（讨论稿）
ZZ集团分权手册
ZZ集团分权手册 2
说 明
1、 分权手册设计思想说明：
1) 本分权手册目的在于明确界定权利在成员企业和ZY控股之间的划分，通过权利的科学化分，落实管理意图和集分权的导向。也就是说，分权手册不是简单的列举事项和就事项进行分权，而必须在权利分布中有效的反映ZY集团的功能定位及管理思想，使各部门各单位明确如何做正确的事和正确的做事，从而在ZY集团快速发展的情况下保证集团整体有序的运行。
2) 本分权手册是在《ZZ组织建设纲要》对ZY集团未来的整体定位及重新架构的基础上进行的。
3) 分权手册应针对现实运行中存在的矛盾与问题做出安排，就一些焦点问题做出框架性的界定，为管理制度和管理细则制订提供依据。
4) 分权手册在制订过程中，有ZY控股高层、控股职能部门、成员企业代表、咨询公司的共同参与；分权手册的制订过程，参与各方就事项分权关系达成共识的过程，事实上同分权手册本身同样重要。
5) 分权手册的重点在于权利分割，而不是对事项的详细流程做出规定。在分权的基础上，各职能系统应据此做出相关操作性的、详细流程。但分权手册本身也提供了框架性的流程，也就是事项权力流要依照“提议——拟订——审核——签批——备案”的过程进行。
6) 本分权手册的基本原则是：最大限度地将需要层层报批的事项在年度计划里体现，计划内事项处理权责下放，以减少审批程序，提高运营效率，
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计划外事项处理权责集中;日常经营管理决策权下放给成员企业，激发和培育成员企业总经理承担经营责任的意愿和能力，同时充分发挥区域协调中心的作用，对成员企业进行指导、监督、协调和支持，使之能够在受控条件下健康有序地发展；能共享集团资源、有利成本降低且能提高效率的权责，纳入专业公司的管理范畴内；在业内具有共性的事项，形成规范的管理模式，在ZY集团及各成员企业内加以推广，不再以审批的形式出现。
2、 从治理结构的机理上讲：
1）ZY控股所有的决策在形式上都要通过公司董事在董事局提案，并获得董事局通过的方式来实施（除董事局授权给经营层的决策权外）。 2）三总师在治理结构机理中，本身不是一级权力主体，因此未在本分权手册中列举。
3）区域指导中心也不是一级权力主体，因此不具备决策权力，只是在业务及技术方面给予指导、支持与建议。
3、 本手册中凡是涉及到“数值”的部分都需要依据ZY集团的实际需要进行核
实。
4、 本手册不含新项目前期运作，即ZY公司正式建立起来前或ZZ正式接管前
的运作。新项目前期运作，控股公司另行规定。
5、 协商和修改机制：本分权手册自下发之日起试行，试行期一年，试行期间如
发现规定不当的，将根据实际情况及时调整。本分权手册由控股公司经营管理部负责解释，未尽事宜由有关制度予以明确。
ZZ集团分权手册 4 6、 权限解释
提议：正式的书面建议
拟订：指负责制度、方案或计划的起草并按要求修改完善；
审核：对制度、方案或计划从内容、形式上进行核实，但有待后一环节决定； 审定：对制度、方案或计划正确与否把关，但是否实施有待后一环节决定： 审批：指审定并签字批准后，制度、方案或计划即可实施，对内容及实施效
果负责；
签批：指通过审核、审定后，签字决定是否实施；
建议：是指就某一事项提出自己的看法和建议，但不具有决策权限； 备案：指决定或文件下发时，向上一级领导或对口部门报送备查，上一级领
导或对口部门如无异议，则直接执行；如有异议，则暂停执行或按照上级修改意见执行。
7、 分权手册基本框架
第一部分：人力资源篇 第二部分：财务篇
第三部分：计划统计与运营管理篇 第四部分：技术、质量、安全篇 第五部分：市场开发与客户服务篇
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第一部分 人力资源篇
