公司内部工程项目施工运作流程

基建工作管理制度

1 目的

为加强公司基建项目管理，提高项目建设效率，特制订本制度。

2 适用范围

公司范围内所有基建项目。 3 公司内部立项工程项目施工运作流程

项目部依据经审批的设计方案牵头编制工程预算方案并报总经理或其授权人 审批 设计方案完成后报分管领导审核、总经理或其授权人审批 经审批的项目设计任务书由项目部负责实施设计（自行设计或外部招标设计） 经审批拟建的项目，由项目部起草编制工程项目设计任务书，并报分管领导审核、总经理或其授权人审批 项目部提出意见或建议提交分管领导领导审核确认的项目报总经理或其授权人审批。 公司领导及相关需求部门提出基建项目需求预案并报项目部。 开 共 13 页第 1 页

财务部依据总经理或其授权人的批复及工程竣工结算单所列款项支付工程款 财务部确认无误后报总经理或其授权人审批 工程竣工结算报告经分管领导审核后报财务、审计部门核对确认 竣工后，由项目部按照施工设计方案、图纸及施工外包合同等编制工程竣工结算报告 由项目部牵头负责工程计划、进程的跟进和工程质量的跟踪检查，并及时组织验收记录 根据设计及预算方案由项目部牵头实施该项目的建设施工（自行施工或招投标外包施工） 结束

4 公司内部基建类小修小补零星施工项目运作流程

开始 相关需求部门提出小修小补需求报后勤总务部门(维修共 13 页第 2 页

由维修组对需求情况进行实地核实，在此基础上提出具体意见建议，在与需求方达成共识后由维修组编制费用经审批拟修补的项目，由维修组负责在报批费用的范围内实施落实小修小补，小修小补所需材料、物资由采购由维修组牵头小修小补施工进程的跟进和工程质量的跟踪检查，并及时组织需求方共同验收交付（接收） 完工并移交后，由维修组按照施工实际开支情况汇总费财务部确认无误后报总经理或其授权人审批，财务部依结束 4 基建审批权限

5.1 《零星工程》工程量 部门申请 管理中心审批 维修组编制预算 共 13 页第 3 页

5.2 《零星工程》单项价格审批 5.2.1

5.2.2 2000—10000

5.2.3 10000元以上

5.3 《外包工程》审批流程 5.3.1 包工不包料工程 公司指令工程 签订工程承包合同 管理中心备案 维修组组织实施 管理中心审核并起草合同 总经理或其授权人审批 维修组编制预算方案 维修组编制预管理中心审批 2000元以内 维修组拟定 管理中心审批 管理中心批准 维修组实施 工程竣工报管理中心 共 13 页第 4 页

部门申请工程 总经理 管理中心

管理中心审核 基建负责人 1万元以上总经理审外部设计单位 由采购部采购材料 相关制度/表单 相关部门 基建维修组实施 5.3.2 包工包料工程 公司指令工程

部门申请工程

管理中心审核 1万元以上总经理审签订工程承包合同 基建组实施 6 立项审批暨图纸设计管理工作流程

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审核 开始 编制《工程设计计划书》 编制《工程设计 任务书》 编制《项目需求计划书》 工程设计功 成能、结构、本要求 《项目开发计划书》 《工程设计计划书》 招标、签约 审批 审批 审核 审核 《工程设计任务书》 《招标书》、《设计合同》 方案设计文稿 《初步设计方案》 《初步设计审查方案》 《施工图设计方案》 《设计图纸会审制度》 审核 招标、签约 方案设计 审查 汇总、提出 审查意见 组织开展初 步设计审查 汇总、提出 审查意见 开展施工图 纸会审 方案设计修改方案设 进行计结果、初步设计 修改初步 设计 审核 施工图设计 编制日期

会审意见 配合《施工 图纸》交底 施工现场 配合图纸、资料 归档 《施工图 纸》交底配合修改 施工图《施工图会审意见书》 《施工图纸》 公司档案资料管理制度 生效日期 施工 结束 审核日期 7 工程预算编制流程

