 3．财务分析报表 4．财务管理制度设定 5．财务计划编制 6．股票事务处理 7．资金调度 8．银行往来帐核对 1．会计制度建立 2．会计作业规章设立 会计类 3．会计凭证编制 4．簿记登记 5．会计报表编制 6．会计帐目核对 7．年度决算办理 8．会计师查核资料提供 1．预算制度设立 2．年度预算编制 预算类 3．各项预算编制标准拟订 4．预算收支控制 5．每月营业收入及预算执行分析 6．各项费用支出的审核 7．中长期预算编制 1．出纳业务处理规则拟订 出纳2．现金收付业务 3．支票收付业务 5．收支报表编制 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 □ △ △ △ △ ⊙ □ △ △ △ △ △ ⊙ □ △ △ △ △ △ ⊙ □ △ △ △ □ △ ⊙ ⊙ □ △ △ △ △ △ ⊙ □ △ △ △ ⊙ □ △ ⊙ □ ⊙ □ △ ⊙ □ △ ⊙ □ △ ⊙ □ △ △ △ △ △ ⊙ □ △ △ △ △ △ ⊙ □ △ △ △ △ △ ⊙ □ △ ⊙ □ ⊙ □ △ ⊙ □ △ ⊙ □ △ △ △ △ △ ⊙ □ △ △ △ ⊙ □ ⊙ □ ⊙ 类 4．本公司支票签付工作 □ △ △ △ △ △ ⊙ □ △ ⊙ 符号说明：“□”拟案经办单位“△”审核“⊙”核定

表50：电脑类职权表 区 分 经办单位 脑 脑 脑 脑 脑 脑 脑 权 限 承组 副主 办 主 人 长 任 任 □ △ △ △ □ ⊙ □ ⊙ 总董经事理 长 ⊙ 备 注 业 务 内 容 1．电脑化政策目标拟订 2．电脑系统分析 人事业3．电脑系统程式设计 4．电脑报表设计 5．电脑常识教育训练 7．电脑资料印刷 □ △ △ ⊙ □ △ △ ⊙ □ ⊙ □ ⊙ 务 6．电脑资料管理 8．电脑设备管理维护 脑 □ ⊙ 符号说明：“□”拟案经办单位“△”审核“⊙”核定

表51：企划管理类职权划分表 区 分 经办单位 企 企 企 企 企 企 企 企 稽 稽 稽 稽 稽 权 限 承组 副主 办 主 人 长 任 任 □ △ △ △ □ △ △ △ □ △ △ △ □ △ △ △ □ △ △ ⊙ □ △ △ □ △ △ △ □ △ △ △ □ ⊙ □ ⊙ □ ⊙ □ ⊙ □ ⊙ ⊙ 总董经事理 长 ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 备 注 业 务 内 容 1．年度经营方针拟订 2．中长期经营目标拟订 3．各部厂业绩评价 4．各部间管理流程拟订 5．各部厂业绩评分 6．各部成效分析 7．营业目标拟订 8．服务目标拟订 9．各项帐务检查业务 10．各项事务的检查业务 11．财务帐务检查业务 12．采购帐务检查业务 13．营缮工程帐务检查业务 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 14．各项检查问题点呈报 稽 □ △ △ △ 符号说明：“□”拟案经办单位“△”审核“⊙”核定 ⊙ 会有关单位 表52：生产管理类职权划分表 区 分 经办单位 室 技 品 技 各科 品 安 管 管 管 管 管 权 限 承组 科 副厂 协 总办 厂 经人 长 长 长 长 理 理 备 注 业 务 内 容 1．年度负荷计划 1－1人员计划 1－2生产设备计划 1－3检验设备计划 年度生产计1－4冲模模具计划 1－5工具、夹具计划 1－6测定工作计划 1－7电力设备计划 2．年度材料计划 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 □ △ △ △ △ ⊙ □ △ △ △ △ △ ⊙ □ △ △ △ △ △ ⊙ □ △ △ △ △ ⊙ □ △ △ ⊙ □ △ △ ⊙ □ △ △ △ △ △ ⊙ 划 2－1国外件材料计划 2－2大宗材料计划 2－3常备材料计划 2－4库存材料计划 3．