基本职能模块: 编制管理 P6 招聘计划 P6 招聘实施 P6 人事任免 P6 员工调配 P7 员工离职 P7,P8 员工处罚 P8 员工考核 P8 薪酬 P9 经理基金 P9 保险 P10,P11 其它福利 P11,P12 培训 P12
说明：
如无特别说明，此篇中的控股公司主管 部门是指人力资源部，成员企业的主管 部门是指相应的人事部门；
本篇分权主要遵循以下原则：成员企业 总经理的招聘、任免、调动、考核等人 事最终决策权由董事局所有；成员企业
经营班子的相应人事最终决策权归口于控股公司总经理；除经营班子外的成员企业员工的人事权限下放给成员企业总经理；区域指导中心不是一级权力主体，在人力资源方面，区域中心没有决定权，只有建议权。
ZZ集团分权手册 6 职能 模块 成员企业 职能要项 主管领主办部门 导 拟订 拟订 拟订 面试 面试 委托面试 签批 签批 面试 签批 审批 控股公司 区域指导中心 主办部门 ★拟订 ★备案 ★提议、审核 建议、拟订 组织实施 面试审核 备案 ★牵头 拟定
主管领导 审核 签批 复试 批准 审核 总经理 签批 签批 签批 复试，批准 签署 签批 董事局 备注（注释横栏中“★”） 会同经营计划部 月底报表，超标审批 人本中心备案 由人本中心组织 确定编制控制标准办法 编制管理 确定编制方案 普通员工 成员企业班子 中层干部及专业技术人员 成员企业总经理 成员企业总经理 成员企业班子成员 招聘实施 中层干部及专业技术人员 普通员工 专业人员，应届院校毕业生招聘集中招聘（受托在当地招聘） 人事任免 干部职数值、职级议定方案 审定 提议 备案 建议 受托面试 委托面试 委托面试 委托组织 备案 选择性复试 招聘计划 ZZ集团分权手册 7 职能 模块 成员企业 职能要项 成员企业总经理任免 控股公司 区域指导中心 提名建议 主管领主办部门 导 主办部门 提名 主管领导 审核 总经理 签批 董事局 批准 备注（注释横栏中“★”） 执委会讨论 执行委员会审区域指导中心总经理 征求区域中心总经理意见 建议，备案，跟踪管理 备案，跟踪管理，保留否决权 编制控制检查 ★提名 批准 核，控股总经理发文 区域指导中心总监 成员企业班子任免 中层干部及技术人员任免 普通员工任免 一般员工调配 ★跨企业长期调动 员工调配 ★跨企业临时调济 拟订 拟订 拟订方案 签批 签批 审批 考察提名者 拟订 备案 提出要求 区域外调动签批（征求成员企业意见） ★提名 审核 签 批 签批 签批 >3个月 征求意见 区域内签批、区域外建议 区域内签 批/区域外审定（征求成员企业意见） 沟通
征求意见 ≤3个月 员工离职 成员企业总经理 提出申请 沟通 ZZ集团分权手册 8 职能 模块 成员企业 职能要项 成员企业班子成员 中层干部及技术人员 成员企业普通员工 成员企业总经理 成员企业班子成员 员工处罚 中层干部及技术人员 普通员工 区域指导中心总经理 员工考核（月度） 成员企业总经理 自评 区域中心总监 控股公司 区域指导中心 沟通 备案 提出意见（对于违规者可以直接采取处罚措施） 提出意见（对于违规者可以直接采取处罚措施） 区域中心总经理考核（50％） 受控股总经理委托考核意见
主管领主办部门 导 提出申请 提出申请 提出处理意见 提出处罚意见 提出处罚意见 提出处罚意见 沟能 签批 审批 签署 签批 审批 主办部门 备案（月 报） 审核 备案（即时） 备案 主管领导 沟通 提出处罚意见 拟订方案 考核（50％） 总经理 签批 签批 签 批 备案 董事局 备注（注释横栏中“★”） （开除之前报控股备案） （开除之前报控股备案） ZZ集团分权手册 9 职能 模块 成员企业 职能要项 成员企业班子成员 中层干部及技术人员 普通员工 年度考核 成员企业班子以上人员年度考核 ★工资总额与标准 控股公司 区域指导中心 备案 提出意见 主管领主办部门 导 自评 考核 