以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的专项意见
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“金力泰”或“公司”）于2011年6月17日召开第五届董事会第六次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金4,400万元暂时用于补充流动资金，期限不超过6个月。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》及上海金力泰化工股份有限公司《募集资金管理办法》等有关规定，安信证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为金力泰首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对金力泰以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的情况进行了核查，并发表专项意见如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]693号”文核准，金力泰于2011年5月23日采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行1,700万股人民币普通股，发行价格为28.00元/股，募集资金总额为47,600万元，扣除发行费用后，募集资金净额为44,234.133万元。信永中和会计师事务所有限责任公司已于2011年5月26日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2010SHA1039-7号《验资报告》。
根据公司招股说明书披露的募集资金用途，公司募集资金拟用于汽车涂料研发生产基地建设工程项目，投资总额为30,620万元，规划建设阴极电泳涂料工厂、汽车面漆及陶瓷涂料工厂及配套的汽车涂料研发检测中心。公司已根据相关规定开设募集资金专户用于存储募集资金。
二、以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的情况
随着公司业务规模不断成长，公司流动资金需求不断扩大。金力泰于2011年6月17日召开第五届董事会第六次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据该议案，公司在保证募集资金项目正常建设所需资金的前提下，以部分闲置的募集资金暂时用于补充日常经营所需流动资金，总额为人民币4,400万元，使用期限不超过6个月。公司本次利用募投项目部分闲置的募集资金4,400万元暂时用于补充公司日常经营所需的流动资金，预计可为公司节约财务费用约128万元，从而解决公司暂时的流动资金需求，提升公司经营效益。
公司承诺在过去十二个月内未进行证券投资或风险投资，在使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金后十二个月内不从事证券投资及其他高风险投资。募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，款项将及时归还到募集资金专用账户，不会影响到募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。
2011年6月17日，金力泰召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事也发表了同意的独立意见。
三、保荐机构意见 经核查，本保荐机构认为：
1、金力泰本次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金共计4,400万元，规模不超过本次募集资金净额的10%，且已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序；
2、金力泰本次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项将用于主营业务相关的生产经营使用，不进行交易性金融资产的投资，未变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行；单次补充流动资金的时间未超过6个月，金额未超过募集资金净额的10%。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及上海金力泰化工股份有限公司《募集资金管理办法》的有关规定；
3、本次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金，预计可为公司节约财务费用约128万元，有利于公司提高募集资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益。
基于以上意见，本保荐机构同意金力泰本次以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于上海金力泰化工股份有限公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的专项意见》之签署页）
保荐代表人：
濮宋涛
张宜霖 安信证券股份有限公司2011年6月17日
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