年度外包计划 □ △ △ △ ⊙ □ △ △ △ ⊙ □ △ △ △ ⊙ □ △ △ △ ⊙ □ △ △ △ ⊙ 表53：生产管理类职权表（续） 区 分 权 限 经办承组 科 副厂 协 总单办 厂 经位 人 长 长 长 长 理 理 室 □ 各科 □ 管 □ 室 □ 管 □ 管 □ 管 □ 管 □ 管 □ 室 □ 室 □ 室 □ 各科 安 □ 安 □ 安 □ 各科 □ 技 □ 设 □ 设 □ 技 □ 各科 □ 各科 □ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ □ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ⊙ ⊙ △ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ △ △ △ △ △ △ △ ⊙ △ △ △ △ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ △ △ △ ⊙ △ △ △ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 业 务 内 容 备 注 中小日程计划 工程计划的编成 1．月工程别负载计划 2．月生产线别人员计划(含加班) 3．月别材料需求计划 4．制造基准日程设定 5．制造命令收发及交货期决定 6．设计变更接收 7．周生产计划 8．日生产计划 9．周别材料督促计划 1．人员配置设定 2．机械配置设定 3．标准时间设定 4．预防保养计划 5．电检设备计划 6．电力设备计划 7．机械设备计划 8．修理请求 9．工具、夹具设计 10．模具设计 11．图面设计 12．加工基准资料设计 13．图面资料保管 14．图面资料借用 1．全厂工号误期月(周)报 2．生产线别工号误期月(周)报 副本会有关单位 副本会有关单位 会有关单位 副本会有关单位 副本会有关单位 副本会有关单位 管 □ △ ⊙ 管 □ △ ⊙ 管 □ △ ⊙ 管 □ △ ⊙ 各科 □ △ ⊙ 各科 各科 各科 □ ⊙ □ ⊙ □ ⊙ 工程进度管3．科别作业进度差异月(周)报 4．组别作业进度差异月(周)报 5．各工程完工后,自主检查确认 6．组作业进度差异日报 理 7．成品入库管理(入库单) 8．完工后作业单确认 9．月底工程进度盘点确认 各科 □ △ ⊙

表54：企业管理部门类职权表（续） 区 分 经办承单办位 人 管 □ 管 □ 管 □ 管 □ 管 □ 仓 □ 仓 □ 仓 □ 各□ 科 各□ 科 各□ 科 各□ 科 采 □ 采 □ 采 □ 采 □ 品 □ 采 □ 室 □ 室 □ 各科 各科 管 □ 管 □ 管 □ 仓 □ 权 限 组 长 △ △ △ △ △ △ △ △ 科 长 △ △ △ ⊙ △ ⊙ ⊙ ⊙ 副厂长 △ △ △ △ 厂 协 总 经长 理 理 ⊙ ⊙ △ ⊙ ⊙ 备 注 业 务 内 容 物料 、 请购 3－1请购未满10，000者 、采3－2请购未满50，000者 购 、3－3请购未满100，000者 验收 3－4请购未满100，000以上者 3－5采购未满10，000者 3－6采购未满50，000者 3－7采购未满100，000者 3－8采购未满100，000以上者 4．验收单签核(品检) 5．外包商能力评价 1．工作效率管理 1－1标准效率目标设定 1－2组科效率月报 1－3组效率周报 1－4组效率日报 2．生产效率计算 2－1生产金额 2－2入库金额 2－3线上在制品金额 1．物料仓储规划 2．物料库存帐面统计 3．呆废料处理 4．物料盘点计划 1．工号领料单签核 2．超额领料单签核 3．退料单签核 1． 请购单确认 1－1国外请购 1－2长期合同材料请购 1－3大宗材料请购 1－4常备材料请购 1－5外包请购 2．