拟订方案/组织考核 审批 签批 主办部门 备案 组织测评小组考核 主管领导 总经理 签批 董事局 签署 备注（注释横栏中“★”） 经营计划部会同组织专家组 人力资源部门测及成员企业算 ★岗位（职位）价值测评 薪酬（工资） 工资套改 普通员工岗位、职位变动引起调整 班子成员岗位、职位变动而引起的调整 组织测评 拟订方案/套改 调整申请 调整申请 签署 签署 审批 签署 协助 建议 建议 提供方法/审核 提供原则/审核 备案/核查 审核/调整建议 代表评定 组织专家家审核测评 签批 签批 签批 每年调整一次 签批 备案 每年调整一次
ZZ集团分权手册 10 职能 模块 成员企业 职能要项 工资核算 确定奖金基数、奖金总额、经理基金额度 薪酬（奖金） 确定各类人员奖金分配原则和奖金总额（切块） 成员企业班子以上人员奖金分配 班子以下人员奖金分配 确定使用原则 经理基金 使用 基本保险 保险 非统筹保险方案原则 控股公司 区域指导中心 主管领主办部门 导 核算 签批 主办部门 备案/核查 经营计划部同人力资源管理部门测算 主管领导 总经理 审定 董事局 签批 备注（注释横栏中“★”） 会同经营计划部 财务部门控制额度 按国家标准 拟订 提出申请 实施 拟订方案/ 办理保险 拟订 签批 ★审批 签批 签批 建议 备案 ★拟订 备案 拟订 备案 审核 审核 审核 审核 签批 签批 签批 签批
ZZ集团分权手册 11 职能 模块 成员企业 职能要项 主管领主办部门 导 控股公司 区域指导中心 主办部门 主管领导 总经理 董事局 备注（注释横栏中“★”） 按标准配备/由购车 ★提出申请 ★按规定累积和报领 ★办理贷款/模拟还贷 审核/提出申请 ★办理贷款/模拟还贷 ★拟订方案/组织实施 承办 拟订方案/组织实施 签批（公用） 签批（私人） 车辆管理部门审核和购置 由财务部门操作 由财务部门操作 由财务部门操作 由财务部门购置 由财务部门操作 由人本中心组织 购车累积金/行车费用 购车贷款/还贷 住房累积金累积 ★购房（含分房） 购房贷款/还贷 经营班子培训 培训 员工操作培训 ZY集团集中培训 ★按规定累计 提出申请 ★拟订方案/组织实施 签署 审批 协助实施 协助实施
审定 签批 签批 签批 其它福利 ZZ集团分权手册 12 职能 模块 成员企业 职能要项 外出培训 ★学历教育 出国学习 控股公司 区域指导中心 主管领主办部门 导 提出申请 提出申请 提出申请 签批 签署 签署 主办部门 备案 审核/提出申请 审核/提出申请 主管领导 总经理 董事局 备注（注释横栏中“★”） 公费 公费 签批/审定（硕签批（硕士士及以上） 审定 及以上） 签批
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第二部分 财务篇
基本职能模块: 财务预决算 P14 资金管理 P14 实物资产管理 P14 财务控制 P15 财务报表分析 P15 说明：
如无特别说明，此篇中的控股公司主管部门是指财务部，成员企业的主管部门是指相应的财务部门；
本篇分权主要遵循以下原则：财务方面的权责基本上采取相对集权的管理方式，权力集中于ZY控股；区域中心作为控股公司财务部门的派出机构，以指导，协调的方式进行工作。
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职能 模块 财务预决算 成员企业 职能要项 标准、原则 编制年度财务预决算 月度资金收支计划 内部资金调度 控股公司 区域指导中心 指导 建议，提议 主办部门 编-写 拟订 主管领导 签署 签署 征求意见 审批（≤5万元）主办部门 拟订 审核汇总 审核/汇总 审核 主管领导 审核 审核 审定 签批 总经理 签批 审定 签批 备案 备注（注释董事局 横栏中“★”） 签批 备案 资金管理 计划外资金使用 提出申请 /签署（＞5万元） 审核（＞5万元） 签批 复核/组织实施 备案 对外融资 台帐管理 实物资产管理 实物资产对外馈赠 提出申请 台帐建立和维护 签署 审核 汇总/总台帐建立和维护 签批 签署 提出申请 签署 建议 审核 签批 备案