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总经理 管理中心 基建负责人 开始 熟悉施工图 了解工程现场情况 了解《施工组织 设计资料》和《施工技术规范》 掌握计价定额 列出项目清单 相关部门 相关制度/表单 《施工图纸》 《施工图纸管理制度》 提供《施工图纸》 配合 提供《施工组织 设计资料》和《施工技术规范》 《施工组织设计资料》 《施工技术规范》 计价定额文件 提供工程项目 资料 《工程项目列表》 审核 计算工程量 编制《基价直接 费计算表》 计算定额直接费，进行工料分析 计算单位工程预算造价 编写《工程预算 编制说明》 装订签章 工程量参考文件 《基价直接费计算表》 工料分析文件 复核 单位工程预算文件 《工程预算编制说明》 审批 审核 结束 编制日期 审核日期 生效日期

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8 工程施工过程管理流程

总经理 否 通过 是 编写《工程施工请示报告》 确认意见 基建负责人 开始 其他相关部门 施工单位 监管单位 相关制度/表单 提出需求 施工项目内容 《工程施工请示报告》 组织施工 配合 《施工方案》 《技术交底制度》 审计部 《施工方案》 《工程质量检查表》 《工程整改通知单》 《工程质量检查表》 审计部 《工程整改通知单》 《工程质量检查表》 《工程整改通知单》 施工检查、技术指导 放灰线 结构施工 审计部 施工检查、技术指导 安装、装饰施工 施工检查、技术指导 其他配套施工 审计部 组织竣工验收 验收准备 参加 实施验收 参加 整改 《竣工验收表》 通过 是 办理备案 否 结束 编制日期 《竣工验收备案表》 审核日期 生效日期

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9 工程进度控制管理流程

总经理 制定项目工期完工目标 未通过 通过 向承包单位下达施工目标 编制工程施工施工进度计划 进度计划与《施工方案》 《施工方案》 配合 审核通过 是 按计划、方组织检查计划 执行情况、实际进度与计划对比分析 是 配合 案组织施工 施工进度计划 《施工方案》 否 管理中心 开始 分解计划 配合 工程施工总进度计划 基建负责人 其他相关部门 施工单位 相关制度/表单 审批 审核 通过 一致 否 签发《偏离计划通知书》 配合 纠正进度计划 《偏离计划通知书》 通过 继续组织施工 《施工方案》 审批 通过 审核 调整工期计划 不能 按期完工 能 《工期调整申请单》 实现总目标 实现工期目标 编制日期 结束 审核日期 生效日期 共 13 页第 9 页

10 工程竣工结算流程

总经理 管理中心 开始 编制《工程竣工验收报告》 《竣工结算报告》 核查合同条款、约定价款 调整结算内容 核对《工程验收记录》 落实《设计变更签证》相关事宜 按《施工图纸》核实工程数量 按合同约定进行工程计价 编制《工程竣工结算报告》 基建负责人 财务部 《工程预结算管理细则》 《工程竣工验收报告》 相关制度/表单 认可 《竣工结算报告》、《合同》 《工程验收记录》 《设计变更签证》 《施工图纸》 公司约定工程预结算规定 审批 审核 《工程竣工结算报告》 确认 支付工程结算款 接收竣工工程 结束 编制日期 审核日期 生效日期 11 附表1 单项工程计量一览表 12 附表2 分项工程计价内控表 13 附表3 单项工程概、预算表

14 本制度2013年3月修订，本制度自总经理批准之日起执行，由管理中心负

责解释与修订。

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附表1

单项工程计量一览表

定额 编号 工程 内容 计算 公式 工程项目名称： 编号： 单项工程名称 清单 编号 序号 名称 单位 算式 数量 1 土建工程 2 …… 1 给排水 工程 2 …… 1 暧通工程 2 …… ……

附表2

分项工程计价内控表

编号： 日期： 年 月 日 单项工程名称 确认单价的原因 确认内容 施工内容（做法） 内容表述 分项工程名称 确认部门 确认人 共 13 页第 11 页

施工方法 材料材质要求 材料单价 资源消耗量 分项工程单价 附件3

单项工程概、预算表 建设单位： 单项工程名称：

编号： 共 页/第 页 日期： 年 月 日

概（预）算 定额编号 工程项目 单位 数量 单价 合价 单价 合价 其中：人工 共 13 页第 12 页

审核人： 编制人： 共 13 页第 13 页