关于增资扩股的议案

　　为优化公司的产业结构，改善富达电器的股权结构，公司拟引进战略投资者---余姚民丰电器有限公司(以下简称民丰电器)和自然人施国芬，对公司全资子公司----富达电器有限公司(以下简称富达电器)进行增资扩股。

　　本次增资前，富达电器注册资本为3000万元，为公司的全资子公司。本次扩股战略投资者民丰电器和施国芬分别各增资2250万元，增资后富达电器注册资本扩大为7500万元，公司占注册资本的40%，民丰电器和施国芬各占注册资本的30%。

　　民丰电器与施国芬是关联股东。实际增资价格以国信会计师事务所评估后并经xx市国资委(甬国资评核[] 1号)核准后的价格为依据，以每股1.47元的价格增资。

　　会议还通过了：

　　一、关于受让子公司房产及孙公司股权的议案。

　　为理顺产权关系，明晰资产权属，董事会同意本公司以评估基准日账面值1837.86万元，受让子公司----富达电器有限公司以下资产：阳明西路355号所有房产建筑物，上海天宝路3号5号底层，上海天宝路3号5号7号二层，长安新村24幢103、204、303、304、403、404、503、504室，巍星路E幢201室，新都花园12幢202室的产权和浙江玉立电器有限公司股权。同时，董事会授权公司经营层，以xx市国资委的评估核准价转让浙江玉立电器有限公司的股权。

　　二、关于注销控股子公司——岱山富达电器有限公司的议案

　　为优化产业结构，理顺组织架构，有效整合存量资产，经公司充分论证，决定将停业多年的控股子公司——岱山富达电器有限公司(以下简称岱山富达)予以注销。根据舟山市普陀远航资产评估有限公司出具的评估报告(舟普评报()第244号)，截止x年10月31日，岱山富达资产总额8,801,478.05元，负债总额138,000.00元，净资产8,663,478.05元。

　　公司董事会决定授权公司经营层将岱山富达的土地、厂房等固定资产进行拍卖转让后进行清算，并按规定办理工商注销手续。

　　三、关于公司全资子公司—城投置业有限公司定向建造气象路项目的议案

　　城投置业有限公司全资子公司xx市海裕置业发展有限公司(下称：乙方)与xx市海曙区经济适用房建设管理办公室(下称：甲方)于x年1月7日签署了xx市海曙区气象路1

　　地块[下称：标的地块;土地面积54339平方米(折81.50亩);土地用途为城镇住宅用地;出让年限70年;总建筑面积151312平方米]项目的定向建造协议，甲方拟通过由乙方定向建造房产的形式调置和落实房源。乙方经对市场进行调研后，同意与甲方进行合作，待标的地块建成后由甲方进行整体收购。项目建设期为35个月，预计20xx年10月底前交付使用。预计总投资16.24亿元。本协议签署后的15天内，甲方向乙方一次性支付已发生的土地款(包括契税)10.5亿元，并向乙方支付项目前期及工程款3.3亿元。同时，双方并就合同价款等事宜作出有关约定。

　　四、关于调整总裁资产处置权额度的议案

　　由于公司资产和经营规模的不断扩大以及经营范围的迅速拓展，资产处置事项日益增多，董事会对公司总裁500万元的资产处置权限已不适应新经营环境的需要。为简化程序，提高效率，本次董事会决定将公司总裁对公司资产的处置权限由原500万元扩大到1000万元。

　　五、关于公司控股子公司新设子公司的议案

　　为增强公司房地产板块的市场竞争能力，加快公司控股子公司----xx房地产股份有限公司(以下简称宁房公司)宁海桃源北路东、庆安路北01地块的开发进度，同时根据宁国土拍【】第5号《宁海县国有建设用地使用权拍卖公告》“县外房地产开发企业在竞得地块后，必须在宁海注册成立具有法人资格和相应资质的房地产开发企业”的要求，经公司总裁办公会议研究，本次董事会同意宁房公司报批设立宁海宁房置业有限公司。

　　拟设立的宁海宁房置业有限公司，注册资本4800万元，注册地址：宁海县桃源街道。法定代表人：王翔。公司性质：有限责任公司。经营范围：房地产开发经营、代建房屋开发经营、本公司房屋租赁等。

　　六、关于公司召开x年第一次临时股东大会的议案

　　按照国家有关法规及《公司章程》规定，公司决定在x年1月24日召开x年第一次临时股东大会，会议有关议程及事项如下：

　　(一)会议召集人：富达股份有限公司董事会

　　(二)会议时间：x年1月24日上午9：00

　　(三)会议地点：浙江省余姚市阳明西路355号(本公司会议室)

　　(四)会议议题：

　　1、审议公司全资子公司——城投置业有限公司定向建造气象路项目的议案

　　2、审议公司全资子公司——富达电器有限公司增资扩股的议案