ZZ集团分权手册 15 职能 模块 成员企业 职能要项 总经理费用报销 控股公司 区域指导中心 主办部门 申报 主管领导 财务总监把关 主办部门 主管领导 总经理 备注（注释董事局 横栏中“★”） 审批（≤10000财务控制 ★特项支出 审核 元/次）/签署（＞10000元/次） 审核 签批(1—5万元/次)/审定(＞5万元/次) 签批（＞5万元/次） 无票支出、非正常支出
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第三部分 计划统计与运营管理篇
基本职能模块: 计划管理 P17 统计管理 P17 价格管理 P18 项目开发 P18 工程管理 P18 物资采购 P18 制度管理 P18 机构与职责 P18 业务流程 P19 管理督导与管理巡察 P19 工商事务 P19 法律事务 P19
说明：
如无特别说明，此篇中的控股公司主管部门是指经营计划部，成员企业的主管部门是指相应的计划统计部门； 本篇分权主要遵循以下原则：董事局是计划的最终决策机构；物资采购、工程管理的权责基本上已纳入相应的专业公司行使，此处的分权是指工程及物资计划的分权；价格管理的权限基本上集中于控股公司；项目开发是指进入某一新城市后的新项目立项与开发，权限归属于控股公司，区域指导中心则提供意见与建议。
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职能模块 职能要项 制定发展规划 成员企业 主办部门 拟订 主管领导 签署 签署/签订目标责任书 审批 控股公司 区域指导中心 主办部门 主管领导 建议 审核/汇总 审定 总经理 签批 签批/签董事局 备案/★核查 备案/★核查 备案/★核查 备案 备案 备注（注释横栏中“★”） 经营计划部与集团核查战略一致性 经营计划部与集团核查总体目标一致性 与经营目标一致性 经营计划部心与ZY集团核查总体目标一致性 与年度计划一致性审查 经营计划部会同财务管理部门 经营计划部会同财务部门审核/执行价格每年调整一次 确定年度经营管理目标 拟订 协助 审核/汇总 审定 订目标责任书 编制年度经营管理计划 计划管理 调整目标和计划 拟订 指导 ★核查 提出申请 签署 建议 审核/汇总 ★核查/汇总 审核/汇总 拟订 ★拟订 审定 签批 制定月度、季度计划 月度、年度计划考核 统计管理 报表格式 制定价格政策和制度 价格管理（气价） 确定用户建设费、气价报批价格、执行价格 拟订 自评 审批 签署 指导 建议 审定 签批 审核 签批 签批 拟订 签署
建议 ★审核 复审 签批 备案 ZZ集团分权手册 18 职能模块 职能要项 成员企业 主办部门 提出建议与申请 主管领导 审批（20％权限内）/签署（超出权限） 控股公司 区域指导中心 主办部门 主管领导 备注（注释横栏董事局 中“★”） 总经理 签批（权限内）/审定（超出权限） 价格浮动审批 审核 复审 签批 价格管理（专业公司定价） 项目开发 工程管理 物资采购 制度管理 项目开发 确定取费标准 场站工程计划 采购计划 企业制度制定 确定标准机构和职责 机构和职责确定与调整 确定标准业务流程 业务流程 业务流程确定和调整 拟订 拟订 拟订 拟订 拟订 审定 签批 审批 签批 审批