收料 2－1国外件收料 2－2一般物料收料 2－3外包加工品收料 3．请购采购金额权限 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 △ ⊙ △ △ ⊙ △ △ △ ⊙ △ △ △ △ ⊙ △ △ △ △ △ △ △ △ □ □ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ⊙ ⊙ △ △ △ △ ⊙ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 效率管理 物料仓储管理 生产单 ⊙ △ ⊙ △ △ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 仓 □ △ △ △ ⊙ 仓 □ △ △ △ ⊙ 成 □ 管 □ 管 □ 各科 □ △ △ △ ⊙ ⊙ △ △ ⊙ △ ⊙ 据 4．工具借用单签核 各科 □ △ ⊙ 5．工具报损单签核 各科 □ △ △ ⊙ 6．加班日报签核 6－1生产单位 各科 □ △ △ ⊙ 6－2幕僚单位 各科 □ △ △ △ ⊙ 符号说明：“□”拟案经办单位“△”审核“⊙”核定 表52：生产管理类职权划分表 区 分 经办单位 品 品 品 品 技 技 技 品 技 权 限 业 务 内 容 承组 科 副厂 协 总办 厂 经人 长 长 长 长 理 理 □ △ △ △ ⊙ □ △ ⊙ 备 注 1．质量管理点设定 2．管理图设定 3．质量管理制度方案及计划 质量计4．质量基准设定 5．作业基准设定 6．工程基准设定 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 会有关单位 □ △ △ △ ⊙ □ △ △ ⊙ □ △ △ ⊙ □ △ △ ⊙ 划 7．收料基准设定 8．检查基准设定 9．操作基准设定 10．作业指导书 1．质量变异处理办法 质量变异处理 质量资料管理 2．不良品处理 2－1修改后再用 2－2作废 2－3免用 3．不良损失计算基准设定 1．不良率目标设定 2．不良统计分析 2－1质量管理周报 2－2质量管理月报 □ △ △ △ ⊙ □ △ △ ⊙ □ △ △ ⊙ ⊙ 各科 □ △ △ ⊙ 室 品 品 品 室 室 品 品 □ △ △ □ △ △ ⊙ □ △ △ ⊙ □ △ △ △ ⊙ □ △ △ □ △ △ ⊙ ⊙ □ △ ⊙ □ △ △ △ ⊙ 2－3质量管理会报 品 □ △ △ △ △ ⊙ 符号说明：“□”拟案经办单位“△”审核“⊙”核定

表52：生产管理类职权划分表 区 分 经办单位 成 室 权 限 承组 科 副厂 协 总办 厂 经人 长 长 长 长 理 理 □ △ △ △ ⊙ 备 注 业 务 内 容 1．标准成本设定 2．制造成本计划 2－1年度直接人工成本 2－2年度制造费用 2－3年度材料成本 3．工资率、费用率设定 4．材料取料基准设定 5．标准用量设定 6．制造成本控制 成本费用计划 6－1工时差异月报表 6－2费用差异月报表 6－3材料差异月报表 6－4采购单价差异月报表 7．材料库存量月报 8．成本结转及传票开立 9．周转金统计 10．采购验收传票 11．对帐报告 12．废料边料出售收入传票 13．盘点报告 14．对外申报资料提供 15．薪资计算及发放 16．生产附加价值报告 □ △ △ △ △ ⊙ 各料 □ △ △ △ ⊙ 管 成 技 室 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 □ △ △ △ ⊙ □ △ ⊙ □ △ △ △ ⊙ □ △ △ ⊙ □ △ ⊙ □ △ ⊙ □ △ ⊙ □ △ ⊙ □ △ ⊙ □ △ ⊙ □ △ ⊙ □ △ ⊙ □ △ ⊙ □ △ ⊙ □ △ △ △ ⊙ □ □ □ △ △ △ ⊙ ⊙ ⊙ 符号说明：“□”拟案经办单位“△”审核“⊙”核定