工程、采购价格制定 实施 指导 指导 建议 指导建议 拟订 拟订 审核 备案，汇总 备案/★核查 拟订 备案 拟订 备案/★核查 审核 评估 审核 签批 审核 审核 签批 签批 签批 签批 签批 备案 决策 备案 备案 执委会审议 由企业管理部 由企业管理部 由企业管理部 由企业管理部把关 由企业管理部把关 机构和职责 ZZ集团分权手册 19 职能模块 管理督导与管理巡查 职能要项 ZY管理模式推广 成员企业 主办部门 主管领导 控股公司 区域指导中心 主办部门 主管领导 抽查 拟订计划/组织实施 拟订计划/组织实施 审核 审核 备注（注释横栏董事局 中“★”） 总经理 批准 批准 由企业管理部 由企业管理部组织 由首席律师，归口企业管理部 由首席律师，归口企业管理部 由首席律师，归口企业管理部 由首席律师，归口企业管理部 由首席律师，归口企业管理部 由首席律师，归口企业管理部 管理巡查 组织起草文 抽察 工商注册 件/具体办理 组织起草文审改 ★审定 签批 备案 工商 事务 工商变更 件/具体办理 审改 ★审定 签批 备案 其他证照办理 具体办理 协助 ★指导 ★（面试）/审批 ★批准 法律顾问聘任 法律事务 法律文件制定 拟订 拟订 重要法律诉讼 拟订 拟订 ★批准
ZZ集团分权手册 20 职能模块 职能要项 标准合同 合同管理 重大/非标准合同 成员企业 主办部门 拟订 拟订 主管领导 签批 控股公司 区域指导中心 主办部门 主管领导 指导 审改 备案 备案 审批 备注（注释横栏董事局 中“★”） 总经理 签署 归口企业管理 部 含法律审查，归口企业管理部
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第四部分 技术、质量、安全篇
基本职能模块: 技术、工艺改进与创新 P22 质量管理 P22 监理管理 P23 安全管理 P23 事故处理 P24 紧急抢修抢险 P24 消防保卫 P24
说明：
如无特别说明，此篇中的控股公司主管部门是指技术质量安全部，成员企业的主管部门是指相应的技术部门； 本篇分权主要遵循以下原则：控股公司的权限着力于标准的制定与管理模式的推广以及例常及非例常的抽检；区域中心则发挥指导监督的功能；成员企业则依照标准进行操作实施。
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职能 模块 成员企业 职能要项 主办部门 提出申请/组织应用 提出申请/组织应用 提出申请/组织建设 拟订 拟订 提出申请 拟订 主管领导 区域指导中心 与成员企业控股公司 主办部门 备注（注释董事局 横栏中主管领导 总经理 “★”） 批准 新材料、新设备采用 签署 共同进行创★审核、推广 新 与成员企业共同完成 与技术部门共同建设 协助 协助 指导 建议 现场指导，检查 审核、推广/提出申请 审核、选定供应商/提出申请 审核/拟订 审核/拟订 审核 审核 抽查 技术/工艺改进与创新 输配新技术、新工艺采用 签署 批准 GIS系统、SCADA系统建设 签署 审定 批准 确定输差解决办法 制定技术标准 质量管理体系认证 质量管理 确定质量考核指标 现场管理 签署 签署 签署 签署 审批 审批 审定 审批 抽查，指导 知晓 知晓 签批 备案
ZZ集团分权手册 23 职能 模块 成员企业 职能要项 主办部门 提出报告 主管领导 签署处理意见/组织处理 签署 批准 批准 签署
区域指导中心 与成员企业控股公司 主办部门 备注（注释董事局 横栏中主管领导 总经理 “★”） 备案 与安全月报合并 由业务部门审核、组织实施 重大质量问题报告和处理 审批处理意审核处理意见见/指导处共同提出处/监督处理 理 理办法 建议 提供建议 提供建议 复查，抽查监督 现场指导，检查 复查，抽查监督 指导 备案/汇总 组织招标 拟订 鉴定 拟订 备案/核查 抽察 备案/核查 审核 审批 审定 审定 审批 审核 审批 ★质量月报 监理公司选定 监理管理 监理合同签订 监理考核评价 制定安全规章制度 落实安全责任制 安全管理 现场管理 安全要害部位防范措施 确定安全目标和指标 编制 评议 拟订 拟订/★审核、实施 拟订 备案 签批 签批 批准 备案 备案 备案/核查 备案 ZZ集团分权手册 24 职能 模块 成员企业 职能要项 安全大检查、巡查、突击检查 一般安全事故 重大安全事故 事故处理 特大安全事故 报告 主办部门 报告/组织事故处理 报告 主管领导 接报/指挥事故处理 接报/★立即赶赴现场处理 接报/★立即赶赴现场组织善后处理 签署 指挥 签署 区域指导中心 抽查 协助处理 协助处理 控股公司 主办部门 拟订计划/组织实施 备案/核查 接报/支持、监督事故处理 备注（注释董事局 横栏中主管领导 总经理 “★”） 审定/指导实施 备案 接报/指导事故处理 签批 接报/跟踪事故处理 备案 接报 作为唯一对外发言人 协助处理 接报/带领接报/企接报/组织危接报/指危机处理小业危机作为唯一对外机处理小组立挥危机处组立即赶赴协调处发言人 即赶赴现场 理小组 现场 理 审核 核查 备案/汇总 拟订计划/组织实施 拟订计划/组织实施 审批 审批 审批 审批 备案 备案 备案 每年至少两次 与质量月报合并 制定预案 紧急抢修/抢险 ★预案演练 ★安全月报 警容警纪巡查、突击检查 消防保卫 经警统一训练 拟订 组织 编制 提出建议 指导 建议 抽查 指导
ZZ集团分权手册 25 职能 模块 成员企业 职能要项 重点部位保卫措施 恶性治安事件处理 ★消防预案与消防演练
主办部门 拟订 拟订
主管领导 审批 签署 区域指导中心 指导，抽查 协助处理 指导
控股公司 主办部门 备案/核查 ★审核 备注（注释董事局 横栏中主管领导 总经理 “★”） 审定 签批 会同人力资源部门 与抢修、抢险合并进行
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第五部分 市场开发与客户服务篇
基本职能模块: 市场开发 P26 客户服务规范 P26 CALLCENTRE建设 P26 售后服务 P27
说明：
如无特别说明，此篇中的控股公司主管部门涉及到市场开发时是指营销策划部，涉及到客户服务时是指企业管理部，成员企业的主管部门是指相应的市场、客户服务部门；
本篇分权主要遵循以下原则：控股公司的权责侧重于规范的建立, 成员企业依此具体实施；相关市场开发的权责以成员企业为主导，区域中心发挥指导协调作用，如区域中心意见与成员企业不符则由控股公司出面协调。
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成员企业 职能要项 主办部门 区域指主管领导 导中心 控股公司 主办部门 备注（注释董事横栏中主管领导 总经理 局 “★”） 签批（权限范围）/审定（超出权限） 审批（权限营销价格策略 拟订/实施 范围）/审核（超出权限） 与成员企审批(≤2万业共同完元/次)/签署成，如有广告宣传与市场开发 拟订/实施 （＞2万元/意见不致次） 报控股解决，并跟踪管理 客户服务（规范） CALL—CENTRE建设 制定标准的服务规范 公司服务规范和岗位服务标准 确定方案和计划 招标与厂商选定 拟订
建议 审核 签批 职能 模块 签批(>2-10审定 万元/次)/审定（＞10万元/次） 拟订 备案/核查 拟订 编制招标文件/组织招标 签批 审核 审核 备案 批准 批准 签批（＞10万元 /次） 审批 建议 建议 建议 建议 备案 ZZ集团分权手册 28 职能 模块 成员企业 职能要项 组织验收 服务巡查和突击检查 售后服务 ★客户意见与投诉处理 主办部门 拟订验收报告 区域指主管领导 导中心 签署 复查，抽察 复查，抽察 控股公司 主办部门 审核 拟订计划/组织实施 受理/拟订处理意见/监督实施 审批 备注（注释董事横栏中主管领导 总经理 局 “★”） 批准 批准 指直接反映到 控股公司的意见与投诉
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